Opinión
Durante muchos años, el PCCh (Partido Comunista Chino) consintió las operaciones con monedas digitales en China. Pero, en 2018, comenzó a restringir las transacciones de Bitcoin mientras seguía fomentando en secreto la minería de Bitcoin. Sin embargo, ahora que grandes cantidades de fondos están saliendo apresuradamente del país a través de monedas virtuales (criptomonedas), las autoridades chinas parecen decididas a tomar medidas enérgicas.
Las criptomonedas representadas por Bitcoin han atraído cada vez más atención en los últimos años debido a su seguridad, privacidad y descentralización. Los datos muestran que el precio unitario de Bitcoin superó los USD 60,000, pero a partir del 18 de mayo, el precio unitario de Bitcoin cayó a USD 43,300 con una capitalización de mercado de USD 811,000 millones. A medida que aumenta el precio de Bitcoin y de otras monedas virtuales, los recursos mundiales invertidos en la minería de monedas virtuales también han aumentado significativamente.
El PCCh no reconoce las monedas virtuales y ha tomado medidas activas para prohibir las transacciones a través de monedas digitales. En cambio, introdujeron un yuan digital controlado por el régimen chino.
Las monedas virtuales como el Bitcoin, debido a sus ventajas de seguridad y privacidad, se han convertido en una de las principales preocupaciones del PCCh. El PCCh esgrime su poder usando un sistema de planificación centralizada.
Paradójicamente, aunque el Partido Comunista Chino prohíbe el comercio de criptomonedas como Bitcoin, no prohíbe la minería de criptomonedas.
En la industria global de la minería de Bitcoin, los mineros chinos representan la gran mayoría de esta minería en el mundo.
Según un estudio realizado por Statista en 2020, China lleva a cabo el 65 por ciento de la minería de bitcoin del mundo. Estados Unidos, en un lejano segundo lugar, sólo llega al 7,24 por ciento.
La minería se refiere a la resolución de problemas matemáticos complejos a cambio de una cierta cantidad de Bitcoins. La minería exitosa introduce nuevos Bitcoins en circulación y permite que las transacciones se procesen de forma segura. Según Nasdaq, la industria de minería de Bitcoin generó un promedio de USD 56 millones por día en abril.
En el proceso de minería, el funcionamiento de las computadoras no solo consume mucha electricidad, sino que los operadores también necesitan actualizar y desarrollar continuamente supercomputadoras para la minería, a fin de aumentar la potencia informática. En la actualidad, se están introduciendo continuamente en el mercado una variedad de máquinas de minería con circuitos integrados para aplicaciones específicas.
La fórmula para calcular el beneficio de la minería es: el valor de la criptomoneda obtenida menos (la electricidad utilizada + el costo de la máquina de minería).
Los mineros chinos de monedas virtuales se concentran principalmente en el oeste de China, en áreas como Mongolia y Xinjiang. Esto se debe a que hay muchas centrales hidroeléctricas pequeñas y medianas en estas áreas, y debido a la falta de equipos de distribución de energía adecuados, se desperdicia una gran cantidad de energía hidroeléctrica, especialmente en verano cuando estallan inundaciones repentinas y las centrales hidroeléctricas envían electricidad a las personas de forma gratuita.
La electricidad es barata allí debido al terreno montañoso y las bajas temperaturas. Como resultado, un gran número de pequeños y medianos mineros se establecieron en el área para sus operaciones de minería de Bitcoin. Incluso los jefes de las centrales hidroeléctricas se convierten en mineros. Si bien obtienen subsidios de energía verde del gobierno, también se benefician de la minería con electricidad barata.
Las grandes minas realizan enormes inversiones, generalmente concentradas en Mongolia Interior y Xinjiang, donde la electricidad es barata y el clima es lo suficientemente frío.
China no solo domina la minería de moneda digital a nivel mundial, sino que la fabricación de máquinas mineras también se está desarrollando rápidamente. Dos gigantes de la minería de Bitcoin, Canaan Technology y Yibang International, cotizaron en el mercado de valores de EE.UU. en 2019 y 2020.
En otras palabras, la mayoría de la minería de Bitcoin ocurre en China. A nivel mundial, la mayor cantidad de electricidad utilizada para Bitcoin se encuentra en China, la mayoría de las máquinas utilizadas para la minería se encuentran en China, las máquinas mineras más avanzadas se fabrican en China y la mayor cantidad de bitcoins se controla en China. Sin embargo, las transacciones de Bitcoin son ilegales en China.
En el Congreso Nacional del Pueblo del PCCh en marzo, el PCCh enfatizó propuestas para crear nuevas ventajas en la economía digital y participar activamente en la formulación de reglas internacionales y estándares de tecnología digital para seguridad de datos, monedas digitales e impuestos digitales.
El PCCh espera que la economía digital, incluido el Blockchain, pueda contribuir al PIB de China y convertir al PCCh en un «líder mundial». Por eso el PCCh no prohíbe la minería.
La tecnología Blockchain se originó a partir de Bitcoin y es una tecnología que administra y protege los datos a través de la encriptación y la descentralización.
El PCCh desarrolla vigorosamente la tecnología Blockchain y quiere controlar el discurso de la futura tecnología digital global. Sin embargo, el fundamento original de descentralización de la tecnología blockchain es contrario a las características totalitarias del PCCh. Por lo tanto, el PCCh está comenzando a suprimir completamente otras monedas digitales.
Las autoridades del PCCh han tomado medidas enérgicas recientemente. El régimen chino ha sancionado a varios bancos comerciales importantes y plataformas financieras online propiedad de gigantes tecnológicos como Alibaba y Tencent. La supervisión a las criptomonedas también se ha vuelto más estricta, principalmente para evitar que los fondos nacionales se laven o transfieran grandes cantidades de fondos a través de las criptomonedas.
El 22 de abril, China CITIC Bank emitió un anuncio en el que indicaba que, para evitar riesgos de lavado de dinero, todas las cuentas del banco utilizadas para transacciones de Bitcoin y Litecoin serian canceladas.
Este año, el Banco Central del Partido Comunista Chino emitió una multa de USD 4.5 millones al China CITIC Bank. El banco argumentó que estaba luchando contra el lavado de dinero. También fueron sancionados catorce responsables relevantes. Las sanciones están, presuntamente, dirigidas al blanqueo de capitales relacionado con las criptomonedas.
Al 12 de abril, el Banco Central del Partido Comunista Chino había emitido multas por USD 97 millones a 417 instituciones financieras y a personas en altos cargos dentro de estas instituciones durante este año, la mayoría de las cuales están relacionadas con lavado de dinero y transferencias transfronterizas a través de criptomonedas.
En diciembre de 2013, el Banco Central del Partido Comunista Chino y otros cinco ministerios y comisiones emitieron conjuntamente un aviso exigiendo a las instituciones financieras y de pago que no lleven a cabo negocios relacionados con bitcoins. En abril de 2014, 13 bancos, incluidos los cinco principales bancos de China (el Banco Industrial y Comercial de China, Banco Agrícola de China, Banco de China, Banco de Construcción de China y el Banco de Comunicaciones) también anunciaron que se prohibiría el uso de sus cuentas para Bitcoin y Litecoin.
Detención de las transferencias de dinero al extranjero
Los medios chinos han informado repetidamente que las personas y empresas utilizan las criptomonedas para transferir enormes activos producto del lavado de dinero al extranjero. Este método es difícil de rastrear y monitorear.
El 1 de mayo de este año, los pagos con criptomonedas fueron incluidos como uno de los métodos ilegales de recaudación de fondos en China. El PCCh tiene la intención de acabar con este tipo de pagos.
La alta liquidez de las criptomonedas como Bitcoin ni siquiera puede igualar al mercado de valores.
Según los datos proporcionados por Liang Xinjun, uno de los fundadores de Fosun Group, en abril de 2020, el valor de mercado de Bitcoin era de solo USD 158,900 millones, que es el 3.5 por ciento del mercado de la Bolsa de Valores de Hong Kong.
Sin embargo, el volumen de transacciones anual de Bitcoin es equivalente a tres veces el volumen de operaciones de la Bolsa de Valores de Hong Kong.
La alta liquidez de las criptomonedas proporciona condiciones muy convenientes para la transferencia transnacional de grandes cantidades de fondos.
Según el informe anual contra el lavado de dinero con criptomonedas de 2020, de la compañía de seguridad Blockchain PeckShield, las transacciones de monedas virtuales móviles transfronterizas no reguladas desde China alcanzó los USD 17,500 millones el año pasado, un aumento del 51 por ciento desde USD 11,400 millones en 2019. Esta cifra sigue creciendo rápidamente.
El informe de Lu Media confirmó que los activos domésticos chinos se han transferido al extranjero a través de criptomonedas y los fondos ilegales se han lavado a través de criptomonedas. Sin embargo, a pesar del estricto control de las autoridades del PCCh, la cantidad de transacciones en criptomonedas ha aumentado recientemente.
Según el cálculo de PeckShield del flujo de fondos, antes del lanzamiento oficial de los controles del PCCh, de enero a octubre de 2020 la cantidad de bitcoins que fluyen desde los intercambios de divisas virtuales nacionales de China a países extranjeros cada mes estaba entre los 89,400 y 166,900 bitcoins. Sin embargo, en noviembre y diciembre del año pasado, después del inicio del estricto control por parte del régimen chino, el número de bitcoins que fluyen al exterior aumentó a 231,700 y 254,100 respectivamente, un aumento de casi el 40 por ciento desde el pico anterior.
Si se calcula sobre la base del precio unitario de Bitcoin de USD 50,000, en noviembre y diciembre del año pasado, los fondos que fluyen desde China en forma de Bitcoin en el extranjero fueron de USD 10,580 millones y USD 12,700 millones, respectivamente.
Para poder llevar a cabo el lavado de dinero, en China crearon una “sub-plataforma de ejecución”. Esto implica utilizar el código de colección o el usuario de la tarjeta bancaria de WeChat y Alipay para cobrar los pagos de las personas que buscan enviar capital fuera de China, ganando así una comisión por asumir la transacción. Al utilizar la moneda virtual como método de liquidación, el blanqueo de dinero transfronterizo puede llevarse a cabo en secreto.
En mayo de 2020, se investigó un esquema masivo de lavado de dinero en Hangzhou, China. Las autoridades encontraron que la operación había lavado más de USD 7000 millones, recolectando dinero a través de AliPay, WeChat Pay y cuentas bancarias. Durante las operaciones, se enviaron USD 4600 millones al extranjero.
Hay muchos países en el mundo que suprimen las monedas virtuales, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Suiza e India.
Guo Wengui, el famoso multimillonario chino exiliado, dijo en un vídeo que publicó en su canal de YouTube, el 7 de mayo, que cree que estos países temen que las monedas virtuales pongan en entredicho a las monedas soberanas. Pero cree que los temores del PCCh son diferentes. El PCCh teme que el dinero chino se escape al extranjero. En su opinión, en China continental, el aumento de la riqueza se correlaciona con un aumento de las inseguridades y amenazas. Afirma que los ricos de China siempre están buscando formas de trasladar sus activos al extranjero de forma segura y secreta. Para estos fines, las criptomonedas son la mejor manera.
Creo que su análisis tiene sentido. Las monedas virtuales como Bitcoin son esencialmente monedas descentralizadas, comparadas con el oro. Las monedas soberanas modernas son monedas de crédito que puede crear el gobierno. Esta es la clave de las monedas digitales. El yuan digital desarrollado por el PCCh usa Blockchain pero conserva todas las deficiencias del control central y la moneda de crédito. La mayoría de los expertos financieros occidentales no son optimistas sobre el yuan digital.
Alexander Liao es columnista y periodista de investigación sobre asuntos internacionales en Estados Unidos, China y el sudeste asiático. Ha publicado una gran cantidad de informes, comentarios y programas en periódicos y revistas financieras chinas en Estados Unidos y Hong Kong.
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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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