Cinco residentes de Minnesota fueron declarados culpables de realizar un fraude en el que desviaron 250 millones de dólares de fondos de un programa que estaba destinado a cubrir los gastos de suministro de comidas a niños durante la pandemia, informó el viernes el Departamento de Justicia (DOJ).
Un jurado federal declaró culpables a Abdiaziz Shafii Farah, de 35 años, Mohamed Jama Ismail, de 51, Abdimajid Mohamed Nur, de 23, Mukhtar Mohamed Shariff, de 33, y Hayat Mohamed Nur, de 27, por su participación en la trama de fraude Feeding Our Future tras un juicio de seis semanas, según el DOJ.
El fiscal Andrew Luger declaró que las últimas condenas elevan a 23 el número total de personas consideradas responsables de su participación en «esta atroz conspiración para robar millones de dólares de los contribuyentes».
«Estoy extraordinariamente orgulloso del equipo de la fiscalía y de nuestros colaboradores en la aplicación de la ley, que dedicaron años de investigación a este esquema de fraude altamente complejo y generalizado», declaró Luger.
El Departamento de Justicia declaró que los cinco acusados se apropiaron indebidamente del dinero y lavaron millones de dólares en fondos destinados a reembolsar el costo del suministro de alimentos a los niños desfavorecidos durante la pandemia de COVID-19.
Ellos «se aprovecharon de las modificaciones» del programa y presentaron documentos falsos, tales como hojas de recuento de comidas falsas, facturas falsas y listas de asistencia falsas que contenían los nombres y edades de los niños que recibían comidas cada día.
Los acusados fueron declarados culpables de varios cargos, entre ellos conspiración, fraude electrónico, soborno en programas federales, lavado de dinero y de realizar declaraciones falsas. Aún no se ha determinado la fecha de la audiencia para la sentencia, según el DOJ.
Los cinco acusados condenados hacían parte de los 70 acusados a quienes se les imputaron 14 cargos y seis denuncias penales. El DOJ dijo que 18 acusados se declararon culpables.
«Esta investigación no ha terminado, y el veredicto de hoy pone de relieve el hecho de que un fraude a gran escala de este alcance y naturaleza no pasará desapercibido, y los que se dedican a esquemas de fraude como este no evadirán la justicia», dijo Jason Bushey, agente especial en funciones a cargo de la Investigación Criminal del IRS, oficina de campo de Chicago.
DOJ recupera 1400 millones de dólares robados
Un reciente informe del DOJ reveló que la administración Biden ha acusado a más de 3400 personas de delitos federales y ha recuperado más de 1400 millones de dólares en fondos de ayuda por el COVID-19 que fueron robados durante los últimos tres años.
El informe, publicado el 9 de abril por el Grupo Especial de Lucha contra el Fraude COVID-19 (CFETF) del DOJ, afirma que el grupo ha interpuesto más de 400 demandas civiles desde su creación en 2021, que han dado lugar a sentencias judiciales y acuerdos por valor de más de 100 millones de dólares.
Destacando su progreso en el último informe, el DOJ dijo que el CFETF tuvo éxito en rastrear y reclamar los fondos robados después de establecer un «programa integral» para identificar el fraude, recuperar activos y responsabilizar a los estafadores.
Este programa incluía la creación de cinco «fuerzas de ataque» de lucha contra el fraude COVID-19 con sede en California, Colorado, Maryland, Nueva Jersey y Florida. Según el Departamento de Justicia, todos ellos recibieron financiación específica para combatir el fraude relacionado con la pandemia.
Con información de Katabella Roberts.
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