El condado de Erie en Colorado fue estafado con un millón de dólares el pasado mes de octubre luego de enviar el dinero destinado para la construcción de un puente a una cuenta falsa que supuestamente pertenecía a un empleado de la empresa contratista.
Erie envió 1,016,233.80 dólares a una persona que se hizo pasar como empleado de SEMA Construction, una empresa constructora que el condado había contratado para construir el Puente Erie Parkway. Según Fox NEWS el sospechoso llenó un formulario en el sitio web de la ciudad solicitando que se le pagará por transferencia electrónica en lugar de utilizar cheques como se había acordado.
Las autoridades de Erie verificaron el formulario, pero no corroboraron sobre el cambio de método de pago con SEMA Construction, según señaló el administrador municipal Malcolm Fleming.
«Una vez que los pagos estuvieron en esa cuenta, los autores de este fraude enviaron el dinero por transferencia bancaria fuera del país», dijo Fleming.
Pero no fue hasta el 5 de noviembre que las autoridades de Erie se percataron del hallazgo cuando el bancó los contactó sobre un posible fraude.
El funcionario que realizó la transferencia sin seguir el protocolo de confirmación renunció después de enterarse del incidente, indicó Fleming. Desde entonces el sitio web de Erie elimino el formulario para solicitar cambios de pago y anunció que no se transferirán fondos electrónicos sin una verificación completa.
Luego de lo ocurrido, el condado tuvo que pagar con cheque a SEMA por la construcción del puente que se completo en enero del año pasado tras 10 meses de trabajo.
Los funcionarios locales pagaron con cheque a SEMA el 15 de noviembre utilizando el dinero de un fondo de impacto de transporte de la ciudad.
Un reporte del New York Post dijo que el FBI se encuentra investigando el caso junto a la policía local para identificar al presunto sospechoso de quien hasta ahora no se sabe el paradero.
Un caso similar ocurrió en florida donde un grupo de 19 personas fueron arrestadas en noviembre por participar en un fraude de más de 4 millones de dólares provenientes de MediCare.
Según un reporte de NBC Miami los acusados actuaron como beneficiarios del programa federal a cambio de una compensación monetaria de un 30 por ciento del precio de cada medicamento facturado fraudulentamente por Santander Pharmacy o Wynwood Family Pharmacy Corporation.
Como parte de su estrategia los sospechosos visitaban a los médicos para obtener recetas falsas de medicamentos que no utilizaban y lo llevaban a las farmacias donde eran cobradas a Medicare. Según el reporte los medicamentos elegidos eran costosos, como por ejemplo antipsicóticos.
Los sospechosos que extendieron esta actividad por un periodo de cuatro años fueron acusados de fraude organizado, crimen organizado, hurto mayor y lavado de dinero, señaló la NBC Miami.
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