Los papeles de Panamá, una reciente colección publicada con más de 11 millones de documentos filtrados, ha puesto de manifiesto que políticos importantes de todo el mundo están conectados con paraísos fiscales potencialmente oscuros. En la larga lista de líderes mundiales están incluidos los nombres de varias poderosas élites chinas del Partido Comunista.
De acuerdo con un informe elaborado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) el 6 de abril, el líder de China, Xi Jinping, los miembros del Comité Permanente del Politburó, Liu Yunshan y Zhang Gaoli, el ex segundo al mando de China, Zeng Qinghong, y otras personas, todos tienen familiares que adquirieron compañías offshore (de paraíso fiscal) a través de Mossack Fonseca, una firma de abogados en Panamá que ayuda a establecer empresas de paraíso fiscal fantasmas para los posibles clientes. ICIJ es uno de los diversos medios de comunicación que examinó los documentos filtrados de la empresa panameña en 2015.
Deng Jiagui, el cuñado de Xi Jinping, tenía tres empresas registradas bajo su nombre, la Supreme Victory Enterprises Ltd., Best Effect Enterprises Ltd., y la Wealth Ming International Ltd.
Supreme Victory se disolvió en 2007, y las otras dos empresas se volvieron inactivas para el año 2012, cuando Xi se convirtió en el jefe del Partido.
Parece que la decisión de Deng en renunciar a sus activos en el extranjero fue motivada por consideraciones políticas, y es consistente con un movimiento similar que involucra al mayor constructor en China.
Durante un discurso en la Universidad de Harvard, en octubre pasado, Wang Jianlin, presidente de Dalian Wanda Group, dijo que la familia de Deng tuvo acciones en su compañía durante seis años, pero las vendió antes de que la empresa entrara en la bolsa y perdió la oportunidad de acumular una ganancia inesperada.
Esto está de acuerdo con los informes que circularon en la prensa china en el extranjero diciendo que cuando él estaba en proceso de ser ascendido a la jefatura, Xi llamó a los miembros de su familia y les dijo que se salieran del negocio, tal vez como una forma de aislarse a sí mismo del retroceso político que tienen a los que se encuentran que tienen miembros de la familia que se benefician de la corrupción.
Los familiares de Liu, Zhang, y Zeng mantuvieron sus bienes en el extranjero mientras tenían puestos importantes.
Por ejemplo, Jia Liqing, la nuera del jefe de propaganda del Partido, Liu Yunshan, es accionista y directora de Ultra Time Investment, una compañía fantasma constituida en las Islas Vírgenes Británicas en 2009.
El padre de Jia, Jia Chunwang, trabajó en los departamentos jurídicos y de seguridad durante dos décadas en varias posiciones muy importantes, jefe de la Secretaría de Estado de Seguridad 1985-1998; jefe de la Secretaría de Seguridad Pública 1998-2002; y procurador general, un puesto equivalente a Fiscal General en Estados Unidos, de 2003 a 2008.
Sheng Lee Put, el yerno del viceprimer ministro Zhang Gaoli, es accionista de tres sociedades constituidas en las Islas Vírgenes Británicas-Zennon Capital Management, Sino Reliance Networks Corporation, y Gloria Top Investments Ltd.
Y Zeng Qinghui, el hermano menor de Zeng Qinghong, fue el director de la Asociación de Intercambio Cultural Chino, una empresa que se formó en Niue y luego cambio su domicilio a Samosa en 2006.
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