Seth Markin, exaprendiz del FBI, fue sentenciado a 15 meses de prisión después de que se declarara culpable en diciembre de participar en un plan de tráfico de información privilegiada.
Markin, de 32 años, fue detenido en julio de 2022 y acusado de fraude de valores en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales alegaron que el Sr. Markin había revisado subrepticiamente una carpeta de información no pública en posesión de su entonces novia, que había trabajado como asociada para un bufete de abogados que representaba a la empresa farmacéutica Merck, y había comerciado con esa información no pública.
Merck había estado en proceso de adquirir una empresa más pequeña llamada Pandion Therapeutics. Los fiscales dicen que el Sr. Markin había revisado documentos privilegiados sobre la adquisición alrededor de febrero de 2021 y luego avisó a su amigo, el Sr. Brandon Wong.
El Sr. Markin había sido aprendiz del FBI en el momento de este plan y trabajaba para convertirse en agente de la oficina.
El cargo de fraude de valores del que el Sr. se declaró culpable conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión. El miércoles 13 de marzo, el juez federal de distrito, Edgardo Ramos, dictó una sentencia de 15 meses de prisión.
“Seth Markin traicionó la confianza de su entonces novia cuando se apropió indebidamente de información confidencial, negoció basándose en esa información y dio pistas a varios amigos y familiares. Markin sabía que sus acciones estaban equivocadas y mintió repetidamente para tratar de encubrir su plan”, dijo el miércoles el fiscal federal Damian Williams. «Markin, que había sido aceptado en el FBI como nuevo agente en prácticas en el momento de su conducta, se encuentra en un completo cambio de suerte: en lugar de investigar crímenes, ahora pasará un tiempo en prisión».
La información no pública que Markin obtuvo de su entonces novia supuestamente indicaba que Merck adquiriría Pandion por aproximadamente tres veces el precio de las acciones de la empresa más pequeña. Al enterarse de esta información, el Sr. Markin comenzó a comprar acciones de Pandion con la expectativa de que la adquisición de Merck aumentaría el valor de estas acciones de Pandion, y notificó a Brandon Wong, de 40 años, sobre esta información privilegiada.
Según la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Markin ganó alrededor de 82,000 dólares con este plan de uso de información privilegiada, mientras que Brandon Wong ganó alrededor de 1.3 millones de dólares.
Los fiscales dicen que Markin y Brandon Wong notificaron juntos, al menos, a 20 personas sobre la adquisición de Pandion. Brandon Wong supuestamente le dijo al menos a siete de estas personas que compraran acciones de Pandion, incluido su hermano Brian Wong.
Para ocultar su plan, los fiscales alegan que Markin y Brandon Wong comunicaron sus planes a través de un servicio de mensajería cifrada y eliminaron varios mensajes para ocultar aún más sus conversaciones. Los dos también planearon atribuir sus éxitos financieros a la información que obtuvieron de Stocktwits, un foro donde los usuarios en línea pueden discutir operaciones.
Después de obtener ganancias inesperadas de las operaciones con acciones de Pandion, los involucrados en el plan de uso de información privilegiada compartieron varios obsequios. Por ejemplo, los fiscales dicen que Brandon Wong le dio al Sr. Markin un reloj Rolex valorado en 40,000 dólares, lo invitó a unas vacaciones en Hawaii y lo invitó a cenar en un restaurante de tres estrellas Michelin en Nueva York que costó más de 1000 dólares.
Además de su sentencia de prisión, el Sr. Markin tendrá que cumplir una pena de libertad supervisada de tres años. También se le ordenó renunciar a 82,366 dólares, en consonancia con sus ganancias del plan de tráfico de información privilegiada.
El Sr. Markin no fue el primero en admitir su culpabilidad en este plan de uso de información privilegiada.
El Sr. Brian Wong se declaró culpable en noviembre de 2022 de ser cómplice de conspiración para cometer fraude de valores y fraude de ofertas públicas. Fue condenado en abril de 2023 a tres años de libertad condicional y tres meses de reclusión domiciliaria. También tuvo que renunciar a 403,375 dólares.
Brandon Wong se declaró culpable de un cargo de fraude de valores en abril de 2023.
Otro acusado nombrado en el caso, Jonathan Becker, también se declaró culpable de un cargo de fraude de valores en septiembre de 2023.
De NTD News
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