El Departamento de Estado inhabilitó a cuatro personas por violar la Ley de Control de Exportación de Armas el 10 de agosto. Fueron declarados culpables de tráfico ilegal de armas con China.
Ye Sang «Ivy» Wang utilizó su puesto en la Marina para comprar material militar. Su marido, Shaohua «Eric» Wang, los vendía en secreto a compradores chinos. La pareja era originaria de China y se nacionalizó estadounidense antes de violar el Reglamento de Tráfico Internacional de Armas (ITAR, por sus siglas en inglés). El ITAR aplica la Ley de Control de la Exportación de Armas (AECA) y está gestionado por la Dirección de Control del Comercio de Defensa (DDTC) del Departamento de Estado.
«La Sra. Wang traicionó su juramento a la Marina de Estados Unidos y, en última instancia, amenazó la preparación operativa y la seguridad de las fuerzas armadas de nuestra nación al intentar adquirir y exportar ilegalmente equipo militar sensible a China», declaró el agente especial a cargo Joshua Flowers ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California en diciembre de 2021.
Acuerdo de culpabilidad del marinero
Ivy Wang de 37 años, fue declarada culpable en el Distrito Sur de California y condenada a 30 meses de prisión y una multa de 20,000 dólares. Según un acuerdo de culpabilidad, su marido de 39 años, fue condenado a 46 meses de prisión en febrero de 2020. Sus Sueños Americanos se verán ahora desde detrás de las rejas.
Tras llegar a Estados Unidos a una edad temprana, la pareja obtuvo su ciudadanía a principios de la década de 2010.
Ivy sirvió en la Marina de Estados Unidos como Especialista en Logística de Primera Clase y se le encomendó la responsabilidad de comprar suministros militares para las unidades de Guerra Naval Especial entre 2015 y 2019, según el Departamento de Justicia. Conociendo muy bien el papel de su esposa, Eric le pidió que comprara equipo militar que sus clientes chinos querían pero al que no tenían acceso.
Eric le dio a Ivy una lista de equipos militares y le pidió que se los comprara, según el acuerdo de culpabilidad y la declaración de sentencia del gobierno. Ivy sabía que eran artículos de exportación controlada y que Eric los vendería ilegalmente a China.
Ivy aceptó. Le compró a Eric el equipo militar sensible y le dio acceso a su cuenta de correo electrónico militar para que pudiera hacer pedidos del equipo militar a los contratistas de defensa.
El comandante de Ivy reconoció el comportamiento inapropiado de la pareja en marzo de 2018, cuando Ivy estaba desplegada en Irak. En unas instalaciones de la Marina en San Diego, un día apareció una caja con suministros militares con el nombre de Ivy. Ivy informó a su comandante de que el paquete contenía material de acampada e iba destinado a su marido.
El dispositivo fue desactivado en secreto por los militares y entregado a Eric. Luego, Eric le envió un mensaje a su cliente en China sobre el recibo del paquete antes de su arresto.
Negocios turbios
El empresario Tuqiang “Tony” Xie de 60 años, de Irvine, en el sur de California, fue declarado culpable de actuar como intermediario de artículos de defensa.
Los delitos de Xie involucraron artículos confidenciales en la Lista de Municiones de EE. UU. y la Lista de Importación de Municiones de EE. UU. que comercializó a través de su empresa Bio-Medical Optics LLC, con sede en California. El Departamento de Justicia documentó que Xie nunca tuvo una licencia ni se registró en la Dirección de Controles Comerciales de Defensa del Departamento de Estado, como lo exige la ley federal.
Además, Xie contrató a un fabricante chino para fabricar artículos de defensa para su cliente militar estadounidense en 2014 y 2015, a pesar del embargo de armas a China. Xie ganó cientos de miles de dólares con esta importación.
Él fue sentenciado a un año y un día de cárcel en el Distrito Norte de Illinois el 30 de marzo.
Además de violar el embargo de armas, Xie admitió que presentó declaraciones de impuestos corporativas falsas para Bio-Medical Optics de 2009 a 2012, lo que resultó en una pérdida fiscal total para el IRS de más de 100,000 dólares.
Zhang Jian, el cuarto individuo, compró armas en Estados Unidos y afirmó retenerlas en Arizona mientras planeaba enviarlas a China.
“[El Departamento de Estado] identificó a las personas sujetas a inhabilitación legal en función de su condena penal por parte de una corte de Estados Unidos”, escribió el departamento en el aviso del Registro Federal. “Estas personas y entidades tienen prohibido participar directa o indirectamente en cualquier actividad que esté sujeta al ITAR”.
El aviso enumeró a otras seis personas que exportaron armas a Barbados, Australia, México, Dubai y Colombia, o proporcionaron piezas no autorizadas por el Departamento de Defensa.
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