El 17 de diciembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos chinos por su participación en una red de blanqueo de capitales que canalizaba dinero hacia Corea del Norte y que se cree que forma parte de los esfuerzos del régimen para financiar armas de destrucción masiva.
Según el Departamento del Tesoro, Lu Huaying y Zhang Jian, ambos ciudadanos chinos afincados en los Emiratos Árabes Unidos, trabajaron en este país para blanquear dinero, incluso mediante el uso de servicios de conversión de criptomonedas.
Ambos formaban parte de una red dirigida por Sim Hyon Sop, un representante bancario con sede en China ya sancionado por Estados Unidos por blanqueo de dinero para el régimen norcoreano.
Estados Unidos ha determinado que el régimen norcoreano financia su desarrollo de armas de destrucción masiva a través de esquemas como este.
«Mientras la RPDC [República Popular Democrática de Corea] sigue utilizando complejas tramas delictivas para financiar sus programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos -incluso mediante la explotación de activos digitales-, el Tesoro sigue centrado en perturbar las redes que facilitan este flujo de fondos al régimen», declaró Bradley T. Smith, Subsecretario en funciones del Departamento del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Las sanciones se impusieron en cooperación con las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos.
Las autoridades estadounidenses han expresado su creciente preocupación por el hecho de que los socios de Corea del Norte hayan extendido su alcance hacia Occidente, con la cooperación de Rusia, a cambio de soldados en la guerra entre Rusia y Ucrania.
El régimen norcoreano utiliza agentes y apoderados a escala internacional para financiar su desarrollo militar, con planes ilícitos que incluyen trabajos informáticos fraudulentos, robos de activos digitales y blanqueo de dinero, según el Departamento del Tesoro.
El Departamento declaró que Sim es un ejemplo de ello, ya que creó empresas ficticias y gestionó cuentas bancarias para transferir fondos ilícitos a Corea del Norte.
Según el departamento, Lu ha canjeado criptomonedas de proyectos norcoreanos por efectivo fiduciario desde al menos 2022, blanqueando varios millones de dólares. Zhang facilitó el intercambio de moneda fiduciaria y actuó como mensajero a finales de 2022 y principios de 2023.
En noviembre, el Pentágono confirmó la presencia de soldados norcoreanos en Rusia, y el 17 de diciembre confirmó que las tropas ya habían entrado en combate.
El Departamento del Tesoro ya ha sancionado a varias entidades norcoreanas y rusas por su colaboración militar, e incluso ha puesto en el punto de mira a bancos norcoreanos que financian actividades militares.
El 4 de diciembre, los medios estatales rusos informaron que Moscú y Pyongyang habían firmado un tratado oficial de asociación estratégica, que el presidente ruso Vladimir Putin calificó de «innovador».
Funcionarios estadounidenses e internacionales han expresado su preocupación por el aumento de la asociación entre dos naciones que tienen intenciones desestabilizadoras.
En noviembre, el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, dijo que Corea del Norte, China, Irán y Rusia están colaborando de un modo que supone una amenaza para Europa, la OTAN y Estados Unidos. Los funcionarios han señalado que las naciones están cooperando para cubrir las carencias militares de sus socios.
Por ejemplo, es probable que Rusia proporcione a Corea del Norte innovaciones tecnológicas a cambio de soldados, dijo Rutte.
En otro caso, China está suministrando a Rusia armas y equipos, y Rusia está apoyando a China en el desarrollo de submarinos, diseño aeronáutico, tecnología furtiva y capacidades de misiles, según el Vicesecretario de Estado estadounidense, Kurt Campbell.
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