JPMorgan Chase sabía de las acusaciones de tráfico sexual de Jeffrey Epstein durante años antes de dejarlo de lado, según nuevas presentaciones legales.
La demanda alega que el banco conocía desde 2006 las acusaciones contra el ahora fallecido hombre de finanzas y delincuente sexual, que se refieren a pagar para que llevaran a su casa a niñas menores de edad y mujeres jóvenes.
Mary Erdoes, la actual directora de gestión de activos de JPMorgan, declaró bajo juramento en una reciente deposición que la empresa de servicios financieros con sede en Nueva York conocía las acusaciones siete años antes de romper sus vínculos con Epstein en 2013, informó el medio Financial Times.
La publicación pudo revisar recientemente partes no tachadas de una demanda presentada contra el banco por las Islas Vírgenes de Estados Unidos (USVI), donde Epstein poseía el célebre complejo en su isla privada de Little St. James.
«En 2010, los funcionarios de cumplimiento de JPMorgan decidieron que Epstein ‘debería retirarse'», escribieron los abogados en los archivos, pero los ejecutivos del banco no actuaron hasta tres años después.
El financista compró la isla de Little St. James en 1998 y fue dueño de la propiedad hasta su muerte en 2019.
Epstein organizó fiestas en su isla, con invitados tales como el expresidente Bill Clinton y el príncipe Andrés, hijo de la fallecida reina Isabel II del Reino Unido.
Un piloto que anteriormente trabajó para Epstein testificó que había visto a ambos hombres, así como al actor Kevin Spacey y otros, en el avión privado de Epstein.
Epstein murió en su celda de la cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba el juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores. Su muerte fue declarada suicidio por ahorcamiento.
Acusados de facilitar los crímenes de Epstein
Dos demandas de una víctima no identificada de Epstein y funcionarios de las Islas Vírgenes de Estados Unidos acusan a JPMorgan Chase de beneficiarse financieramente de su relación con Epstein.
Forbes informó el 3 de abril de que las Islas Vírgenes presentaron una demanda alegando que los ejecutivos de JPMorgan Chase sabían lo suficiente sobre el «interés de Epstein por las chicas jóvenes» como para bromear al respecto.
Las Islas Vírgenes de Estados Unidos reclaman daños y perjuicios a JPMorgan, alegando que se benefició de la trata de seres humanos al seguir manteniendo a Epstein como cliente incluso después de que fuera detenido por prostituir a menores de edad con hombres poderosos en Florida en 2006.
En una audiencia del caso de las Islas Vírgenes Estadounidenses contra JPMorgan, este mes, un abogado que representa a las Islas Vírgenes Estadounidenses argumentó que Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, «sabía en 2008 que su cliente multimillonario [Jeffrey Epstein] era un traficante sexual».
Dimon, quien dirige el banco de inversión desde 2005 y es uno de los ejecutivos más poderosos de Wall Street, tenía supuestamente amigos en común en el mundo financiero con Epstein, que se remontaban a la década de 1980.
Sin embargo, según el Financial Times, no hay constancia de comunicaciones directas entre Dimon y Epstein, quien trabajó en JPMorgan Chase entre 1998 y 2013.
La abogada, Mimi Liu, también declaró que el exejecutivo de JPMorgan, Jes Staley, estaba al tanto de las acusaciones sobre Epstein, pero señaló que «este caso no era sólo Jes Staley (…) habrá numerosos documentos que van mucho más allá de su oficina hasta la suite ejecutiva».
Staley se enfrenta a una demanda del banco por no haber revelado su propia presunta participación en los delitos sexuales de Epstein.
Liu afirmó además que «Staley sabía, Dimon sabía, JPMorgan Chase sabía» sobre las actividades delictivas de Epstein.
Dimon de JPMorgan se declaran ignorantes
JPMorgan Chase ha negado que su CEO conociera las advertencias de su departamento de cumplimiento sobre sus asociaciones con Epstein y que facilitara sus operaciones de tráfico sexual.
El banco intentó que se desestime la demanda, pero un juez federal dictaminó que el caso podía seguir adelante.
Las nuevas denuncias contra JPMorgan se producen después de que los albaceas de la herencia de Epstein acordaran a finales de 2022 resolver un litigio con las Islas Vírgenes de EE. UU. por infracciones relacionadas con las leyes del territorio estadounidense contra el fraude, el tráfico sexual y la explotación infantil.
El patrimonio acordó pagar 105 millones de dólares y la mitad de los ingresos obtenidos por la venta de la isla de Epstein, junto con 450,000 dólares para remediar los daños ambientales alrededor de Great St. James, otra isla propiedad de Epstein.
Dimon, que ha negado estar involucrado en cualquier revisión de la cuenta de Epstein, será interrogado bajo juramento para una declaración en mayo sobre su conocimiento de la decisión de JPMorgan de retener a Epstein.
El CEO dijo a CNN la semana pasada que la institución financiera tiene «algunos de los mejores abogados del mundo» que trabajan en cumplimiento, «que revisan todas estas cosas y toman decisiones en el momento sobre la base de lo que saben».
Cuando se le preguntó si el banco debería haber mantenido a Epstein como cliente después de su condena en 2008, Dimon respondió que «la visión retrospectiva es un regalo fabuloso».
Mientras tanto, el cofundador de Google Sergey Brin, el presidente ejecutivo de Hyatt Hotels Thomas Pritzker y el titán inmobiliario Mortimer Zuckerman han sido citados a declarar por información relacionada con el caso, según Forbes.
El expresidente de Disney, Michael Ovitz, también ha sido requerido por las autoridades de las islas para cumplir con la investigación.
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