El banco chino ICBC fue acusado de lavado de dinero y fraude fiscal luego de una investigación realizada por la Fiscalía de Anticorrupción de Madrid. En consecuencia a las indagatorias, la Guardia Civil española detuvo a seis funcionarios, incluido el director general de la entidad.
Según las fuentes de investigación, esta operación permitió descubrir que la sucursal de Madrid del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) era un instrumento que, a través de distintas cuentas y circuitos financieros, servía para trasladar el dinero de distintas organizaciones criminales a China, señaló EFE, el 17 de febrero.
La agencia detalló que aparentemente transferían “grandes cantidades de dinero” malversado, proveniente del contrabando, para convertirlo en lícito. Hasta ahora se estiman 40 millones de euros lavados por ese banco, sin embargo, las investigaciones indican que esta cantidad puede dispararse a medida que se analicen los documentos.
«Las investigaciones evidenciarían cómo, desde la sucursal en Madrid del banco ICBC, se facilita la introducción en el circuito financiero de fondos cuyo origen se encuentra en la supuesta comisión de delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública y contra los derechos de los trabajadores, de manera que se posibilita su transferencia a China dotándoles de la apariencia de legalidad suficiente», explica la Guardia Civil en una nota, informó El Periódico, el 17 de febrero.
La forma en la que comúnmente opera el comercio chino para lavar dinero es a través de los llamados bazares y tiendas de chinos. Primero se coloca la mercancía en el mercado español -principalmente en la localidad de la Parla, donde se acumula este comercio, se la declara por debajo de su precio real y la ganancia recaudada en dinero en efectivo es ingresada a China, detalló este medio.
El Juzgado de Parla y la fiscalía Anticorrupción sospechan que a través del comercio chino se han lavado hasta 300 millones de euros en los últimos años, principalmente provenientes de los bazares chinos de Madrid, agregó este sitio.
Según las fuentes citadas por El Periódico, esta investigación, clasificada como “secreta”, “no ha hecho más que comenzar” ya que Europol tiene la sospecha de que el ICBC aplica el mismo sistema en otros países donde actualmente está operando.
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