La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó este fin de semana que denunció a una veintena de personas relacionadas a Alex Saab, el empresario colombiano y presunto testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro.
A través de su cuenta de Twitter, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, señaló que «sobre el caso de las despensas CLAP y la presunta red de lavado de dinero del empresario colombiano Alex [Saab] en México, la UIF presentó 5 denuncias ante la Fiscalía General contra 25 sujetos involucrados; además de bloquear más de 26 millones de pesos y 1.5 millones de dólares», escribió Nieto el 31 de octubre.
Además, el titular de la entidad financiera informó que la UIF presentó denuncias contra los funcionarios de la UIF y la Procuraduría General del exgobierno de Peña Nieto, quienes estarían involucrados en el caso por participar en un «acuerdo reparatorio ilegal derivado de compra de alimentos a sobreprecio para Venezuela».
#AccionesUIF Sobre el caso de las despensas CLAP y la presunta red de lavado de dinero del empresario colombiano Alex “S” en México, la UIF presentó 5 denuncias ante @FGRMexico vs 25 sujetos involucrados; además de bloquear más de 26 millones de pesos y 1.5 millones de dólares
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) October 31, 2021
Esta acción se da luego que la UIF, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y la Administración para el Control de Drogas (DEA) trabajaran en conjunto desde enero del 2019 para investigar el lavado de dinero en empresas relacionadas al líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.
En junio del 2020, la entidad mexicana ya había bloqueado del sistema financiero a 19 personas relacionadas con el esquema de presunta corrupción a través de los alimentos CLAP vinculados a Maduro.
“Se trabajó de manera coordinada con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La dependencia estadounidense enlistó a 19 personajes en marzo de 2019 y nosotros, con el acuerdo que México tiene con ésta, también los bloqueamos de nuestro sistema financiero”, dijo Nieto en junio de 2020.
Entre los bloqueados estaban Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Venezuela; Tareck El Aissami, exvicepresidente y actual ministro del Poder Popular de Petróleo del régimen; y los tres hijastros de Maduro.
Por otro lado, la corte de Estados Unidos pospuso hasta el próximo 15 de noviembre la lectura de cargos por lavado de dinero contra Saab.
El abogado de Saab, Henry Bell, anticipó a Efe que Saab se iba a declarar «no culpable», y se preveía también que la defensa solicitara la libertad bajo fianza.
Saab, de 49 años, fue extraditado el pasado 16 de octubre desde el archipiélago africano de Cabo Verde y desde entonces está encerrado en una prisión federal de Florida a la espera del juicio.
Saab está acusado de siete cargos de lavado de dinero y uno más de conspiración para cometer ese delito.
Con información de EFE.
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