Un juez federal de Illinois condenó este martes a un ciudadano chino a 14 años tras las rejas por blanquear el producto de los narcóticos ilegales en nombre de los narcotraficantes mexicanos, informó el Departamento de Justicia (DOJ).
El juez de distrito Thomas M. Durkin impuso la sentencia el 27 de abril tras una audiencia en el tribunal federal de Chicago, dijo la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois en un comunicado de prensa.
Xianbing Gan, un ciudadano chino de 51 años, organizó la recolección de más de 500,000 dólares en ganancias de drogas ilícitas en Chicago en 2018, dijeron los fiscales. El dinero debía ser transferido a narcotraficantes en México a través de varias cuentas bancarias en China.
«Sin que Gan lo supiera, un supuesto mensajero de dinero que recogió las ganancias de la droga en Chicago era un agente encubierto», según el comunicado.
Gan, que según los fiscales facilitó las transferencias de dinero mientras vivía en Guadalajara, México, fue detenido en noviembre de 2018 en un aeropuerto de Los Ángeles durante una escala en un vuelo de Hong Kong a México, y permanece bajo custodia estadounidense desde su arresto.
«El acusado fue parte de un fenómeno reciente en el que una red relativamente pequeña de corredores de dinero chinos con sede en México llegó a dominar los mercados internacionales de lavado de dinero», argumentaron los fiscales federales adjuntos, Sean J.B. Franzblau y Richard M. Rothblatt, en el memorando de la sentencia.
«Muchos de estos corredores también se dedican a negocios legítimos y utilizan ese negocio como cobertura donde promueven la actividad de lavado de dinero. No importa que el acusado nunca haya distribuido personalmente estupefacientes: la distribución de drogas y el blanqueo de dinero son dos caras de la misma maligna moneda», añadieron.
Gan fue condenado por un jurado federal de Chicago el año pasado por los tres cargos de blanqueo de dinero y uno de explotación de una empresa de transmisión de dinero sin licencia.
La insidiosa presencia china en el ámbito del narcotráfico ha estado creciendo durante años y ahora domina el negocio mundial del blanqueo de dinero y la producción de productos químicos, ambos servicios fundamentales para las operaciones de los cárteles en México, Colombia y otros países.
«Está claro que los chinos son mucho más peligrosos, mucho más sofisticados, mucho más complejos y constituyen una amenaza mayor para la seguridad nacional de Estados Unidos; ni siquiera es posible compararlos [con los cárteles mexicanos]», dijo Derek Maltz, exjefe de la división de operaciones especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), en una entrevista con The Epoch Times el verano pasado.
Los acuerdos entre los líderes de los cárteles y los jefes de las operaciones chinas de blanqueo de dinero con sede en México consolidaron las relaciones y proporcionaron un terreno fértil para una rápida expansión, según la DEA.
Maltz dijo que las organizaciones tradicionales de lavado de dinero cobraban alrededor del 8 por ciento por el lavado de dinero en efectivo a granel, pero las redes chinas superaron la industria al subestimar a la competencia y cobrar comisiones tan bajas como el uno por ciento, o incluso nada.
«Es una idea de negocio brillante», afirma Maltz. «Establecen esquemas de blanqueo de dinero muy sofisticados y complejos, basados en el comercio, en los que se recogen cientos de millones de dólares y se utilizan para comprar bienes de consumo en China y luego los bienes de consumo se envían a América Central, América del Sur, en toda la región de América Latina, también para lavar las ganancias para los narcotraficantes en México».
Con información de Charlotte Cuthbertson.
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