La fiscal general de Nueva York, Letitia James, solicita un juicio sumario parcial inmediato en su multimillonaria demanda civil contra el expresidente Donald Trump, según muestran documentos judiciales.
Los documentos fechados el 30 de agosto muestran que la Sra. James instó al juez Arthur Engoron a emitir una sentencia sumaria sobre una de las siete reclamaciones de su demanda civil de 200 páginas presentada contra el presidente Trump, la Organización Trump y tres de sus hijos en 2022, alegando «años de fraude financiero para obtener una serie de beneficios económicos».
En su demanda, la Sra. James afirmaba que durante un periodo de 10 años, de 2011 a 2021, el presidente Trump y los demás demandados habían «participado en numerosos actos de fraude y tergiversación en la preparación de las declaraciones anuales de la situación financiera del Sr. Trump», lo que incluía engañar a aseguradoras, funcionarios fiscales y prestamistas inflando supuestamente el valor de sus propiedades, incluida su finca Mar-a-Lago en Florida.
La demanda siguió a una investigación de tres años de la oficina de la Sra. James, en la que, según ella, intervinieron «más de 65 testigos y se revisaron millones de páginas de documentos presentados por los acusados y otros».
La Sra. James, demócrata, solicita 250 millones de dólares en multas, y quiere que se prohíba al presidente Trump hacer negocios en Nueva York, participar en adquisiciones inmobiliarias en el estado durante cinco años, y que se prohíba al Sr. Trump y a sus hijos ejercer como altos ejecutivos en cualquier empresa de Nueva York.
«Evidencia abrumadora» que demuestra fraude
El juicio civil está previsto para el 2 de octubre.
Sin embargo, la Sra. James pide al juez que declare antes de ese juicio que el presidente Trump cometió fraude al presentar declaraciones falsas a banqueros y aseguradoras y exagerar su riqueza entre un 17 y un 39 por ciento cada año, es decir, entre 812 y 2200 millones de dólares.
«Sobre la base de la abrumadora cantidad de pruebas que establecen sin lugar a dudas que el uso fraudulento, repetido y persistente por parte de los Demandados de las SFC [declaraciones de situación financiera] falsas y engañosas en relación con transacciones comerciales con bancos y aseguradoras, el Pueblo tiene derecho a un juicio sumario a su favor por la que se declare a los Demandados responsables conforme a derecho de la Primera Causa de Acción del Pueblo por fraude según la Ley del Ejecutivo», afirma el documento judicial.
Para dictar la sentencia sumaria, el juez Engoron sólo tiene que responder a dos preguntas «simples y directas», según la oficina de la Sra. James: ¿Fueron falsas o engañosas las declaraciones financieras del presidente Trump de 2011 a 2021? ¿Utilizaron los demandados en el caso de forma repetida o persistente esas declaraciones en la realización de transacciones comerciales?
«La respuesta a ambas preguntas es un rotundo ‘sí’ basado en la montaña de pruebas indiscutibles», citadas en su demanda, escribió la oficina de la Sra. James.
«A fin de cuentas, se trata de un caso de documentos, y los documentos no dejan lugar a dudas de que los SFC del Sr. Trump no reflejan ni remotamente el ‘valor actual estimado’ de sus activos tal y como se negociarían entre participantes en el mercado bien informados», afirmaba el documento judicial.
Los abogados de Trump piden al tribunal que desestime el caso
El presidente Trump, que está en la contienda para ser candidato en 2024, ha negado haber cometido delito alguno, al igual que tres de sus hijos —Ivanka Trump, y Eric y Donald Trump Jr..
Apenas unas horas después de que la Sra. James pidiera al juez que dictara un juicio sumario parcial, los abogados del presidente Trump y de los demás acusados presentaron sus propios documentos ante el tribunal para que se desestimara todo el caso, reporta Reuters.
Citando una reciente decisión de un tribunal de apelación, los abogados del presidente Trump argumentaron que muchas de las transacciones en las que se centra la demanda de la Sra. James están prohibidas por un estatuto de limitaciones, ya que tuvieron lugar hace mucho tiempo para que pudieran ser revisadas ante un tribunal.
Además, sus abogados argumentaron que la fiscal general no aportó ninguna prueba de que alguien se viera perjudicado por el resto, según el medio de comunicación.
El presidente Trump se enfrenta a un creciente número de litigios mientras vuelve a hacer campaña electoral, y ha sido acusado cuatro veces en los últimos cinco meses, incluida la imputación más reciente que lo acusa de cargos de asociación ilícita y conspiración a raíz de sus presuntos esfuerzos por impugnar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia.
El expresidente compartió recientemente su «terrible experiencia» de ser ingresado en la cárcel del condado de Fulton, en Atlanta (Georgia), el 24 de agosto, tras entregarse a las autoridades después de su imputación.
También ha sido imputado en Florida por la presunta manipulación indebida de documentos clasificados en su finca de Mar-a-Lago, así como por sus esfuerzos por impugnar los resultados de las elecciones de 2020 y por la violencia que estalló durante la irrupción del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Además, el Sr. Trump ha sido acusado de presunta falsificación de registros comerciales relacionados con el dinero pagado en su nombre a la actriz Stormy Daniels.
El presidente Trump, que es el principal candidato del Partido Republicano, ha negado cualquier delito y ha calificado los casos contra él de cacería de brujas por motivos políticos.
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