El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado cargos contra dos personas por su presunta participación en el lavado de dinero para los cárteles de la droga mexicanos, incluidos los de Sinaloa y Jalisco, que según las autoridades han «causado la peor crisis de las drogas» en la historia de Estados Unidos.
Las autoridades arrestaron a Tan Li Pei de Georgia el 22 de mayo, dijo el Departamento de Justicia (DOJ) en un comunicado emitido ese día.
Chen Chaojie, un ciudadano chino que vive en Chicago, fue detenido el 16 de abril, según documentos judiciales presentados ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el distrito este de Virginia.
Los fiscales estadounidenses acusaron al Sr. Chen y el Sr. Tan de trabajar para una organización transnacional de lavado de dinero, realizando transacciones financieras con ganancias derivadas de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas en Estados Unidos.
Las autoridades no revelaron el nombre de la organización, pero dijeron que se habían lavado «millones de dólares» en ganancias de narcóticos ilegales.
Según el Departamento de Justicia, los dos acusados y sus cómplices supuestamente viajaron por todo Estados Unidos para recolectar dinero generado por la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas. Se supone que trabajan con personas en el extranjero, incluida China, para lavar las ganancias, con el objetivo de ocultar el origen del dinero mediante transacciones financieras.
Los fiscales acusaron al Sr. Tan y el Sr. Chen, en denuncias penales independientes, de conspiración para cometer lavado de dinero, lo que conlleva una pena máxima de prisión de 20 años.
Dinero de un «amigo»
Antes de su último arresto, la agencia policial estadounidense confiscó una gran cantidad de dinero en efectivo al Sr. Chen, sospechando que se trataba de ganancias del tráfico de drogas.
En abril de 2019, según documentos judiciales, la policía estatal de Michigan descubrió más de 200,000 dólares en efectivo en su vehículo durante una detención de tráfico. Los investigadores sospecharon que se trataba de ganancias provenientes del tráfico de drogas.
El Sr. Chen negó ser propietario del dinero y les dijo a los investigadores a través de un intérprete que un «amigo» le había pedido que recogiera la mayor parte del dinero en efectivo de un hombre desconocido a cambio de teléfonos celulares. El Sr. Chen dijo que no sabía el nombre de la persona a la que llamó «amigo». Afirmó que sus comunicaciones con el «amigo» se realizaban a través de WeChat, una aplicación de mensajería popular entre los chinos, según el documento.
En abril de 2020, el Sr. Chen fue arrestado nuevamente después de que los investigadores confiscaran más de 149,000 dólares en efectivo durante otra detención de tránsito en Chicago.
El Sr. Chen afirmó que trabaja para una empresa con sede en Hong Kong cuyo operador le paga 7000 dólares cada mes para entregar «productos electrónicos a ‘clientes’ en el área de Chicago a cambio de dinero en efectivo», según el documento.
El operador, identificado por Chen como «Liu», le envió un mensaje con un «código» que Chen usaría para confirmar las identidades de los clientes, dicen las demandas. Posteriormente, la investigación descubrió que los «códigos» eran los números de serie de los billetes estadounidenses, lo que los investigadores describieron como «una táctica común utilizada por las organizaciones de lavado de dinero».
En un registro en la residencia del Sr. Chen, los agentes del orden descubrieron libros de contabilidad, una máquina para contar dinero y otros materiales que los investigadores sospechaban que se utilizaban en actividades ilegales.
Aún se está realizando un análisis de los libros de contabilidad, pero los investigadores han identificado transacciones registradas por un total de al menos 8.9 millones de dólares, según las denuncias. El Sr. Chen fue puesto en libertad tras el interrogatorio.
Actores clave en una cadena de suministro global
La acusación ocurrió cuando un informe anual de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) destacó las amenazas que representan dos cárteles mexicanos, Jalisco y Sinaloa, que operan en los 50 estados y han «eliminado eficazmente cualquier competencia», según la agencia federal.
«Juntos, los carteles de Sinaloa y Jalisco han causado la peor crisis de drogas en la historia de Estados Unidos», afirma el informe publicado el 9 de mayo. «Ellos dictan el flujo de casi todas las drogas ilícitas hacia Estados Unidos, y su dominio sobre el comercio de drogas sintéticas en particular es evidente en el incesante flujo de fentanilo y metanfetamina ilícitos que cruzan la frontera hacia los mercados estadounidenses».
Las empresas de la China comunista parecen ser actores clave en la cadena de suministro global desarrollada por las dos organizaciones criminales.
Según el informe, los cárteles dependen de proveedores chinos para obtener precursores químicos y prensas para las pastillas, que se envían a laboratorios mexicanos para fabricar fentanilo y otras drogas sintéticas que se trafican a Estados Unidos. Finalmente, los chinos encargados de lavar el dinero trasladan las ganancias del tráfico de drogas de Estados Unidos a México.
«Las organizaciones de narcotráfico con sede en México y América del Sur están utilizando cada vez más los sistemas bancarios clandestinos con sede en China como su principal mecanismo de lavado de dinero», dijo en el informe la administradora de la DEA, Anne Milgram.
Eva Fu contribuyó a este artículo.
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