El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) alegó el martes que el cártel de la droga mexicano de Sinaloa, al que se atribuye la entrada de fentanilo en Estados Unidos, ha conspirado con grupos vinculados a la «banca clandestina china» para lavar más de 50 millones de dólares procedentes del narcotráfico.
Una investigación de varios años denominada «Operación Corredor de la Fortuna» ha dado lugar a la imputación de 24 acusados, identificados como socios del Cártel de Sinaloa en Los Ángeles, según informó el Departamento de Justicia.
El departamento alegó que una red de lavado de dinero vinculada al cártel recaudaba y procesaba «grandes cantidades de dinero procedente del narcotráfico en moneda estadounidense en la zona de Los Ángeles» con la ayuda de un grupo de transferencia de dinero con sede en California y vínculos con la banca clandestina china.
«Esta investigación de la DEA descubrió una asociación entre asociados del Cártel de Sinaloa y un sindicato criminal chino que operaba en Los Ángeles y China para lavar dinero del narcotráfico», dijo la administradora de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Anne Milgram, en un comunicado de prensa.
Los imputados fueron acusados de conspiración para ayudar e instigar la distribución de cocaína y metanfetaminas, conspiración para lavar instrumentos monetarios y conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Las fuerzas policiales mexicanas y chinas cooperaron con las autoridades estadounidenses para detener a los fugitivos que huyeron de Estados Unidos tras ser acusados el año pasado, según el Departamento de Justicia.
El DOJ dijo que 20 de los nombrados en la imputación serán procesados en la corte de distrito de Los Ángeles «en las próximas semanas».
La investigación también dio como resultado la incautación de 5 millones de dólares en ganancias de narcóticos, 302 libras de cocaína, 92 libras de metanfetamina, 3000 pastillas de éxtasis, 44 libras de psilocibina y «numerosas onzas» de ketamina, así como la confiscación de tres rifles semiautomáticos y ocho pistolas, según el DOJ.
Los bancos clandestinos chinos ayudan a trasladar los beneficios de la droga a México
El gobierno estadounidense ha descrito al cártel de Sinaloa como «una de las organizaciones de narcotráfico más notorias y penetrantes del mundo», y lo ha culpado de la entrada de fentanilo en Estados Unidos.
El cártel de Sinaloa generaba «enormes sumas» de divisas estadounidenses en Estados Unidos, y los beneficios del tráfico de drogas se repatriaban a México para uso del cártel.
El DOJ dijo que las casas de cambio clandestinas chinas ayudan a los cárteles a mover ganancias de Estados Unidos a México al proporcionar un mercado listo para la moneda estadounidense.
«Los narcotraficantes se han asociado cada vez más con casas de cambio clandestinas chinas para aprovechar la gran demanda de dólares estadounidenses por parte de ciudadanos chinos», dijo el Departamento.
«Los fondos que se transfieren en China se utilizan después para pagar bienes adquiridos por empresas y organizaciones en México o en otros lugares, como bienes de consumo o artículos necesarios para ayudar a la organización de narcotraficantes a fabricar drogas ilegales, como precursores químicos, incluido el fentanilo», añadió.
En marzo, el Departamento del Tesoro sancionó a 15 miembros del cártel de Sinaloa y a seis entidades con sede en México por un «esquema multimillonario de mercado negro» para lavar las ganancias ilícitas del fentanilo.
El fentanilo es un opiáceo sintético hasta 50 veces más potente que la heroína y, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), contribuye de forma significativa a las sobredosis de drogas en Estados Unidos.
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