La corrupción de ciudadanos chinos en España sigue quedando al descubierto luego de que varias operaciones realizadas durante los últimos años por la Fiscalía anticorrupción, cerraran un círculo que evidencian que siete de cada diez euros españoles llegaban a China en forma malversada.
Las operaciones Emperador, Juguetes, Snake y System dieron pesquisas sobre la evasión de impuestos, lavado de dinero y la infravaloración de mercancías. A su vez, se descubrieron los vínculos entre el banco chino ICBC y las organizaciones criminales, empresas y aristocracia española, informó El Confidencial, el 26 de marzo de 2016.
Según el Juzgado número 7 de Parla, en la operación Snake se descubrió que las organizaciones chinas tramaban la forma de pagar menos aranceles, cuando en las aduanas metían productos provenientes de China en enormes contenedores a precios infravalorados. Los daños económicos fraguados por la organización delictiva china alcanzaron un fraude de hasta 14 millones de euros, agregó el medio español.
El 18 de diciembre del 2015, la Policía Nacional de España, a través de la operación System, que hacía el seguimiento de las pesquisas en la importación de mercancía procedente de China, confirmó que las organizaciones chinas realizaban declaraciones parciales, por lo que detuvieron a una veintena de empresarios y personas vinculadas con el fraude fiscal en diferentes localidades de la Comunidad de Madrid, señaló El Confidencial
Según este medio español, el Juzgado número 4 de Fuenlabrada también descubrió a prestamistas miembros de la organización delictiva china, que enviaban el dinero al gigante asiático, además de lavar capitales y cometer delitos contra la Hacienda Pública.
Asimismo, el 17 de noviembre del 2014, a través de la operación Juguete, se destapó un fraude superior a los 100 millones de euros. La Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción centraron sus investigaciones en la vigilancia aduanal. Sus resultados permitieron desmantelar a la organización china, asentada en Madrid y Andalucía, la cual importaba mercancías proveniente de China, y minusvaloraba los valores declarados a la aduana, según Telemadrid.
La operación Juguete detectó el registro de 15.000 envíos de mercancías en los últimos cinco años. Se dispusieron cargos a los acusados por los delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y contra la propiedad industrial e intelectual, generando que los detenidos se pusieran a disposición judicial, indicó este medio.
Otro de los grandes engranajes criminales que afectaba a España fue detectado en la operación Emperador, encargada de exponer la considerada mayor trama -y con más tentáculos- vinculada a este ‘modus operandi’ de miembros de la comunidad china en ese país. Esta investigación descubrió los vínculos sostenidos entre la red criminal con los empresarios y miembros de la aristocracia española. La organización ilegal intervenía en la entrada de contenedores y directamente en la salida de remesas de dinero que eludían el control fiscal.
Respecto al envío de dinero a China, según cálculos de la Fiscalía Anticorrupción, el 70% del dinero que sacaban tenía que haberse quedado en España, al corresponder a impuestos evadidos. La operación Emperador cerró el recorrido ilegal que sostenían las organizaciones chinas. Primero procedían a infravalorar los productos que introducían a España, lo cual les generaba grandes ganancias. Después, volvían a embolsarse dinero al momento de evadir los impuestos en el regreso del montante a China, según El Confidencial.
Otro de los logros de la operación Emperador fue que el departamento de prevención del blanqueo descubrió que MoneyGram, multinacional especializada en servicios de envío de dinero a nivel global, no avisó sobre las sospechosas cantidades de dinero que se enviaban desde sus oficinas de Madrid a China. Por lo que fue sancionada por la cantidad de 1,05 millones de euros. Según el Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se impuso esta multa por «la enorme gravedad de los hechos y su importancia», así como la actitud de la entidad, el patrimonio neto y las comisiones cobradas, indicó El Confidencial, el 8 de julio del 2013.
MoneyGram fue avisada que la mercantil podía estar siendo utilizada por los miembros de la organización criminal china encabezada por Gao Ping para enviar dinero a Asia. Esta línea de rastreo también descubrió que el banco ICBC, el gigante propiedad estatal chino, estaba implicado en el envió de fondos de vuelta a China, lo que llevó a la reciente detención de seis directivos de la entidad financiera.
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