Sam Bankman-Fried, el cofundador caído en desgracia de la bolsa de criptomonedas FTX, sobornó a funcionarios del gobierno chino con 40 millones de dólares en criptomonedas, según alega el Departamento de Justicia en una nueva acusación de 13 cargos (pdf).
Los fiscales federales declararon que las cuentas pertenecientes a Bankman-Fried y otros «dirigieron y causaron la transferencia» de al menos $ 40 millones en cripto «destinados al beneficio de uno o más funcionarios del gobierno chino con el fin de influir e inducirlos» a descongelar algunas de las cuentas.
En noviembre de 2021, las cuentas de Alameda Research, el fondo de cobertura de Bankman-Fried, fueron congeladas por las autoridades chinas.
El gobierno chino ha estado tomando medidas enérgicas contra las criptodivisas desde 2017, prohibiendo las monedas digitales en septiembre de 2021.
Bankman-Fried y sus colegas emplearon «numerosos» métodos legales y personales para descongelar las cuentas que contenían aproximadamente mil millones de dólares en cripto, según los fiscales.
«Después de meses de intentos fallidos para descongelar las cuentas, Samuel Bankman-Fried discutió con otros y finalmente acordó y dirigió un soborno multimillonario para tratar de descongelar las cuentas», escribieron los fiscales en la acusación.
Una vez desbloqueados los fondos, el dinero se utilizó para financiar las operaciones generadoras de pérdidas de su fondo de cobertura.
Bankman-Fried está acusado de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, un estatuto contra el soborno.
Una carta al juez del tribunal federal de distrito que lleva el caso confirmó que un gran jurado presentó la acusación el 27 de marzo.
La acusación S5, que se ha hecho pública esta mañana, incluye los doce cargos que figuran en la acusación suplementaria S3, así como un cargo adicional por conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero («FCPA»), en violación de 18 U.S.C. § 371″, señala la carta.
Esto se suma a varias otras acusaciones, como fraude, violaciones de la financiación de campañas y lavado de dinero.
En febrero, el Departamento de Justicia acusó a Bankman-Fried de dirigir aproximadamente 100 millones de dólares en contribuciones políticas a candidatos demócratas y republicanos al Congreso a través de donantes que usan el nombre de otro o grupos de dinero oscuro.
«El dinero utilizado para hacer estas donaciones políticas se originó en cuentas bancarias de Alameda, e incluyó fondos que habían sido depositados por los clientes de FTX», dijeron los fiscales en la presentación que fue revelada el mes pasado.
«El acusado perpetuó su plan de financiación de campañas al menos en parte para mejorar su posición personal en Washington, D.C., aumentar el perfil de FTX y ganarse el favor de candidatos que pudieran ayudar a aprobar leyes favorables a FTX o a la agenda personal de Bankman-Fried», añadía la acusación. «Para lograr estos objetivos, Bankman-Fried hizo que se realizaran importantes contribuciones en apoyo de candidatos de los dos principales partidos políticos y de todo el espectro político».
Según Bankman-Fried, el propósito de mantener sus contribuciones «ocultas» era esconder a la prensa que había donado a candidatos republicanos.
«Todas mis donaciones republicanas fueron ocultas», dijo a la youTuber Tiffany Fong en noviembre. «La razón no era reglamentaria, sino que los periodistas se ponen como locos si donas a los republicanos. Son todos superliberales, y no quería tener esa pelea».
El total de sus contribuciones políticas fue de unos 80 millones de dólares, repartidos a partes iguales entre ambos partidos.
El atribulado ex director ejecutivo de FTX fue detenido en diciembre en las Bahamas y poco después extraditado a Estados Unidos para enfrentarse a cargos en un tribunal federal. Fue puesto en libertad bajo fianza de 250 millones de dólares y confinado en la casa de sus padres en Palo Alto, California.
Mientras tanto, se establecieron nuevas condiciones para la fianza de Bankman-Fried tras un acuerdo entre sus abogados y los fiscales. Las últimas condiciones, destinadas a evitar que ingrese en prisión en espera de juicio, le prohíben utilizar un teléfono inteligente, y su nuevo dispositivo móvil no mantiene acceso a Internet. Su actual laptop también estará configurado únicamente para permitir el acceso a determinados sitios web, como Netflix, YouTube y Wikipedia.
La audiencia previa al juicio de Bankman-Fried está programada para el 30 de marzo a las 11 a.m. EST.
La fallida bolsa FTX sigue inmersa en un procedimiento judicial de quiebra en Delaware.
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