El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este lunes a una persona en México y dos personas en China acusados de lavado de dinero con vínculos con el Cártel de Sinaloa.
«Diego Acosta Ovalle, radicado en México, ayudó al Cártel de Sinaloa ocultando y recolectando ganancias del narcotráfico, antes de entregárselas a los asociados del cártel», dice el comunicado de la entidad.
El Cártel de Sinaloa, una organización transnacional de tráfico de drogas con base en Sinaloa, México, es una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo y es responsable de gran parte de la producción y manufactura de fentanilo para su distribución en Estados Unidos, según el Departamento de Justicia.
«Personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa trabajaron con Tong Peiji (佟霈佶) y He Jiaxuan (何家璇), radicados en la República Popular China. Ambos son miembros de una Organización China de Lavado de Dinero (CMLO, por sus siglas en inglés) con sede en Estados Unidos, que hace lavado de ganancias ilícitas de drogas procedentes del Cártel de Sinaloa», se añadió en el comunicado.
Tong Peiji viajó al menos una vez a México donde se reunió con miembros del Cártel de Sinaloa para realizar contratos y lavar dinero de las ganancias del narcotráfico.
He Jiaxuan y Tong Peiji trabajaban con la organización china con sede en Estados Unidos, que realizaba la distribución del dinero.
«Específicamente, He Jiaxuan, siguiendo las instrucciones de Tong Peiji, recogía dinero en efectivo a los grupos criminales y los entregaba a otros miembros del CMLO», dice el comunicado.
«Ovalle, Tong Peiji y He Jiaxuan fueron sancionados hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o plantean un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción», se añadió.
Las sanciones impuestas a las tres personas incluyen la confiscación de todos los bienes e intereses en bienes que se encuentren en los Estados Unidos, que posean las personas designadas, y todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más de una o más personas sancionadas.
La Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero dio a conocer en su informe de 2024 que las organizaciones chinas de lavado de dinero (CMLO) se están convirtiendo de forma acelerada en los grandes autores de lavado de dinero que enfrenta el sistema financiero estadounidense.
Además de lavar dinero de ganancias generadas con la venta de drogas ilícitas en Estados Unidos, estas organizaciones proporcionan grandes cantidades de dinero a ciudadanos de la República Popular China que buscan evadir los controles cambiarios.
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