El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 17 de septiembre a varias entidades e individuos chinos con sede en China por financiar actividades terroristas relacionadas con Irán.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro publicó un mensaje en su página web el viernes, en el que se informa de la imposición de sanciones a algunos miembros de las redes que financian a la organización terrorista Hezbolá en Líbano y Kuwait. Además, Estados Unidos ha sancionado a varios miembros de las redes de facilitadores financieros internacionales y empresas pantalla que proporcionan apoyo financiero a Hezbolá e Irán.
Varias de las empresas sancionadas tienen su sede en Hong Kong, como PCA Xiang Gang Limited; Damineh Optic Limited; China 49 Group Co. Limited; Taiwan Be Charm Trading Co., Limited; y Black Drop Intl Co., Limited.
Estas empresas son directa o indirectamente propiedad de Morteza Minaye Hashemi, un empresario iraní que vive en China y que también está en la lista de sanciones. El gobierno de EE. UU. acusa a Hashemi de financiar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Quds (IRGC-QF).
Hashemi controla varias empresas en Hong Kong y en China continental. Según la declaración del Departamento del Tesoro, contó con la ayuda de dos ciudadanos chinos, Yan Su Xuan y Song Jing. Abrieron una cuenta bancaria para Hashemi siguiendo sus instrucciones y son propietarios sobre el papel de la empresa. Yan también compró productos de doble uso militar y civil en Estados Unidos en nombre de Hashemi para enviarlos a Irán.
Las otras dos empresas sancionadas —Victory Somo Group (HK) Limited y Yummy Be Charm Trading (HK) Limited— son propiedad o están controladas por Song. Hashemi también ha supervisado su financiación y gestión.
El Departamento del Tesoro declaró que confiscará las propiedades de las personas y entidades sancionadas en Estados Unidos y prohibirá todas las transacciones con ellas.
El departamento dijo que Hashemi utilizó su acceso al sistema financiero internacional para blanquear dinero para la IRGC-QF y Hezbolá. Hashemi trabajó con Mohammad Reza Kazemi para blanquear decenas de millones de dólares para la IRGC-QF y Hezbolá a través de la venta de divisas y oro.
Respecto a las nuevas sanciones, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, dijo en una declaración que Hezbolá utilizaba los ingresos generados por las redes financieras para «financiar actividades terroristas y perpetuar la inestabilidad en Líbano y en toda la región».
Blinken hizo un llamamiento a los gobiernos de todo el mundo para que tomen medidas que garanticen que Hezbolá y otras organizaciones terroristas no puedan tener acceso a las instituciones financieras.
«Estados Unidos no cejará en su empeño de atacar estas redes y seguiremos tomando medidas para desbaratar sus actividades», dijo Blinken.
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