La búsqueda de la fortuna ilícita del fallecido líder libio Muammar Gaddafi, que se rumorea que asciende a 100,000 millones de dólares, ha llegado a la Gran Manzana.
Una solicitud presentada por el gobierno libio en un tribunal federal de Manhattan pide registros de ocho grandes bancos relacionados con las finanzas de Gadafi «en lo que podría convertirse en el mayor esfuerzo internacional de recuperación de activos de todos los tiempos», según los abogados involucrados en el asunto.
Gadafi presuntamente robó más de 100,000 millones de dólares durante su etapa como gobernante de Libia desde 1969 hasta 2011, cuando fue derrocado por rebeldes apoyados por Estados Unidos.
«Aunque se desconoce la cantidad total robada por Gadafi, su familia y sus agentes, y algunos sitúan la cifra en 200,000 millones de dólares, [el gobierno libio] estima actualmente que al menos decenas de miles de millones de dólares en activos pertenecientes al pueblo libio fueron robados por Gadafi y sus agentes», dice la solicitud de recuperación de activos, presentada el 9 de diciembre por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos de Libia (LARMO).
Libia se ha sumido en el caos desde el derrocamiento de Gadafi, lo que ha dificultado a los investigadores la búsqueda de sus presuntas ganancias obtenidas ilícitamente , explicaba la solicitud.
«Entre otras cosas, entre 2014 y 2020, Libia experimentó una guerra civil de múltiples facetas en la que las facciones regionales en competencia lucharon por el control, a menudo con el apoyo de potencias extranjeras rivales y mercenarios», dijo la solicitud .
«Durante este difícil período, varias entidades pretendieron tratar de recuperar y repatriar los activos malversados por Gadafi y su familia. Estos esfuerzos fueron generalmente infructuosos como consecuencia de la inestabilidad política de Libia y de la falta de una estructura administrativa clara para gestionar el proceso de recuperación de activos», dice la solicitud.
Sin embargo, LARMO dijo que cree que los registros en poder de los bancos de Nueva York proporcionarán pruebas que ayudarán a identificar y rastrear los activos, y ayudarán en su esfuerzo por identificar a las personas que poseen indebidamente dichos activos. LARMO dijo que cree que Gadafi transfirió sus finanzas en transacciones denominadas en dólares utilizando el Sistema de Pagos Interbancarios de la Cámara de Compensación («CHIPS»). El sistema CHIPS se utiliza para la mayoría de las transacciones denominadas en dólares, así como para las transacciones en las que el dólar se utiliza como moneda intermedia para facilitar un cambio de divisas.
«Los bancos corresponsales con sede en Estados Unidos que ejecutan estas transacciones de compensación mantienen registros detallados que muestran el origen y el destino de todas estas transacciones», decía la solicitud.
Al anunciar la solicitud, los abogados de LARMO de BakerHostetler dijeron que el litigio forma parte de «lo que podría convertirse en el mayor esfuerzo internacional de recuperación de activos de todos los tiempos».
«Esta solicitud es el primer paso tanto para determinar dónde se han escondido los activos robados como para trabajar en su eventual devolución al pueblo libio», dijo el socio de BakerHostetler Oren Warshavsky en un comunicado de prensa.
Pero el procedimiento de Nueva York se topó con un obstáculo poco después de presentar la solicitud. El 16 de diciembre, el director general de LARMO, Mohamed Ramadan, escribió una carta al juez estadounidense John Koeltl, en la que afirmaba que BakerHostetler y los abogados codirectores de Holland & Knight no tenían autoridad para iniciar el litigio en Nueva York.
«Desgraciadamente, los bufetes de abogados que presentaron este caso y que fueron contratados por mi predecesor en LARMO, han actuado sin la debida autoridad legal, a pesar de la carta que les envié. Esta carta les ordenaba claramente que cesaran «todas y cada una de las actividades», a reserva de mi autorización para cualquier otra actividad, que han ignorado y que, lamentablemente, no se le ha comunicado a usted», dijo Ramadan en la carta.
«LARMO no apoya su presentación, ya que es contraria a nuestra estrategia de compromiso positivo con los bancos y otras instituciones financieras, y le pedimos que desestime o elimine la solicitud».
BakerHostetler respondió en una carta del 20 de diciembre, en la que Warshavsky dijo al juez Koeltl que él y sus colegas estaban estudiando el asunto.
En los archivos del tribunal de Nueva York no se incluyen otros detalles, pero Africa Intelligence informó que una disputa entre Ramadan y el presidente de LARMO, Anwar Arif, tiene al gobierno de Libia en un punto muerto sobre qué hacer con el caso.
«Tanto Anwar Arif como Mohammed Ramadan Mensli reclaman el liderazgo de la entidad encargada de rastrear los activos libios en el extranjero», reportó Africa Intelligence el 21 de diciembre, refiriéndose a LARMO. «Esta rivalidad está poniendo en peligro el proceso judicial iniciado en Estados Unidos contra ocho de los mayores bancos del mundo».
En un artículo de seguimiento del 24 de diciembre, Africa Intelligence dijo que Baker & Hostetler y Holland & Knight han suspendido sus investigaciones mientras tratan de entender las luchas dentro de LARMO.
Ni Warshavsky ni su codirector de Holland & Knight respondieron a la solicitud de Epoch Times de comentar el asunto.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
