Dos hombres de Texas fueron condenados el 11 de junio a 45 meses de prisión por un plan para vender a China petróleo iraní sancionado por Estados Unidos, según el Departamento de Justicia (DOJ).
Wang Zhenyu, de 43 años, ciudadano chino y residente permanente de Estados Unidos, y Daniel Ray Lane, de 42 años, ciudadano estadounidense de McKinney, Texas, conspiraron con tres cómplices para evadir las sanciones económicas estadounidenses contra Irán desde julio de 2019 hasta febrero de 2020, dijo el DOJ en un comunicado el 11 de junio.
Intentaron comprar petróleo sancionado de Irán, enmascararon el origen del petróleo y lo vendieron a una refinería en China, según el DOJ.
«El plan de Wang, Lane y sus cómplices para ganar millones también habría enriquecido a Irán, uno de los adversarios extranjeros de nuestro gobierno, en contravención directa de las medidas destinadas a proteger los intereses estadounidenses y la seguridad nacional», declaró en un comunicado la fiscal del distrito este de Pensilvania, Jacqueline C. Romero, según el comunicado de prensa del 11 de junio.
En el plan, el Sr. Wang contactó a varias partes en China y «negoció un contrato de venta» con la refinería, según el DOJ. También organizó pagos de sobornos a funcionarios chinos para facilitar la transacción ilegal.
El Sr. Lane aceptó ayudar a lavar las ganancias de la venta de petróleo y «se ofreció a utilizar los derechos mineros que vendía a través de su empresa, Stack Royalties, para ocultar los beneficios de los iraníes, e incluso compró un cajero automático para contar rápidamente los millones de dólares de las ganancias blanqueadas», dijo el DOJ.
El Sr. Lane era presidente de Stack Royalties, una empresa privada con sede en Dallas, Texas.
Los cinco conspiradores también intentaron obtener pasaportes de Antigua para abrir cuentas bancarias en Suiza con el fin de lavar sus ganancias.
Planeaban empezar con un envío de 500,000 barriles de petróleo iraní, según el DOJ, «pero pretendían aumentar los envíos a uno o dos millones de barriles al mes durante un año o más».
Según el DOJ, el Sr. Wang creía que podrían obtener 1.5 millones de dólares de beneficio por cada envío de 500,000 barriles.
En agosto de 2020, el Sr. Wang y el Sr. Lane fueron sentenciados por intento de violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), conspiración para violar la IEEPA y conspiración para cometer lavado de dinero.
Los tres cómplices fueron sentenciados en enero. Nicholas Hovan recibió una condena de 12 meses y un día, y Nicholas Fuchs y Robert Thwaites fueron condenados a 10 meses de prisión cada uno.
«El Sr. Lane y el Sr. Wang son considerados responsables de intentar intermediar en ventas ilícitas de petróleo entre Irán y China, y lavar las ganancias, en violación de las sanciones de Estados Unidos», dijo en un comunicado el fiscal general adjunto Matthew G. Olsen, de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, según el comunicado de prensa del 11 de junio.
«La sentencia de la Corte deja en claro que aquellos que anteponen el beneficio personal a la seguridad nacional se enfrentarán a graves consecuencias».
En mayo de 2018, Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear con Irán de 2015 bajo la presidencia de Donald Trump, quien firmó una Orden Ejecutiva para imponer estrictas sanciones a las exportaciones de petróleo de Teherán. Dijo en un anuncio en la Casa Blanca en mayo de 2018 que «Estados Unidos no será rehén del chantaje nuclear».
En abril, el presidente Joe Biden promulgó la Ley para Acabar con el Tráfico de Petróleo Iraní y la Ley de Sanciones Energéticas a Irán y China de 2023 como parte de un paquete de ayuda exterior.
Según se informa, las exportaciones de petróleo de Irán crecieron en torno a un 50 por ciento en 2023, hasta alcanzar el nivel más alto en cinco años, unos 1.29 millones de barriles diarios, y la mayor parte de los envíos se dirigieron a China.
En el primer trimestre de este año, Irán exportó 141.7 millones de barriles de petróleo, un 28 por ciento más que en el mismo periodo de 2023, según el grupo de expertos Foundation for Defense of Democracies, con sede en Washington.
A finales del mes pasado, Teherán anunció que había aprobado un plan para aumentar su producción de petróleo a cuatro millones de barriles diarios. Irán es uno de los principales productores de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
China e Irán firmaron en 2021 un acuerdo de cooperación de 25 años para reforzar su alianza económica y política. Ambas naciones acordaron profundizar su cooperación estratégica en agosto de 2023, luego de una reunión entre el líder chino, Xi Jinping, y el presidente iraní, Ebrahim Raisi, al margen de la XV cumbre de los BRICS en Johannesburgo, Sudáfrica.
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