Los funcionarios de las Islas Vírgenes de EE. UU. están buscando documentos relacionados con Jeffrey Epstein de un multimillonario de Nueva York y su esposa, según nuevos documentos.
Epstein, un asesor financiero y delincuente sexual condenado, se suicidó en prisión mientras esperaba los cargos de tráfico sexual infantil el año pasado.
La fiscal general, Denise George, inició en enero una investigación sobre el patrimonio de Epstein, su fideicomiso y cinco entidades vinculadas a Epstein que supuestamente habían sido parte de su “esquema expansivo de trata de personas y explotación sexual de mujeres jóvenes y niñas menores de edad en las Islas Vírgenes».
Epstein compró una isla privada conocida como Little St. James en 1998. Presuntamente fue el lugar de numerosas agresiones sexuales y violaciones. Compró la isla cercana Great St. James en 2016.
En julio, los fiscales emitieron citaciones en el caso de Charles Schwab, Citibank y otros bancos. El mes pasado, el gobierno anunció la intención de citar a Leon Black, un multimillonario que se desempeña como director ejecutivo de Apollo Global Management, una firma de inversiones, y a Lesley Groff, una presunta reclutadora de Epstein.
Las últimas citaciones son para que sean presentados los documentos del multimillonario Glenn Dubin y su esposa, Eva Andersson-Dubin, quien presuntamente estuvo involucrada sentimentalmente con Epstein en la década de 1980.
Los fiscales quieren todos los documentos y mensajes relacionados con transacciones financieras entre los Dubin y Epstein o cualquier entidad, agente o asociado de Epstein, entre ellas tres transferencias electrónicas entre 2014 y 2016.
También solicitaron documentos relacionados con las Islas Vírgenes o Little St. James, que incluyen, entre otros, viajes hacia o desde la isla o las islas.
En un comunicado a los medios de comunicación, un portavoz de los Dubin, la pareja, «dijo anteriormente que estaban horrorizados y desconocían por completo la conducta indecible de Jeffrey Epstein».
La pareja le dijo al oficial de libertad condicional de Epstein en 2009, un año después de que se declarara culpable de solicitar la prostitución de un menor, que estaban «100 por ciento cómodos» al tenerlo cerca de sus hijos, entre ellos una hija adolescente, según un correo electrónico obtenido por Business Insider. Su portavoz dijo el año pasado que si la pareja hubiera sabido de las acusaciones de tráfico sexual, «habrían cortado todos los lazos y ciertamente nunca habrían permitido que sus hijos estuvieran en su presencia».
Según la lista de pasajeros publicada anteriormente de los aviones privados de Epstein, los Dubin volaron en el avión varias veces entre 1996 y 2005. Durante muchos vuelos, sus hijos estuvieron a bordo.
La pareja durante mucho tiempo de Epstein, Ghislaine Maxwell, estuvo en algunos de los mismos vuelos.
Maxwell está detenida en una prisión federal en la ciudad de Nueva York después de ser arrestada a principios de este año por cargos que incluyen el traslado de un menor con la intención de que participe en actividades sexuales delictivas.
Las autoridades alegaron que Maxwell preparó a niñas menores de edad para ser explotadas que se llevó a cabo en Nueva York, Florida y Nuevo México, entre otros lugares.
“Maxwell atraía a las niñas menores, hizo que confiaran en ella y luego las entregó a la trampa que ella y Jeffrey Epstein habían tendido. Fingió ser una mujer en la que podían confiar”, dijo la fiscal federal interina Audrey Strauss al anunciar los cargos.
Maxwell se declaró inocente y está programada para ir a juicio en 2021.
Glenn Dubin dijo a Reuters en enero que se retiraba de la gestión de fondos de cobertura para centrarse en la inversión directa a través de su oficina familiar.
Dubin dijo que la medida no estaba relacionada con una atención renovada sobre sus vínculos con Epstein.
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