La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó el miércoles a la corte la lista de testigos de su demanda contra el expresidente Donald Trump, en la que figuran como testigos los tres acusados del caso.
El expresidente y sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, ambos vicepresidentes ejecutivos de Organizaciones Trump, fueron nombrados en la demanda de la Sra. James, que acusa a la Organización Trump de estafar a aseguradoras y prestamistas. Solicita 250 millones de dólares por daños y perjuicios y que se prohíba a los acusados ocupar cargos ejecutivos en el estado de Nueva York.
Esta semana, un juez declaró al presidente Trump responsable de fraude en un fallo sumario, o sentencia parcial, antes del juicio sin jurado del 2 de octubre. Dictaminó que el expresidente había inflado el valor de sus propiedades, y ahora los acusados tienen 30 días para recomendar a tres revisores independientes que gestionen la disolución de la Organización Trump y las organizaciones relacionadas.
El presidente Trump y sus hijos se han opuesto públicamente a la sentencia, afirmando que el juez era parcial y que infravaloró las propiedades por un amplio margen.
La lista de la Sra. James incluye 28 testigos potenciales y 25 testigos potenciales que pueden ser llamados para la refutación si es necesario. No está garantizado que las personas de la lista sean llamadas a declarar.
Lista de testigos
La lista incluye a Ivanka Trump, que fue nombrada anteriormente en el caso de la Sra. James como acusada, pero que posteriormente fue retirada de su caso tras alegar que había abandonado la organización en 2016.
También incluye a Michael Cohen, que fue abogado personal del presidente Trump hasta que se volvió públicamente contra él en 2019. Se espera que sea un testigo clave en otro caso de Nueva York contra el presidente Trump, en el que el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, lo acusa de presunta manipulación indebida de documentos financieros, en la que el Sr. Cohen ha declarado públicamente su participación, implicando a su exjefe.
Otros miembros anteriores y actuales del personal de la Organización Trump incluidos en la lista son Patrick Birney, vicepresidente adjunto de operaciones financieras; Donna Kidder, interventora adjunta; Mark Hawthorn, director de operaciones de la división de hoteles; Eric Brunnett, director de información; Allen Weisselberg, director financiero; Alan Garten, director jurídico; Raymond Flores, ex vicepresidente de adquisiciones y desarrollo; David Orowitz, ex vicepresidente senior de adquisiciones y desarrollo; y Jason Greenblatt, ex director jurídico.
Algunos de estos ejecutivos ya han declarado o han presentado declaraciones juradas.
El año pasado, el Sr. Garten, el Sr. Hawthorn y el Sr. Brunnett presentaron declaraciones juradas en las que afirmaban que ninguno de sus departamentos había destruido pruebas ni tenía una política contraria a la conservación de los documentos que pedían los fiscales.
La lista de testigos también incluye a varias personas de entidades crediticias, aseguradoras y auditoras, como Mazars, Whitley Penn, Ladder Capital, Cushman & Wakefield y exempleados de Morgan Stanley y Zurich Insurance.
La lista de testigos de refutación incluye expertos en contabilidad y preparación de estados financieros, valoración de inmuebles comerciales, valoración de campos y clubes de golf y suscripción de seguros.
La lista también incluye a varios exempleados de la Organización Trump y a personas de los sectores bancario y de seguros.
Deposición de Trump
El presidente Trump ya testificó en una larga deposición de la fiscalía general en abril, que sus abogados hicieron pública hace unas semanas. El interrogatorio duró siete horas, durante las cuales alardeó del valor de varias de sus propiedades y dijo que no podía responder sobre detalles concretos de ciertos negocios porque en los últimos años se había apartado de la empresa, dejando el trabajo diario a otros.
«Cuando compré Mar-a-Lago, pagué 8 millones de dólares por él y hoy creo que vamos a traer a gente que te dirá que vale mil millones 250, mil millones y medio, quizá más que eso», dijo, según la transcripción. «He tenido gente que me ha dicho: si alguna vez vendes Mar-a-Lago, por favor, llámame. No está en venta».
Había comprado la propiedad en 1985 durante una recesión del mercado, y más tarde la convirtió en un club privado.
La Sra. James alegó que el presidente Trump infló su patrimonio neto hasta en 2200 millones de dólares entre 2011 y 2021. El juez dictaminó que sobrevaloró Mar-a-Lago en «al menos un 2300%» porque un tasador del condado le dio un valor de mercado de 18 millones de dólares, mientras que la Organización Trump lo valoró entre 400 y 600 millones de dólares en sus estados financieros.
La próxima semana
El juez reconoció que, con su sentencia parcial, los «contornos del caso cambiaron significativamente».
El juez Arthur Engoron presidirá el juicio a partir del 2 de octubre, mientras el presidente Trump apela el caso.
Se espera que el juez decida el destino de varios edificios con la etiqueta «Trump» en Manhattan.
El abogado de Trump, Christopher Kise, dijo en el juicio que algunas de las entidades que van a perder su licencia comercial por la sentencia del juez incluyen propiedades como la Torre Trump.
«¿Es la postura del tribunal que esos activos vayan a venderse ahora o sólo van a gestionarse bajo la dirección del (administrador judicial)?», preguntó Kise, según Associated Press. «Dado que son propiedad de S. R. L., al menos según una lectura técnica del estatuto o de la orden, ¿entonces esas entidades estarían renunciando a sus certificados (de empresa) aunque técnicamente no tengan ninguna relación con el procedimiento?».
El juez Engoron dijo que «no estaba preparado para emitir un fallo» al respecto, pero que seguramente se abordaría una vez que comenzara el juicio, y amplió de 10 a 30 días el plazo para presentar revisores independientes que gestionaran la disolución de la Organización Trump.
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