El Gobierno de México presentó hoy una denuncia por lavado de dinero por más de 4 millones de dólares (unos 80 millones de pesos mexicanos) procedentes de la compraventa ilegal de hidrocarburos, ante la Procuraduría General de la República (PGR).
La denuncia fue presentada por la Secretaria de Hacienda a través de su Unidad de Inteligencia Financiera en contra «de una persona que realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita», precisó la entidad.
Durante la investigación se detectaron una serie de depósitos en efectivo que permitieron corroborar la «mecánica financiera de las operaciones», explicó Hacienda en un comunicado de prensa.
La entidad financiera detalló que el monto global de esos depósitos asciende a más de 4 millones de dólares (unos 80 millones de pesos mexicanos), de los que se presume que unos 1,35 millones de dólares (27 millones pesos mexicanos) se usaron en una compra irregular de combustible.
Hacienda explicó que la persona que ha sido acusada ante la PGR, en el marco de su investigación, ya tiene antecedentes de haber sido detenido hace varios años por posesión de droga y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
La persona denunciada, cuyo nombre se mantiene bajo reserva, tenía vínculos con organizaciones delictivas dedicadas a la compra y venta ilegal de hidrocarburos, producto al que popularmente se le llama «huachicol».
El Ministerio de Hacienda determinó el bloqueo de cuentas vinculadas a una organización criminal y una más relacionada con un caso de corrupción política.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó ayer un plan para acabar con el gigante robo de combustible a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) del orden de 3.330 millones de dólares (unos 66.300 millones de pesos mexicanos) en 2018.
El director general de PEMEX, Octavio Romero, cuantificó el robo de combustibles en 58.200 barriles diarios este año.
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