A los investigadores del Congreso se les está negando el acceso a 148 Informes de Actividades Sospechosas (SAR) presentados ante el Departamento del Tesoro por los bancos en relación con las transacciones financieras del hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, y su hermano Jim Biden, según el presidente entrante del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan (R -Ohio).
«La mayoría de los estadounidenses nunca han escuchado el término ‘Informes de Actividades Sospechosas’. Estos son informes reales que las instituciones financieras presentan ante el Departamento del Tesoro cuando detectan actividades sospechosas», dijo Jordan a Joshua Phillip de Epoch TV en una entrevista para el programa Newsmakers.
“Por lo general, se trata de actividades de lavado de dinero, por lo que la mayoría de los estadounidenses no entienden sobre eso, y si lo entienden, hay una buena razón para ello. Pero hay 150 informes sobre Hunter Biden y Jim Biden, el hermano del presidente, y eso para mí es una gran preocupación”, agregó el representante.
Solo dos de los 150 documentos se han hecho públicos y la administración Biden, a través del Departamento del Tesoro, se niega a poner los otros 148 SAR a disposición de los investigadores del Congreso, explicó Jordan.
“Esto se hacía antes de la administración Biden, si el comité quería ver esa información, aunque en el comité fueran demócratas o republicanos, ellos podían tener acceso a ella (…) hasta la administración Biden”, dijo Jordan a Phillip.
“Entonces, la administración Biden no ha cumplido con ninguna correspondencia, ninguna de las cartas y solicitudes que vinieron del [presidente entrante del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, James Comer (R-Ky.)]. Ellos cambiaron la política sobre los Informes de Actividades Sospechosas en cuanto a la posibilidad de los comités de revisar esa información”, continuó Jordan.
“Así que nosotros veremos si tenemos acceso. Tal vez vamos a tener que ir a los bancos para obtener esa información y no a través del Departamento del Tesoro”, dijo el representante.
Un portavoz del Departamento del Tesoro no respondió a la solicitud de The Epoch Times de una explicación de la decisión de la administración Biden de 2021 de poner fin a un proceso de larga data mediante el cual los SAR y otros informes son proporcionados en virtud de la Ley de Secreto Bancario siempre que lo solicite un comité del Congreso con la jurisdicción correspondiente.
Tras la decisión de la administración, la presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara, Maxine Waters (D-Calif.), presentó, y la Cámara aprobó posteriormente, la H.R. 7734, la “Ley de Entrega Oportuna de los Informes de la Ley del Secreto Bancario”. El proyecto de ley de Waters fue aprobado por la Cámara el 26 de julio de 2022, con una votación de 349 a 70, con mayorías de ambos partidos apoyando la medida.
La medida de Waters exige que el Departamento del Tesoro proporcione copias de los Informes de Actividades Sospechosas a los funcionarios del Congreso que los soliciten dentro de los 30 días y requiere que las instituciones financieras entreguen las copias solicitadas al recibir una citación del Congreso.
El proyecto de ley Waters se presentó en el Senado y se remitió al Comité Bancario del Senado, presidido por el Senador Sherrod Brown (D-Ohio), pero no se ha tomado ninguna medida sobre el proyecto de ley desde que se remitió al panel del Demócrata de Ohio.
Los funcionarios de la administración Biden ofrecieron varios procesos alternativos engorrosos que solo permitirían a los asistentes del Congreso ir a las salas de lectura del Departamento del Tesoro para ver los Informes de Actividades Sospechosas, pero no se les permitiría hacer copias de los documentos.
El informe del proyecto de ley sobre la medida de Waters explica por qué los funcionarios de la Cámara rechazaron las alternativas sugeridas por la administración Biden.
“Desafortunadamente, el Departamento del Tesoro y [Financial Crimes Enforcement Network] FinCEN recientemente restringieron severamente el acceso del Congreso a los Informes de actividades sospechosas al exigir al personal del Congreso que revise todo el material en una sala de lectura en el Departamento del Tesoro, prohibiendo la copia de materiales con el fin de resaltarlos, hacer continuas referencias, o anotaciones al margen, y restringiendo la recopilación de información a la toma de notas.
“Como alternativa, el Tesoro y la FinCEN han ofrecido llevar el material al comité solicitante y luego devolverlo al Tesoro cuando se complete la revisión».
“Las restricciones que han impuesto al acceso del Congreso a los SAR y materiales relacionados son impracticables dada la complejidad y la cantidad de información contenida en dichos materiales, y perjudica gravemente la responsabilidad del Congreso de llevar a cabo su trabajo de supervisión de manera oportuna y eficaz”.
A pesar de la abrumadora votación de la Cámara de Representantes a favor de la medida de Waters que habría restaurado efectivamente el acceso del Congreso a la par de lo que era antes de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo, el Departamento del Tesoro continúa reteniendo el acceso a los SAR, excepto cuando se decide caso por caso.
En una carta del 2 de septiembre de 2022, del subsecretario del Tesoro para Asuntos Legislativos, Jonathan Davidson, le dijo a Comer que “creemos que producir información Bajo Secreto Bancario (BSA) de esta manera es un enfoque razonable y receptivo que también cumple con la obligación del departamento de proteger la naturaleza confidencial del material.
“De esta manera, el Departamento preserva la integridad de las investigaciones policiales, protege la privacidad y ayuda a garantizar que la BSA siga siendo altamente eficaz para abordar la actividad financiera ilícita”.
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