Un jurado federal de Los Ángeles condenó el 23 de agosto a seis empresas del sur de California por participar en una conspiración a gran escala para evitar pagar 1800 millones de dólares en derechos aduaneros disfrazando importaciones de aluminio como tarimas.
Los conspiradores vendieron las tarimas a entidades que aparentaban ser clientes reales con la intención de inflar fraudulentamente el valor de China Zhongwang, el mayor fabricante de extrusiones de aluminio de Asia.
Las seis empresas californianas, dos firmas de aluminio y cuatro empresas de almacenaje estaban relacionadas entre sí. El jurado declaró a las seis culpables de «un cargo de conspiración, nueve cargos de fraude por medios electrónicos y siete cargos por pasar documentos falsos y fraudulentos por una aduana», según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
«El aluminio que se vendía a las empresas con sede en Estados Unidos controladas por [Zhongtian] Liu era simplemente extrusiones de aluminio que se soldaban por puntos para que parecieran tarimas funcionales», dijo el DOJ. «De hecho, no hubo clientes para los 2.2 millones de tarimas importadas por las empresas controladas por Liu entre 2011 y 2014, y nunca se vendió ninguna tarima».
En cambio, dos de los acusados en el caso, China Zhongwang Holdings Ltd. y Liu, el expresidente de la compañía, almacenaron las tarimas en un espacio de casi dos millones de pies cuadrados, el cual es propiedad de los negocios de almacenamiento del acusado: Scuderia Development LLC en Riverside; 1001 Doubleday LLC en Ontario; Von Karman-Main Street LLC en Irvine, y 10681 Production Avenue LLC en Fontana.
Como no había demanda de las tarimas, Liu y China Zhongwang empezaron a construir y adquirir instalaciones que pudieran fundir el aluminio y convertirlo en un producto comercializable.
«Los acusados facilitaron sus ardides lavando cientos de millones de dólares a través de empresas ficticias a las empresas de aluminio con sede en Estados Unidos controladas por Liu», dijo el DOJ en el comunicado de prensa. «Los fondos fueron luego transferidos a China Zhongwang y a las otras empresas ficticias como pagos por el aluminio».
China Zhongwang recaudó 1260 millones de dólares en una oferta pública inicial (OPI) en 2009 en la bolsa de Hong Kong. Liu era el propietario mayoritario de China Zhongwang en el momento de la OPI.
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