JPMorgan Chase & Co. y Deutsche Bank se enfrentarán a demandas por haber permitido al financiero caído en desgracia y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein traficar a sus víctimas, según dictaminó un juez federal de Nueva York el 20 de marzo.
Dos mujeres nombradas como «Jane Doe» presentaron demandas colectivas federales contra los bancos en noviembre del año pasado, y las Islas Vírgenes de EE. UU. presentaron su demanda contra JPMorgan Chase & Co. en diciembre.
En su auto de cuatro páginas (pdf), el juez de distrito Jed Rakoff afirma que las mujeres pueden intentar presentar una demanda alegando que los demandados «se beneficiaron a sabiendas de su participación en una empresa de trata con fines sexuales», «obstruyeron la aplicación de la Ley de protección de las víctimas de trata» y «omitieron por negligencia ejercer una diligencia razonable para evitar daños físicos».
También pueden alegar que los bancos «omitieron negligentemente ejercer una diligencia razonable como institución bancaria que presta servicios bancarios no rutinarios», dijo el juez. Sin embargo, se desestiman todas las demás demandas.
En cuanto a la demanda contra JPMorgan Chase & Co. por las Islas Vírgenes de EE. UU., el juez dictaminó que los demandados pueden seguir adelante con la demanda de que el banco «se benefició a sabiendas de participar en una empresa de tráfico sexual».
Algunas de las otras demandas fueron desestimadas.
La opinión del juez explicando las razones de sus fallos se publicará en breve.
En sus demandas, las dos mujeres habían afirmado que Epstein abusó sexualmente de ellas, y también acusaron a los bancos de ayudar a su operación de tráfico sexual al mantener una relación financiera con él porque era un cliente de alto perfil.
También afirman que múltiples pagos en efectivo salieron de los bancos para pagar a las víctimas de Epstein.
Las Islas Vírgenes acusan al banco de facilitarlo
La demanda presentada por las Islas Vírgenes de EE. UU. acusa a JPMorgan de permitir el tráfico sexual de Epstein al prestar servicios bancarios al financiero después de que hubiera sido condenado por cargos sexuales y ocultar transacciones sospechosas electrónicas y en efectivo, a pesar de que los empleados del banco habían expresado su preocupación por la relación de la institución con Epstein.
También sugiere que los altos cargos de JPMorgan en el banco estaban al corriente de los delitos cometidos por Epstein en la isla privada y apartada de Little St. James, en el territorio, y del papel del banco en su promoción.
Los bancos negaron tener conocimiento de los abusos de Epstein y solicitaron la desestimación de las demandas.
La decisión de Rakoff significa que los bancos pueden ser considerados financieramente responsables de sus relaciones con Epstein si los demandantes tienen éxito con sus demandas ante los tribunales.
Epstein, de 66 años, murió en una cárcel de Nueva York en agosto de 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Había sido cliente de JPMorgan de 2000 a 2013 y de Deutsche Bank de 2013 a 2018.
Tras el fallo de Rakoff, Carol Thomas-Jacobs, fiscal general interina de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, dijo que el gobierno esperaba «en última instancia probar nuestro caso en los tribunales».
«Este caso es de vital importancia»
«Nos complace que las Islas Vírgenes de EE. UU. sigan trabajando junto a las supervivientes para que JPMorgan Chase rinda cuentas por permitir la atroz empresa de tráfico sexual de Jeffrey Epstein», dijo Thomas-Jacobs en un comunicado.
«Este caso es de vital importancia para garantizar que las instituciones financieras hagan su trabajo, con la información detallada y en tiempo real de que disponen, como primera línea de defensa para identificar y denunciar posibles casos de trata de seres humanos, como espera la ley».
Por otro lado, Brad Edwards, el abogado que representa a los acusadores de Epstein, calificó las sentencias del lunes como «una victoria monumental para las cientos de sobrevivientes del complot de tráfico sexual de Jeffrey Epstein y los sobrevivientes de abuso sexual en general, todos los cuales pueden estar más tranquilos sabiendo que ningún individuo o institución está por encima de la rendición de cuentas».
«La operación de tráfico sexual de Epstein era imposible sin la ayuda de JPMorgan Chase, y más tarde de Deutsche Bank», dijo Edwards, según la CNBC. «Y aseguramos al público que no dejaremos piedra sin remover en nuestra búsqueda de justicia para las muchas víctimas que merecían algo mejor de una de las mayores instituciones financieras de Estados Unidos».
The Epoch Times se puso en contacto con JPMorgan para pedirle comentarios. Deutsche Bank no quiso hacer comentarios.
La sentencia del lunes se produce después de que JPMorgan presentara una demanda contra su exjefe de banca de inversión Jes Staley a principios de este mes, alegando que Staley protegió a Epstein y exigiendo que devuelva toda su compensación de 2006 a 2013 mientras estuvo empleado en el banco, por un total de más de 80 millones de dólares.
Staley ha asegurado que desconocía los delitos sexuales de Epstein a pesar de mantener una relación de amistad con él mientras trabajaba como alto ejecutivo del banco.
«Creía que lo conocía bien, y no era así», declaró a The Wall Street Journal a principios de 2020. «Sin duda, en retrospectiva, con lo que todos sabemos ahora, lamento profundamente haber tenido cualquier relación con Jeffrey Epstein».
Con información de Reuters.
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