El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos citó a Devon Archer, quien fue por muchos años socio comercial de Hunter Biden, como parte de su investigación en curso sobre los negocios de la familia del presidente Joe Biden.
El comité, dirigido por su presidente, James Comer, está especialmente interesado en la participación de Archer en los negocios internacionales de la familia, que incluyen países como China, Rusia y Ucrania.
La citación obliga a Archer a testificar ante el panel el 16 de junio en una declaración por deposición centrada en los intentos de ciudadanos extranjeros de influir en familiares de altos funcionarios estadounidenses mediante incentivos financieros.
En una carta dirigida al abogado de Archer, Comer subrayó la importancia del papel de Archer, destacando sus múltiples reuniones con el entonces vicepresidente Biden, incluso en la Casa Blanca.
«Tanto la información que el Comité ha revisado como los informes públicos indican que el Sr. Archer desempeñó un papel importante en los negocios de la familia Biden en el extranjero, incluidos, aunque no limitado a, China, Rusia y Ucrania», escribió Comer (pdf).
«Además, mientras emprendía estas empresas con la familia Biden, [el señor Archer] se reunió con el entonces vicepresidente Biden en múltiples ocasiones, incluso en la Casa Blanca. El testimonio del Sr. Archer es fundamental para la investigación del Comité».
La investigación del comité pretende obtener comunicaciones y documentos que puedan arrojar luz sobre posibles delitos financieros o conductas indebidas relacionadas con los negocios en el extranjero de la familia Biden.
En su carta, Comer acusó a la familia Biden de recibir importantes cantidades de dinero de empresas extranjeras sin prestar servicios legítimos claros.
«El señor Archer está asociado con entidades corporativas que el Comité ha identificado y el papel de la familia Biden en cada una de ellas», escribió el representante. «Además, él tiene información significativa sobre el propósito de estas empresas y conocimiento de documentos relevantes relacionados con la investigación del Comité».
El comité pretende reformar las leyes de ética y divulgación del gobierno para garantizar la transparencia en los ingresos, activos y relaciones financieras de los familiares directos de los vicepresidentes y presidentes, según Comer.
Además, el comité planea reforzar los requisitos de información para las transacciones en el extranjero en las que participen familiares de altos cargos electos y aumentar la transparencia sobre la propiedad de entidades corporativas opacas.
También considera ampliar las obligaciones de presentación de informes más allá del mandato de un presidente o vicepresidente para evitar que las transacciones financieras eludan la supervisión.
150 transacciones marcadas
El año pasado, Comer reveló que los bancos estadounidenses identificaron más de 150 transacciones de negocios de la familia Biden a través de informes de actividades sospechosas (SAR), presentados ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros.
Estos informes se presentan para cumplir con la ley, que obliga a los bancos a marcar transacciones en efectivo de más de USD 10,000 por día, y reportarlas para prevenir actividades delictivas como el lavado de dinero y la evasión de impuestos.
Archer y Hunter Biden eran miembros de la junta directiva de Burisma, una empresa de energía ucraniana. Según los correos electrónicos encontrados en la computadora portátil abandonada de Hunter Biden, había indicios de que Hunter intentó facilitar un trato que involucraba a Archer, en nombre de Burisma. El acuerdo involucró a Kazajistán y una empresa china que el Pentágono considera un riesgo para la seguridad nacional.
Recientemente, Archer presentó una apelación sin éxito en un caso separado relacionado con fraude y fue declarado culpable y sentenciado a un año y un día de prisión por su participación en un plan para defraudar a Wakpamni Lake Community Corporation de la tribu Oglala Sioux, lo que resultó en la pérdida de decenas de millones de dólares.
Hunter Biden no fue acusado en la operación de estafa. Sus abogados declararon que su nombre se usó sin su conocimiento en esos esquemas, sin embargo, los correos electrónicos indican la participación de Hunter Biden en la empresa de Archer.
El Comité de Supervisión de la Cámara ha estado investigando “los esquemas de tráfico de influencias de la familia Biden”. Recientemente, el FBI cedió a la autoridad del panel y proporcionó a los miembros del comité acceso a un documento del FBI no clasificado.
Se cree que el documento no clasificado contiene acusaciones de un informante de confianza del FBI de que el entonces vicepresidente Biden estuvo involucrado en un plan de soborno de USD 5 millones con un ciudadano extranjero, y se esperan ciertas acciones al respecto.
Los miembros republicanos del panel que revisaron el documento lo consideraron creíble. El representante Jamie Raskin (D-Md.), miembro de alto rango del panel, minimizó su importancia.
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