Rep. McClain: El lavado de dinero chino es fundamental en el comercio de fentanilo de los cárteles

Por Andrew Thornebrooke
26 de Abril de 2023 8:02 PM Actualizado: 26 de Abril de 2023 8:02 PM

El régimen comunista de China está pasando por alto los planes masivos de lavado de dinero realizados por ciudadanos chinos para apoyar a los cárteles que desbordan a Estados Unidos con opioides letales.

El Partido Comunista Chino (PCCh) encubre las tramas de blanqueo de dinero que apoyan la producción de drogas sintéticas que matan a cientos de miles de estadounidenses, según el testimonio recibido durante una audiencia celebrada el 26 de abril en la Subcomisión de Sanidad y Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

“Las organizaciones criminales con sede en [China] han atrapado a las organizaciones de lavado de dinero de los cárteles”, dijo la presidenta del subcomité, Lisa McClain (R-Mich.).

“Tenemos que trabajar juntos para encontrar soluciones para luchar contra el PCCh”.

El lavado de dinero chino es crucial para los cárteles

El subcomité examinó cómo las organizaciones chinas de lavado de dinero (MLO, por sus siglas en inglés) se han convertido en una parte indispensable de los cárteles latinoamericanos y dependen de ellas para lavar los fondos ilícitos necesarios para producir y financiar el fentanilo y compuestos relacionados con el fentanilo.

“Los cárteles están ganando millones mientras el crimen organizado chino blanquea dinero y proporciona los elementos precursores necesarios para producir, financiar y traficar con los estupefacientes que cruzan la frontera”, afirmó McClain.

Las organizaciones chinas de lavado de dinero son capaces de lavar dinero en efectivo en cuestión de horas, mientras que los cárteles solían tardar semanas o meses en lavar las mismas cantidades de dinero, dijo McClain, lo que ha “aumentado significativamente la rentabilidad de los cárteles”.

El fentanilo fue la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años en 2021. Ese año, más de 100,000 estadounidenses murieron por una sobredosis de drogas, de los cuales más de 75,000 murieron por opioides como el fentanilo.

Channing Mavrellis, directora del programa de comercio ilícito en el grupo de expertos Global Financial Integrity, dijo que los MLO chinos han tenido tanto éxito porque aprovechan los intercambios y centros de fabricación específicos de China para beneficiarse con el tráfico de drogas.

El sistema depende de ciudadanos chinos residentes en Estados Unidos que actúan como intermediarios del dinero entre los cárteles y los blanqueadores radicados en China, que convierten el dinero en bienes tangibles.

Básicamente, las ganancias del comercio de drogas se entregan a un corredor chino en Estados Unidos. Ese corredor luego anuncia la venta de dólares a ciudadanos chinos en China, quienes compran la suma equivalente en moneda local y usan esa moneda para comprar bienes, que luego envían a América Latina. Un operador en América Latina luego vende esos bienes en moneda local para el cartel.

Este sistema, dijo Mavrellis, es sumamente lucrativo y exitoso.

En 2021, relató, una red china de MLO que operaba en Chicago y Nueva York lavó decenas de millones de dólares de ingresos procedentes de la droga para los cárteles mexicanos. Uno de los mensajeros de esta red, un ciudadano chino que era residente legal permanente en EE. UU., tenía una recaudación promedio de efectivo de USD 500,000.

En otro ejemplo, dijo, un empresario chino con ciudadanía estadounidense lavó casi 30 millones de dólares de las ganancias de las drogas para carteles mexicanos, colombianos y guatemaltecos utilizando un casino en Guatemala, una empresa de exportación de productos del mar con sede en EE. UU. y cuentas bancarias de EE. UU. y China.

El PCCh mira hacia otro lado

McClain dijo que las actividades de lavado de dinero no podrían haber pasado desapercibidas tanto tiempo sin la “complicidad” del PCCh, que ha pasado por alto este tipo de operaciones.

Anthony Ruggiero, exdirector senior de contraproliferación y biodefensa en el Consejo de Seguridad Nacional, dijo que la administración Biden no había abordado el tema de cómo los bancos chinos continúan permitiendo tal comportamiento.

La administración, dijo, parecía “temerosa” de utilizar las herramientas a su disposición por temor a exacerbar las tensiones internacionales.

“Existe el miedo a ir detrás de los bancos chinos”, dijo Ruggiero. “Temen el impacto en la economía mundial”.

Con ese fin, Ruggiero dijo que los bancos chinos aún codician el acceso a los mercados occidentales y que Estados Unidos debería supeditar ese acceso a condiciones, entre ellas tomar medidas enérgicas contra los MLO chinos.

“El Partido Comunista Chino y el sistema financiero chino, cuando ellos [la administración Biden] quieran tomar medidas enérgicas… tienen las herramientas para hacerlo”, dijo.


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