El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el 5 de septiembre que acusó a un presentador de un medio de comunicación estatal ruso y a su esposa por violar las sanciones de Estados Unidos.
Dimitri Simes, de 76 años, y su esposa, Anastasia Simes, de 55, están acusados de conspiración para violar sanciones, violación de sanciones y conspiración para cometer blanqueo internacional de capitales.
La pareja tiene doble nacionalidad ruso-estadounidense. Poseen propiedades en Huntly, Virginia.
Durante casi tres décadas, Simes fue más conocido por su papel como presidente y director ejecutivo del Center for National Interest, un grupo de expertos en política exterior que anteriormente abogó por mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Renunció a su cargo en 2022.
Simes también fue asesor de la campaña presidencial de Trump en 2016.
La pareja supuestamente violó las sanciones de manera conjunta e individual, según el DOJ, que emitió dos acusaciones separadas: una contra la pareja y otra contra Anastasia Simes.
En el primer esquema, que comenzó alrededor de junio de 2022, la pareja supuestamente violó las sanciones a Rusia al dar y recibir apoyo de Channel One Russia, según la acusación. La pareja y otros conspiraron para transferir fondos de Rosbank, un banco ruso, a Estados Unidos utilizando Armenia como intermediario.
Dimitri Simes presentó y produjo un programa de televisión en el canal llamado «El Gran Juego», incluso después de que la cadena fuera sancionada por Estados Unidos en mayo de 2022 por lo que el Departamento del Tesoro dijo que estaba generando ingresos para Rusia tras su invasión de Ucrania.
A cambio, Simes recibió más de un millón de dólares en compensación, junto con un automóvil personal y un conductor, un estipendio para un apartamento en Moscú y un equipo de 10 empleados de Channel One Russia, según un comunicado del Departamento de Justicia.
En la segunda trama, según se alega en la acusación únicamente contra Anastasia Simes, ella y otras personas -a partir de febrero de 2023 o en torno a esa fecha- supuestamente infringieron las sanciones al prestar servicios y aportar fondos a Aleksander Yevgenyevich Udodov y recibir dinero de él. El empresario ruso fue sancionado por Estados Unidos en febrero de 2023.
A pesar de las sanciones contra Udodov, Anastasia Simes le entregó obras de arte y antigüedades en una trama de blanqueo de capitales. A cambio, él le daba reembolsos y una comisión por servicios, según la acusación.
El matrimonio Simes se encuentra prófugo y se cree que está en Rusia, según el DOJ. Si son declarados culpables, se enfrentan a un máximo de 20 años de prisión.
Las acusaciones se producen un día después de que el DOJ anunció que se había incautado de 32 dominios de Internet relacionados con Rusia que supuestamente pretendían influir en las elecciones de 2024 en Estados Unidos. El Departamento del Tesoro designó a 10 individuos y dos entidades detrás de esta operación.
«Como se alega en nuestras presentaciones ante la corte, el círculo íntimo del presidente Vladimir Putin, incluido Sergei Kiriyenko, dirigió a las empresas rusas de relaciones públicas para promover la desinformación y las narrativas patrocinadas por el Estado como parte de una campaña para influir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024», dijo el fiscal general Merrick Garland en un comunicado del Departamento de Justicia.
Además, el Departamento de Justicia anunció que había acusado a dos empleados de RT, un medio de comunicación estatal ruso antes conocido como Russia Today, de violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y de conspirar para cometer blanqueo de capitales.
Kostiantyn Kalashnikov y Elena Afanasyeva presuntamente «desplegaron casi 10 millones de dólares, blanqueados a través de una red de entidades ficticias extranjeras, para financiar y dirigir de forma encubierta» una empresa de creación de contenidos en línea no identificada con sede en Tennessee, según la acusación. Las entidades ficticias extranjeras tenían su sede en los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Mauricio.
The Epoch Times se puso en contacto con Dimitri Simes para recabar sus comentarios.
Reuters contribuyó con este informe.
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