Un exfuncionario de contrainteligencia de alto rango del FBI se declaró culpable el martes de conspiración y lavado de dinero al admitir que trabajaba para un oligarca ruso que una vez investigó después de dejar la agencia. Sus acciones violaron las sanciones contra Rusia.
Expresando un profundo remordimiento, Charles McGonigal se declaró culpable en un tribunal federal de Manhattan de un cargo de conspiración para violar la Ley de poderes económicos de emergencia internacional (IEEPA) con el fin de lavar dinero.
Según el testimonio ante la jueza Jennifer H. Rearden, el Sr. McGonigal cometió su violación a la IEEPA durante la primavera y el otoño de 2021, cuando aceptó más de USD 17,000 para ayudar al magnate ruso de la energía, Oleg Deripaska, a recopilar información negativa sobre uno de los competidores de Deripaska.
La sentencia del Sr. McGonigal, de 55 años, está fijada para el 14 de diciembre. El exagente podría pasar hasta cinco años en prisión.
Los fiscales citaron evidencia de que el Sr. McGonigal intentó eliminar a Deripaska de la lista de sanciones de EE.UU., según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia:
“Después de su mandato como funcionario de alto nivel del FBI que supervisó y participó en las investigaciones a los oligarcas rusos, Charles McGonigal ahora ha admitido que acordó ayudar a evadir las sanciones de EE.UU. brindando servicios a uno de esos oligarcas, Oleg Deripaska”, dijo el fiscal federal Damian Williams, según el comunicado de prensa. «Esta Oficina continuará haciendo rendir cuentas a aquellos que violen las sanciones de EE.UU. para su propio beneficio financiero».
El Sr. Williams elogió el desempeño excepcional de la División de Contrainteligencia de la Oficina de Campo de Nueva York del FBI, así como la asistencia brindada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. y el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York.
La fiscal federal adjunta Rebecca Dell dijo además que, en 2021, el Sr. McGonigal y sus cómplices estaban en conversaciones para recibir un pago entre USD 650,000 y USD 3 millones para buscar archivos digitales que indicaran el paradero de USD 500 millones en activos ocultos pertenecientes al rival comercial de Deripaska.
La posición del exagente
De 2016 a 2018, el Sr. McGonigal supervisó las operaciones de contrainteligencia del FBI en Nueva York como agente especial a cargo. Dirigió investigaciones a oligarcas rusos como Deripaska, quien fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2018.
En 2018, Washington prohibió la entrada a casi dos docenas de multimillonarios rusos y funcionarios del gobierno en respuesta a las acusaciones, ahora desmentidas, de colusión entre la campaña presidencial de 2016 del entonces candidato Donald Trump y el gobierno ruso. Entre ellos se encontraba Deripaska, fundador de la empresa rusa de aluminio Rusal.
Las sanciones de Deripaska fueron confirmadas por el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia después de que el tribunal encontrara pruebas de que había actuado como agente del presidente ruso, Vladimir Putin.
McGonigal, quien lloró mientras hablaba sobre su crimen, dijo que Deripaska le había enviado al menos USD 17,000 a través de un banco en Cypress y una firma en Nueva Jersey antes de depositar el dinero en su cuenta bancaria.
En enero de 2023, las autoridades alegaron que el Sr. McGonigal había recibido pagos no revelados del Sr. Deripaska a cambio de investigar a un oligarca rival y presionar sin éxito para levantar las sanciones de EE.UU. al multimillonario ruso.
Según un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia el 23 de enero, se alegó que el Sr. McGonigal, en nombre del Sr. Deripaska, «utilizó de manera fraudulenta una entidad de EE.UU. para ocultar su actividad en violación a las sanciones de EE.UU.».
Después del ataque de Rusia a Ucrania, los fiscales estadounidenses intensificaron sus intentos de imponer sanciones contra los funcionarios rusos y vigilar a sus cómplices acusados. Fue entonces cuando se presentaron cargos contra el Sr. McGonigal.
Conexión con Trump
El Sr. McGonigal se unió al FBI en 1996 y trabajó en la contrainteligencia extranjera rusa y el crimen organizado antes de participar en las investigaciones sobre el accidente del vuelo 800 de TWA, los atentados terroristas con bombas de 1998 en Kenia y Tanzania, y los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center y el Pentágono.
En 2016, fue ascendido a jefe de la División de Contrainteligencia de la Oficina de Campo de Nueva York del FBI.
El exagente Peter Strzok, quien, como subdirector adjunto de la División de Contrainteligencia del FBI, dirigió la investigación rusa, habló con McGonigal sobre la investigación al personal de la campaña de Trump, como lo demuestran los mensajes (pdf) revelados por el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, entonces controlado por los republicanos, en 2018.
El Sr. McGonigal envió un correo electrónico a un colega en marzo de 2017 diciendo: «Nuestro equipo está hablando actualmente con [Carter Page] sobre Rusia», según informó el Washington Free Beacon. Se desconoce qué papel adicional desempeñó en la investigación sobre el presidente Trump y Rusia.
El DOJ pudo monitorear las comunicaciones del Sr. Page debido a una orden de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) emitida durante la campaña del presidente Trump en 2016. Las afirmaciones del antiguo Departamento de Justicia de que el Sr. Page estaba «colaborando y conspirando con el gobierno ruso» y que había sido el objetivo de los esfuerzos de reclutamiento de la inteligencia rusa han sido desacreditadas desde entonces.
Page siempre ha negado cualquier colusión con el gobierno ruso y nunca ha sido acusado en las investigaciones a la campaña de Trump.
Lorenz Duchamps contribuyó a este artículo.
Con información de Associated Press.
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