Un hombre de Georgia se declaró culpable el 30 de octubre por su implicación en una organización para blanquear millones de dólares procedentes del tráfico ilícito de drogas para los cárteles mexicanos, según el Departamento de Justicia (DOJ).
Li Pei Tan, de 46 años y residente en Buford, y su cómplice, Chaojie Chen, de 41 años y ciudadano chino de Chicago, fueron arrestados a principios de este año. Antes de su detención, viajaron por todo Estados Unidos para recaudar dinero procedente del tráfico de fentanilo, cocaína y otras drogas, según el DOJ.
Tan y Chen trabajaban con conspiradores en China y otros países, según el DOJ.
En un «sofisticado plan de blanqueo de dinero basado en el comercio», los acusados compraron productos electrónicos a granel en Estados Unidos y los enviaron a conspiradores en China «para ocultar el origen ilícito de las ganancias de la droga», según un comunicado de prensa del DOJ publicado el 30 de octubre.
Según el Departamento de Justicia, los dos acusados trabajaban para el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación. Según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), los dos cárteles son conocidos por producir fentanilo y prensarlo en pastillas falsas que parecen fármacos legítimos, como el analgésico OxyContin y el ansiolítico Xanax.
Citando la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024 de la DEA, un informe publicado en mayo, el DOJ dijo que los cárteles de Sinaloa y Jalisco «están en el corazón» de la crisis del fentanilo en Estados Unidos.
Los dos cárteles «dependen de empresas químicas y de prensas de pastillas en China para suministrar los precursores químicos y las prensas de pastillas necesarias para fabricar las drogas», dijo la administradora de la DEA, Annie Milgram, en el informe.
Chen se declaró culpable en agosto. Según la fiscalía, las fuerzas del orden le incautaron cientos de miles de dólares en efectivo procedentes de varios lugares de Estados Unidos.
Cuando los agentes de la DEA detuvieron a Tan en Carolina del Sur en marzo, encontraron 197,770 dólares en efectivo en su coche, según una declaración jurada.
Tan y Chen se declararon culpables de conspiración para el blanqueo de capitales.
«Como parte de sus declaraciones de culpabilidad, Tan y Chen aceptaron entregar al gobierno numerosos bienes, entre ellos una residencia, un arma de fuego, chalecos antibalas y más de 270,000 dólares en moneda incautada», declaró el DOJ el miércoles.
La sentencia de Tan está prevista para el 7 de febrero del próximo año, y la de Chen para el 14 de noviembre. Ambos se enfrentan a un máximo de 20 años de prisión.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con el abogado de Tan para que haga comentarios.
A principios de este mes, ocho empresas con sede en China y ocho ciudadanos chinos fueron acusados de presunto tráfico de opioides sintéticos y precursores de fentanilo.
Los acusados «anunciaban abiertamente su capacidad para frustrar a los funcionarios de fronteras», utilizaban tácticas evasivas como etiquetar incorrectamente el contenido de los envíos y habían enviado «un suministro estable de precursores químicos» a clientes de Estados Unidos y México durante años, según el DOJ.
En julio, el Departamento del Tesoro sancionó a un residente mexicano y a dos individuos establecidos en China sospechosos de blanquear capitales procedentes del narcotráfico para el cartel de Sinaloa.
El Presidente Joe Biden promulgó en abril la ley bipartidista de Erradicación del Fentanilo y Disuasión de Narcóticos (FEND). La legislación se diseñó para interrumpir eficazmente las cadenas de suministro ilícitas de opioides, desde los proveedores químicos chinos hasta los cárteles mexicanos.
«En mis viajes por Pensilvania, he escuchado a demasiadas familias que han perdido a un ser querido a causa de la crisis del fentanilo, y llevo sus historias conmigo a Washington mientras presiono para que se apruebe esta ley», declaró entonces en un comunicado el senador Bob Casey (D-Pa.), uno de los legisladores que impulsó la aprobación de la ley.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el número de personas que murieron por una sobredosis relacionada con el fentanilo fue de 74.702 en 2023, frente a las 76,226 de 2022.
El 24 de octubre, un grupo de senadores demócratas, entre ellos Casey, enviaron una carta a la representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, instando a la administración Biden a «imponer contramedidas comerciales» a China por su «papel directo y apoyo al comercio ilícito de fentanilo», según un comunicado de prensa.
«El gobierno chino subvenciona directamente la producción de materiales ilícitos de fentanilo mediante desgravaciones fiscales, concede subvenciones a empresas que trafican abiertamente con fentanilo ilícito en línea y posee participaciones en empresas que trafican con materiales ilícitos de fentanilo», escribieron los senadores.
«En otras palabras, la política patrocinada por el Estado chino es beneficiarse de las muertes de estadounidenses».
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