El IRS ha investigado más de 1600 casos de posible fraude COVID y ha acusado a 795 personas por presuntos delitos, dijo la agencia el jueves.
La Ley de Ayuda, Socorro y Seguridad Económica contra el Coronavirus (CARES) de 2020 ofrecía asistencia económica a trabajadores, familias y empresas estadounidenses en medio de la pandemia de COVID-19.
Sin embargo, algunas personas obtuvieron fondos de forma fraudulenta y redirigieron el dinero de emergencia para su beneficio personal. La unidad de Investigación Criminal (CI) del IRS ha investigado 1644 casos fiscales y de blanqueo de dinero relacionados con la Ley CARES, por un total potencial de 8.9 mil millones de dólares, según la agencia.
Más de la mitad del importe total procede de casos abiertos el año pasado.
Estos casos incluyen créditos, préstamos y pagos obtenidos fraudulentamente.
De las casi 800 personas procesadas hasta ahora, 373 han sido condenadas a penas de prisión, con una condena media de 34 meses. En los últimos cuatro años, CI ha registrado un índice de condenas del 98.5 por ciento en los casos de fraude pandémico enjuiciados, según la agencia.
«El trabajo de la Investigación Criminal del IRS proporciona un papel vital en la protección contra el fraude y desempeña un papel clave en los esfuerzos más amplios de la agencia para garantizar la equidad en el sistema tributario de la nación», dijo el Comisionado del IRS Danny Werfel en un comunicado. «La protección de los contribuyentes contra el fraude en los programas de la era pandémica es sólo un ejemplo del importante papel que desempeña el CI en la comunidad de aplicación de la ley. Un presupuesto saludable para el IRS nos ayuda a hacer el trabajo, y el trabajo de CI proporciona una red de seguridad crítica para proteger a la nación contra el fraude».
El IRS dijo que su trabajo en la protección contra el fraude se verá reforzado por la financiación de la Ley de Reducción de la Inflación. El jefe de CI, Guy Ficco, dijo que la división abrió casi 700 nuevas investigaciones de fraude COVID en 2023 que implican 5 mil millones de dólares en dinero defraudado.
«Si bien es posible que COVID ya no sea tan importante para el estadounidense medio cuando se despierta, el fraude cometido a través de estos diferentes programas sí lo es para CI. Nuestros agentes especiales siguen buscando a los defraudadores que robaron dinero de los programas de préstamos del gobierno para su beneficio personal», dijo el Sr. Ficco.
En marzo de 2023, el IRS informó de que había investigado 975 casos fiscales y de blanqueo de capitales relacionados con el fraude COVID por un total de 3.2 mil millones de dólares. En ese momento, la agencia dijo que 458 individuos habían sido acusados y 236 condenados a una media de 37 meses de prisión.
Fraude COVID
Sólo en marzo de 2024, varias personas han sido acusadas o condenadas por participar en el fraude COVID. El 7 de marzo, un californiano llamado Craig David Davis fue acusado de una trama que pretendía obtener fraudulentamente más de 10 millones de dólares en préstamos de la Ley CARES, según informó la agencia.
Se acusa al Sr. Davis de haber presentado registros empresariales y documentos fiscales falsos a tres bancos para obtener dos préstamos en el marco del Programa de Protección de los Salarios (PPP) y un préstamo del Programa de Préstamos de Main Street.
La PPP era una iniciativa de la Ley CARES que reservaba 349 mil millones de dólares para garantizar que las pequeñas empresas mantuvieran y pagaran a sus trabajadores en lugar de despedirlos debido a la pandemia.
El Sr. Davis fue acusado de cuatro cargos de fraude electrónico y se enfrenta a una pena de 20 años de prisión por cada cargo.
El 15 de marzo, un hombre de Long Island llamado Rami Saab fue condenado a 10 años de prisión por ser el cerebro de una conspiración para obtener préstamos por valor de millones de dólares en el marco del PPP y del Programa de Préstamos para Catástrofes Económicas (EIDL). El acusado y sus cómplices habrían recibido más de 9.6 millones de dólares en fondos COVID.
Un hombre de Ohio llamado Terrence L. Pounds fue condenado el 19 de marzo a 94 meses de prisión por una trama fraudulenta destinada a obtener préstamos del PPP y del EIDL.
Los fondos de emergencia COVID procedentes del gobierno fueron objeto de una intensa actividad delictiva a través de diversos planes, lo que dio lugar a que los fondos se desviaran de sus fines.
En septiembre del año pasado, el IRS anunció la interrupción del Crédito por Retención de Empleados (ERC), destinado a animar a las pequeñas empresas a mantener a sus trabajadores en nómina.
La agencia recibió unos 3.6 millones de solicitudes de ERC a lo largo del programa, lo que supone aproximadamente una cuarta parte del número total de empresas estadounidenses que presentan declaraciones de la renta anualmente.
En ese momento, el IRS ya había remitido miles de solicitudes de ERC para su auditoría. Para el 31 de julio de 2023, la división CI había iniciado 252 investigaciones relacionadas con posibles fraudes en reclamaciones ERC por valor de más de 2.8 mil millones de dólares.
Un informe de septiembre de 2022 de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Trabajo reveló que los delincuentes habían robado 45.6 mil millones de dólares en prestaciones por desempleo que el gobierno de Estados Unidos había destinado a beneficiar a los estadounidenses que perdieron su empleo durante la pandemia del COVID-19.
El informe de la OIG determinó que «205,766 números de la Seguridad Social de personas fallecidas se utilizaron para presentar solicitudes de prestaciones de UI por pandemia», en referencia al Seguro de Desempleo.
La Ley CARES establecía que un beneficiario que trabajara en más de un estado y quedara desempleado debido a COVID-19 sólo podía cobrar el UI de un estado. Sin embargo, la OIG informó de que muchas personas reclamaron UI de dos o más estados.
«Según el informe, un total de 991,793 personas utilizaron números de la Seguridad Social para recibir prestaciones de desempleo potencialmente fraudulentas por un total de más de 28,9 mil millones de dólares.
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