Organismo de control de DOJ pide investigar quiebre de FTX ante “graves acusaciones de fraude”

Por Naveen Athrappully
04 de Diciembre de 2022 7:57 PM Actualizado: 04 de Diciembre de 2022 7:57 PM

Un organismo de control del Departamento de Justicia (DOJ) está solicitando un examen independiente sobre el colapso del intercambio de criptomonedas FTX, según una reciente moción judicial.

El Departamento de Justicia ya está investigando el mercado de divisas. El administrador del DOJ para las Regiones Tres y Nueve quiere ahora que una corte de bancarrota designe a un examinador independiente para que investigue cualquier irregularidad que pueda haber conducido al colapso.

“Un examinador podría—y debería—investigar las alegaciones sustanciales y serias de fraude, deshonestidad, incompetencia, mala practica y mala gestión por parte de los Deudores, las circunstancias que rodearon el quiebre de los Deudores, la aparente conversión de la propiedad de los clientes de intercambio, y si existen reclamaciones y causas de acción plausibles para remediar las pérdidas”, dice la moción.

FTX se declaró en bancarrota en noviembre luego de que el balance de la compañía generara preocupaciones, lo que llevó a un retiro masivo de fondos que lo llevó a una crisis de liquidez. La empresa ha admitido que más de un millón de acreedores podrían verse afectados por la quiebra.

Una de las razones por las que el organismo de control del DOJ solicita un examen público es que los resultados y conclusiones de dicho examen sean “públicos y transparentes”. Esto es fundamental debido a las amplias implicaciones que el colapso del intercambio puede tener para la industria de la criptomonedas, según el documento.

Al igual que los casos de quiebra de New Century Financial, Washington Mutual Bank y Lehman, el caso FTX es “exactamente” el tipo de caso que requiere que se designe a un fiduciario independiente para investigar e informar sobre el “colapso extraordinario” de la bolsa.

El papel del nuevo director ejecutivo

Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, dimitió de su cargo de consejero delegado tras la crisis del mercado de intercambio. El puesto pasó a manos de John Ray, un ejecutivo especializado en este tipo de situaciones. Ray reveló la mala gestión de la empresa.

Sin embargo, la archivo insiste en que el trabajo de Ray no es suficiente. La nueva gerencia de FTX, dirigida por Ray, ha realizado un “trabajo preliminar valioso” para desentrañar algunos de los problemas que enfrenta la empresa. Pero las preguntas en juego sobre el asunto son “simplemente demasiado grandes e importantes” para dejarlas en manos de una investigación interna, afirmó el organismo de control.

El papel de Ray en la situación de FTX es solo como fiduciario de los bienes de los Deudores con objetivos “que no necesariamente están alineados con los de todas las demás partes interesadas”. Como un examinador será neutral para todas las partes afectadas, sus conclusiones probablemente gozarán de “mayor aceptación y credibilidad”, dijo.

Mientras tanto, la fortuna de Bankman-Fried se derrumbó significativamente después de la caída de FTX. En un momento, se estimó que su riqueza era de USD 26,500 millones. En una charla reciente, el exCEO de FTX reveló que solo tiene USD 100,000 en riqueza personal. Gran parte de su riqueza estaba ligada a FTX.


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