Una juez federal de Illinois, Estados Unidos, condenó a un ciudadano chino a 10 años de prisión por blanquear 62 millones de dólares en ingresos ilegales procedentes del narcotráfico en nombre de narcotraficantes mexicanos.
La juez federal Sharon Johnson Coleman impuso la condena el 12 de diciembre tras una audiencia celebrada en una corte federal de Chicago, informó el 16 de diciembre la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois en una declaración.
Haiping Pan, de 44 años, colaboró con sus cómplices para blanquear hasta 3 millones de dólares mensuales procedentes del narcotráfico mediante «captaciones secretas de dinero» en varias ciudades estadounidenses, entre ellas Chicago, Los Ángeles y Nueva York, seguidas de intercambios de divisas entre el dólar estadounidense y el yuan chino, y entre el yuan chino y el peso mexicano, según los fiscales.
El grupo llevó a cabo entre una y dos captaciones por semana entre 2016 y 2018, y el importe de cada captación oscilaba entre 150,000 y un millón de dólares, según los fiscales.
Pan desempeñó un papel vital en el esquema debido a su experiencia en finanzas internacionales y sus relaciones con miembros o asociados de los cárteles mexicanos de la droga, dijeron los fiscales, y las ganancias fueron remitidas a narcotraficantes mexicanos.
Según los fiscales, Pan facilitaba las transferencias de dinero mientras vivía en la ciudad mexicana de Guadalajara. Fue detenido en México y extraditado a Estados Unidos en 2022.
«El acusado fue una parte significativa de un fenómeno reciente en el que una red relativamente pequeña de corredores de dinero chinos con sede en México han llegado a dominar los mercados internacionales de lavado de dinero», dijeron los fiscales en un memorando de sentencia.
«Los delitos del acusado permitieron a sus clientes narcotraficantes asegurar los frutos de su comercio pernicioso más rápido, más barato y más seguro que nunca».
Pan fue imputado inicialmente de un cargo de conspiración para cometer blanqueo de dinero, un cargo de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y dos cargos de encubrimiento de blanqueo de dinero.
En 2023, se declaró culpable de conspiración para el blanqueo de capitales, según su acuerdo de culpabilidad.
Uno de los cómplices de Pan, Xianbing Gan, fue condenado a 14 años de prisión en abril de 2021. Otro de los conspiradores, Huangxin Long, fue condenado a 5 años y medio de prisión.
En mayo, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) publicó su Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, señalando que los cárteles de Sinaloa y Jalisco, con sede en México, «dependen de empresas químicas y de prensas de pastillas en China para suministrar los precursores químicos y las prensas de pastillas» necesarios para fabricar drogas sintéticas.
«Las organizaciones de narcotraficantes con sede en México y Sudamérica utilizan cada vez más los sistemas bancarios clandestinos de China como principal mecanismo de blanqueo de dinero», declaró Anne Milgram, administradora de la DEA, en un comunicado que acompaña al informe.
En noviembre, un gran jurado de Los Ángeles acusó a Hubei Aoks Bio-Tech Co. y a cuatro funcionarios de la compañía, alegando que vendieron sustancias controladas y productos químicos utilizados en la fabricación de fentanilo en los Estados Unidos de 2016 a 2023.
La empresa química, con sede en la ciudad china de Wuhan, supuestamente exportó productos químicos a al menos 100 países y publicitó sus productos en varias plataformas de medios sociales, según los fiscales.
Además, ocho empresas con sede en China y ocho ciudadanos chinos fueron acusados en octubre de delitos federales relacionados con el tráfico de opioides sintéticos y precursores de fentanilo.
Los acusados «anunciaban abiertamente su capacidad para frustrar a los agentes fronterizos», utilizaban tácticas evasivas como etiquetar incorrectamente el contenido de los envíos y habían enviado «un suministro estable de precursores químicos» a clientes de Estados Unidos y México durante años, según el Departamento de Justicia.
En un informe publicado en febrero, el Servicio de Investigación del Congreso afirmaba que el Departamento del Tesoro había sancionado a más de 65 personas con sede en China o Hong Kong por tráfico ilícito de fentanilo, xilacina o nitazenos.
En julio, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra un residente mexicano y dos ciudadanos chinos sospechosos de blanquear capitales procedentes del narcotráfico para el cartel de Sinaloa.
La crisis del fentanilo ha devastado a muchas familias estadounidenses y se ha cobrado muchas vidas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el número de muertes por fentanilo fue de 74,702 en 2023, ligeramente inferior a las 76,226 de 2022.
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