La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a ocho hombres radicados en México afiliados al cartel de droga La Nueva Familia Michoacana por traficar fentanilo, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, anunció la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen.
La Nueva Familia Michoacana, uno de los cárteles más poderosos y violentos de México, también trafica inmigrantes desde México hacia Estados Unidos, según un comunicado del Tesoro.
Todos los bienes e intereses en bienes de los ocho hombres designados para las sanciones que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser notificados a la OFAC. También quedan bloqueadas todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50% o más, de una o más personas bloqueadas.
Las sanciones también les impiden comprar propiedades en Estados Unidos.
La Sra. Yellen hizo el anuncio el 20 de junio, junto con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Atlanta. Al mismo tiempo, la Red de Represión de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro emitió un aviso en el que se destacaba la nueva información que debían tener en cuenta los bancos y las instituciones financieras estadounidenses.
Los bancos deben notificar a las fuerzas de seguridad cualquier actividad sospechosa que indique la compra de sustancias químicas o herramientas relacionadas con la fabricación de fentanilo.
«El Tesoro tiene capacidades y conocimientos únicos para combatir los flujos financieros de estos cárteles que están envenenando a nuestras comunidades, y actuar contra ellos es una prioridad absoluta para mí y para el Departamento», declaró Yellen.
En los últimos dos años, el Departamento del Tesoro ha sancionado a más de 250 objetivos por su implicación en actividades de narcotráfico en todas las fases de la cadena de suministro, desde los principales líderes de los cárteles hasta los laboratorios clandestinos, las redes de transporte y los proveedores de productos químicos, según declaró.
Tráfico mundial
Una vez en Estados Unidos, las drogas se envían a ciudades como Tulsa, Oklahoma; Charlotte, Carolina del Norte; y Atlanta, Houston, Dallas y Chicago.
La Nueva Familia Michoacana también se dedica al tráfico de personas a un precio determinado, publicando fotografías que muestran a personas en peligro de ser asesinadas, dijo el Tesoro, para que la gente pueda buscar asilo falsamente en Estados Unidos.
El grupo también obliga a personas a ingresar ilegalmente en Estados Unidos con drogas para vender y amenaza con asesinar a sus familias si no las venden. Los trabajadores de la industria del tabaco suelen ser utilizados para introducir narcóticos en el país, según el Tesoro.
Los sancionados
Las sanciones surgieron de una colaboración entre la DEA, la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Georgia y en coordinación con el gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El Tesoro proporcionó nombres y descripciones de los ocho hombres sancionados.
Rodolfo Maldonado Bustos es miembro del cártel La Nueva Familia Michoacana y es el siguiente en la fila de Johnny Hurtado Olascoaga y José Alfredo Hurtado Olascoaga, los dos colíderes, ambos designados por la OFAC para recibir sanciones en 2022. El Sr. Bustos controla las rutas de las drogas, según el comunicado del Tesoro. El 23 de abril de 2017, un gran jurado de la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Georgia emitió una acusación contra el Sr. Bustos por dos cargos de conspiración para consumir heroína.
Josué Ramírez Carrera es un líder financiero y el tercero en la sucesión de La Nueva Familia Michoacana. El Sr. Carrera supuestamente controla el lavado de dinero de la droga para el cártel a través de un negocio de ropa usada y está involucrado en el tráfico de armas. El Tesoro dice que dirige a la gente en el Valle del Río Grande para ocultar armas en paquetes de ropa usada con destino a la Ciudad de México.
Josué López Hernández es teniente de La Nueva Familia Michoacana y tiene importantes conexiones regionales con otros cárteles.
David Durán Álvarez es teniente de La Nueva Familia Michoacana y se sabe que envía diversas drogas a Houston, Texas, según el Tesoro.
Uriel Tabares Martínez es un sicario, según el comunicado del Tesoro, y trabaja directamente para Johnny Hurtado Olascoaga y José Alfredo Hurtado Olascoaga.
Kevin Arzate Gómez es teniente de La Nueva Familia Michoacana y tiene contactos y colaboradores a en la frontera entre EE.UU. y México. Negocia a favor del cártel para que las drogas entren en Estados Unidos y supuestamente ayuda a que el dinero de esas ventas de drogas regrese a México.
Euclides Camacho Goicochea trabaja con el Sr. Bustos y Uriel Tabares Martínez. Presuntamente traslada una cantidad significativa de drogas, en particular metanfetamina, a Houston y Atlanta, entre otras áreas. El 23 de agosto de 2017, un gran jurado de la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Georgia presentó una acusación contra el Sr. Goicochea por dos cargos de conspiración de heroína y un cargo de lavado de dinero.
Lucio Ochoa Lagunes es teniente de La Nueva Familia Michoacana y supuestamente trabaja directamente para José Hurtado Olascoaga.
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