El tráfico de drogas y las redes de delincuencia grave generan cada año varios miles de millones de euros de volumen de negocios en Francia y más de cien mil millones a escala europea. Estos traficantes confían su dinero a intermediarios que lo canalizan hacia empresas cómplices para blanquearlo. El dinero blanqueado, que se ha convertido en ilocalizable, permite prosperar a estas grandes redes criminales y contribuye también a financiar el terrorismo en Francia.
Para luchar contra el blanqueo de capitales, se han puesto en marcha varias iniciativas a escala europea, con algunas medidas enérgicas, aunque queda mucho por hacer.
Una red europea de blanqueo de capitales organizada por ciudadanos chinos
A principios de julio, las policías española y francesa anunciaron el desmantelamiento de una red internacional de ciudadanos chinos capaz de blanquear un millón de euros al día en toda Europa, y la detención en España de cinco personas, entre ellas el jefe de la red.
La investigación, llevada a cabo por la Oficina Nacional Francesa de Lucha contra el Fraude y la policía española con el apoyo de Europol, había comenzado después de que los agentes de aduanas franceses descubrieran más de 500.000 euros ocultos en un alijo dentro de un vehículo cerca de Perpiñán en febrero de 2021.
Bajo la autoridad de un magistrado del tribunal interregional especializado de Marsella, este descubrimiento «reveló la existencia de una organización especializada en el blanqueo de capitales que operaba en todos los Estados miembros de la Unión Europea desde al menos 2019», según un comunicado de prensa conjunto emitido en Francia.
Esta red, formada por ciudadanos chinos residentes en varios países europeos, era capaz de introducir más de un millón de euros diarios en efectivo a través de Europa.
«El modus operandi se basaba en la existencia de numerosos puntos de recogida de fondos procedentes, en particular, del tráfico de falsificaciones, del fraude fiscal y aduanero y del proxenetismo. Esta recogida se confiaba después a una red de logistas» que organizaban los «viajes de los cómplices encargados de transportar las sumas a través de Europa», según la misma fuente.
Estas transferencias de dinero se organizaban por carretera o por avión, según otro comunicado conjunto publicado en España.
Una red de blanqueo de dinero en comunidades paquistaníes y afganas
Se ha revelado otro ejemplo de blanqueo de capitales agravado entre Bélgica y Francia. A finales de junio, seis personas fueron acusadas en París de blanqueo de capitales en banda organizada, por transacciones internacionales por un valor estimado de 30 millones de euros solo en 2023, según fuentes cercanas al caso.
Las investigaciones han permitido «estimar el volumen de las transacciones en al menos 15 millones de euros en 2023, y potencialmente el doble», confirmó el fiscal de París.
«Se trata de una cantidad enorme, dado que el principal sospechoso es sospechoso de haber estado operando durante tres años, lo que equivaldría a transacciones por valor de 100 millones de euros», subrayó una de las fuentes cercanas al caso.
En septiembre de 2023, la policía judicial de Versalles, cerca de París, abrió una investigación sobre «una red organizada de blanqueo de capitales que operaba en las comunidades paquistaní y afgana, sospechosa de captar fondos en toda Francia y redistribuirlos después en Francia y en el extranjero», según la fiscalía.
Según una fuente cercana al caso, el dinero recaudado procedía principalmente del narcotráfico, mientras que las empresas ficticias se dedicaban sobre todo al sector de la construcción. También se encargaban de recaudar fondos en Bélgica, según esta fuente.
«El dinero en efectivo, que inicialmente se almacenaba en pisos, se blanqueaba después a través de empresas de corta duración dirigidas por testaferros», según la fiscalía.
«Se elaboraban facturas falsas para canjear el efectivo por transferencias bancarias de clientes (que necesitaban efectivo no declarado)», prosigue la fiscalía.
«Utilizando estos fondos bancarios, se realizaban luego nuevas transferencias al extranjero a cambio de facturas de clientes iraníes, afganos y de otros países», añadió la misma fuente.
Fráncfort, sede de la Agencia Europea contra el Blanqueo de Capitales
Frente a estas redes organizadas de blanqueo de dinero, la UE intenta organizarse. En febrero, el Parlamento Europeo y los Estados miembros designaron Fráncfort como sede de la futura agencia de la Unión Europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, una sede que también había sido codiciada por Francia.
Esta nueva entidad, conocida por sus siglas en inglés AMLA (Anti-money laundering authority), se encargará de supervisar y coordinar a las autoridades nacionales para detectar y combatir mejor las actividades financieras transfronterizas sospechosas.
«La AMLA desempeñará un papel clave en la lucha contra las actividades financieras ilícitas en la UE. Con más de 400 empleados, empezará a funcionar a mediados de 2025», declaró Bélgica, que ocupaba la presidencia de turno de la UE, al anunciar su decisión.
El Banco Central Europeo, también con sede en Fráncfort, se congratuló de un «paso importante» y se declaró dispuesto a «colaborar estrechamente con la AMLA para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en toda Europa», según un portavoz.
Dotada de poderes de supervisión y sanción para garantizar el cumplimiento de las normas financieras europeas, la AMLA supervisará directamente a unas cuarenta entidades financieras y de crédito consideradas de mayor riesgo, entre ellas los proveedores de servicios de criptoactivos.
Una mayor represión de las transacciones ilícitas debería contribuir, por ejemplo, a dificultar la financiación de atentados terroristas en Europa.
La nueva agencia europea también desempeñará un papel crucial en la prevención de la elusión de sanciones financieras, como las impuestas a Rusia.
Las actividades financieras sospechosas representan en torno al 1% del producto interior bruto de la UE, es decir, unos 130.000 millones de euros, según la agencia policial europea Europol.
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