El fundador de una empresa estadounidense de logística global se declaró culpable el martes de enviar a sabiendas mercancías a entidades chinas sancionadas, informó el Departamento de Justicia (DOJ).
Richard Shih, de 77 años, fundador y ex-CEO de una empresa de logística y transporte de mercancías con sede en California, se declaró culpable de «conspirar para violar las leyes de exportación mediante el envío de mercancías a empresas chinas» incluidas en la Lista de Entidades del Departamento de Comercio, informó el DOJ en un comunicado.
Un juez federal de distrito está considerando la sentencia de Shih, que podría ser de hasta cinco años en una prisión federal, dijo el DOJ.
Según los documentos judiciales, entre septiembre de 2018 y mayo de 2022, la compañía de Shih, que tiene sucursales en Texas y en otros lugares dentro y fuera de los Estados Unidos, facilitó más de 1000 envíos de bienes desde Estados Unidos al socio comercial chino de la compañía, Seajet, y su alter-ego Hisiang, a sabiendas de que la empresa de transporte de carga china y su copropietario Ma Yunong habían sido sancionados por el Departamento de Comercio.
Durante ese periodo, Ma y sus empresas afiliadas efectuaron un total de 34 pagos a la empresa de Shih, que cubrían los costes operativos y los beneficios de esta última.
La Oficina de Industria y Seguridad (BIS) agregó a Seajet y Ma en su lista de entidades en septiembre de 2018 por adquirir ilegalmente y desviar vehículos blindados de origen estadounidense a Corea del Norte, prohibiendo todas las exportaciones y reexportaciones de bienes de origen estadounidense que involucren a Seajet y Ma.
Según la norma, los exportadores tienen que solicitar una licencia para enviar mercancías si Seajet o Ma están involucrados, y la política de revisión de licencias del BIS con respecto a las entidades es una «presunción de denegación».
En junio de 2021, el BIS añadió los tres alias de Seajet, incluido Hisiang, a su lista de entidades.
Según los cargos presentados por los fiscales federales, antes de que Seajet y Ma fueran sancionados, la empresa de Shih ya había tratado con las empresas de Ma durante más de una década, tiempo durante el cual se habían realizado más de 2000 exportaciones a Seajet entre diciembre de 2010 y abril de 2018.
En marzo de 2018, unos seis meses antes de las sanciones, Ma envió un correo electrónico a Shih y a otras personas notificándoles que Seajet «empezaría a utilizar un nuevo nombre de empresa para todos los negocios internacionales, es decir, Hisiang Logistics Company Limited», añadiendo que «la dirección, la estructura y la política, etc.» de la empresa permanecerían sin cambios.
En diciembre de 2018, tres meses después de las sanciones, funcionarios del BIS visitaron la sucursal de la compañía de Shih en Nueva York para discutir las sanciones, y posteriormente descubrieron que la compañía había utilizado un código de cuenta asignado a Seajet en el envío a Hisiang.
Dos años después, una lista de no asociados que la sucursal tejana de la empresa entregó a los funcionarios del BIS seguía sin incluir a Ma, Seajet o Hisiang, dice el documento.
Los fiscales dijeron además que un empleado de larga data de la empresa de Shih había enviado un correo electrónico a los jefes de equipo de la empresa en marzo de 2021, diciéndoles que no pusieran a Seajet o Hisiang en el registro en relación con los envíos de la empresa.
Las empresas chinas llevan mucho tiempo siendo acusadas de suministrar armas o bienes de doble uso a regímenes sancionados.
Estados Unidos ha sancionado anteriormente a entidades chinas por vender a Rusia piezas que podrían utilizarse con fines militares. En octubre, el Tesoro emitió sanciones por primera vez contra entidades chinas por «desarrollar y producir directamente sistemas completos de armamento en asociación con empresas rusas».
Beijing ha negado en repetidas ocasiones que entidades chinas hayan suministrado armas a Rusia para su uso en Ucrania, afirmando que se mantiene neutral.
En marzo de 2023, el Departamento de Comercio sancionó a 28 entidades chinas por sus presuntos vínculos con el ejército iraní o sus supuestas contribuciones al programa de misiles balísticos de Pakistán y equipos de vigilancia al régimen militar de Birmania.
También en octubre, el Departamento sancionó a seis empresas chinas por adquirir artículos de origen estadounidense para apoyar la modernización militar de Beijing, intentar retrasar y eludir los controles de uso final y adquirir artículos de origen estadounidense para los programas de armas de destrucción masiva y de aviones no tripulados de Irán.
The Epoch Times se puso en contacto con la embajada china para recabar sus comentarios.
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