La relación entre FTX, Ucrania y los demócratas desata las especulaciones

Análisis de noticias

¿Existe una relación dudosa entre la bancarrota de FTX de Sam Bankman-Fried, Ucrania y los demócratas? Tras el colapso de la bolsa de criptomonedas, surgen nuevas preguntas en torno a estas conexiones, desde las asociaciones de criptomonedas hasta las contribuciones del multimillonario a los demócratas.

Pero, ¿hay algo más allá, o se trata de un grupo de jóvenes que estaban en algo con lo que no podían lidiar?

Todo comienza con la «ayuda a Ucrania»

En marzo, el gobierno ucraniano creó un sitio web de criptodonaciones, que permitía a Kiev convertir las contribuciones de tokens digitales en dinero fiduciario que se depositaría en el Banco Nacional de Ucrania. El gobierno ucraniano mantenía un objetivo de 200 millones de dólares. En octubre, había recaudado más de 60 millones de dólares.

Los fondos aportados se han utilizado para comprar todo lo necesario para el esfuerzo bélico, como visores digitales, suministros médicos, raciones de campo, combustible, ropa militar y otros artículos críticos.

La iniciativa, conocida como «Ayuda para Ucrania», contó con el apoyo de FTX, la empresa de apuestas Everstake y la bolsa Kuna de Ucrania. Ha sido impulsada por el Ministerio de Transformación Digital.

«Al inicio del conflicto en Ucrania, FTX sintió la necesidad de prestar ayuda de cualquier forma posible. Al establecer vías de pago y facilitar la conversión de las criptodonaciones en moneda fiduciaria, hemos dado al Banco Central de Ucrania la capacidad de entregar ayuda y recursos a las personas que más lo necesitan», dijo Bankman-Fried en un comunicado en marzo. «Estamos agradecidos por la oportunidad de trabajar con Sergey [Vasylchuk] y el equipo de Everstake mientras continúan trabajando incansablemente en la ayuda a los ucranianos mientras sufren este conflicto».

Días después de la puesta en marcha de la colaboración Ucrania-FTX, el Presidente Joe Biden anunció una ayuda adicional de 800 millones de dólares en materia de seguridad para Ucrania, lo que eleva la contribución total a 2000 millones de dólares desde el inicio de la administración. En total, se calcula que Estados Unidos ha dado más de 60,000 millones de dólares a Kiev.

Donaciones de Sam Bankman-Fried a los demócratas

Bankman-Fried fue el segundo mayor donante demócrata en el ciclo 2021-22, donando 39.8 millones de dólares. Esto estuvo detrás de las donaciones totales de George Soros de 128 millones de dólares. Bankman-Fried dio la mayor cantidad de dinero a Protect Our Future PAC, un grupo que «respaldó a candidatos demócratas como Peter Welch, que esta semana ganó su candidatura para convertirse en el próximo senador de Vermont, y Robert J. Menendez de Nueva Jersey, que se aseguró un escaño en la Cámara», según Fortune. Pero este verano pasado, Bankman-Fried sugirió que podría haber gastado 1000 millones de dólares en las elecciones de mitad de periodo para apoyar a los demócratas, aunque se alejó de esta propuesta.

En mayo, Bankman-Fried contribuyó con 865,000 dólares al Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés), según muestran los datos de la Comisión Electoral Federal (FEC, por sus siglas en inglés).

En el primer semestre de 2022, Bankman-Fried aportó 865,000 dólares al Comité Nacional Demócrata, 66,500 dólares al Comité de Campaña Demócrata del Senado y 250,000 dólares al Comité de Campaña Demócrata del Congreso.

Además, Bankman-Fried realizó múltiples visitas a la Casa Blanca. Según los registros de visitas de la Casa Blanca, se reunió con el consejero de la Casa Blanca Steve Ricchetti el 22 de abril y el 12 de mayo. El fundador de FTX también se reunió el 13 de mayo con Charlotte Butash, asesora política del jefe de gabinete de la Casa Blanca.

Mark Wetjen, jefe de política y estrategia reguladora de FTX, que fue comisionado de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) con el anterior presidente Barack Obama, asistió a algunas de estas reuniones.

Otros registros de visitas muestran que el hermano menor de Bankman-Fried, Gabe, realizó dos visitas a la Casa Blanca el 7 de marzo y el 13 de mayo. Su primera cita fue con Nathaly Maurice, asistente especial del presidente y directora de asociaciones de la Casa Blanca. Su segunda visita fue con Butash.

Gabe había trabajado anteriormente como miembro del gabinete del Capitolio y es el fundador y director de Guarding Against Pandemics.

Bankman-Fried ha sido abierto sobre sus intentos de influir en la elaboración de políticas públicas, explicando que está defendiendo las regulaciones de las criptomonedas, incluyendo la legislación que codificaría la licencia para los criptoactivos. El proyecto de ley, titulado «Ley de Protección del Consumidor de Productos Digitales de 2022», fue propuesto por la presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Debbie Stabenow (D-MI), en agosto. Un aspecto clave de la búsqueda legislativa es que asignaría el poder de regulación de los criptoactivos a la CFTC. Bankman-Fried donó 5800 dólares a la campaña de Stabenow en febrero.

«Uno de cada cinco estadounidenses ha utilizado o negociado con activos digitales, pero estos mercados carecen de la transparencia y la responsabilidad que esperan de nuestro sistema financiero. Con demasiada frecuencia, esto pone en riesgo el dinero ganado con tanto esfuerzo por los estadounidenses», dijo la senadora Stabenow en un comunicado de prensa. «Por eso estamos cerrando las brechas regulatorias y exigiendo que estos mercados operen bajo reglas directas que protejan a los clientes y mantengan nuestro sistema financiero seguro».

Así pues, todo lo que ha ocurrido entre Bankman-Fried, FTX, Ucrania y los demócratas ha provocado cierto asombro. El CEO multimillonario Elon Musk también está intrigado por los últimos acontecimientos.

«¿Estaban utilizando a FTX para lavar dinero para el Partido Demócrata?», preguntó un usuario de Twitter.

«Una pregunta que vale la pena hacer», respondió Musk.

¿Corrupción o incompetencia?

¿Hay algo de cierto en las especulaciones de que Ucrania canalizó dinero al presidente Biden a través de FTX, o si hubo algo injusto en la asociación Ucrania-FTX?

Un experto en criptodivisas, que deseaba permanecer en el anonimato, dijo a The Epoch Times que no tiene mucho sentido lo que se sugiere. Aunque Bankman-Fried era un importante donante demócrata, la caída de FTX se debió a una mala gestión, a una mala toma de decisiones y a la falta de experiencia y de controles corporativos. Era una enorme empresa financiera dirigida por veinteañeros.

El otro factor fue que los activos de FTX estaban denominados en criptodivisas volátiles, y las valoraciones de muchos de estos tokens se desplomaron en 2022. El balance de FTX, que fue obtenido por el Financial Times, mostró que sus activos estaban compuestos por monedas de broma o tokens poco fiables, incluyendo TRUMPLOSE, el token digital brasileño, Oxygen (OXY) y FTT (la moneda nativa de FTX).

Además, en los últimos meses, FTX ha estado adquiriendo activos problemáticos en toda la industria de las criptomonedas y la tecnología. En mayo, Bankman-Fried reveló una participación del 7.6 por ciento en Robinhood, pero el valor había caído más del 5 por ciento desde la compra.

Ha sido un año de turbulencias para una amplia gama de firmas de criptomonedas, como Coinbase, la forma de préstamos de criptomonedas Celsius, BlockFi y la plataforma de comercio de criptodivisas con sede en Singapur Three Arrows Capital, que Bankman-Fried rescató con una línea de crédito de 750 millones de dólares.

«Estamos dispuestos a hacer un trato algo malo aquí, si eso es lo que se necesita para estabilizar las cosas y proteger a los clientes», dijo en junio.

Existe una creciente preocupación de que Gate.io y Crypto.com podrían ser los dos próximos gigantes del ecosistema de las criptomonedas que podrían tener problemas financieros.

Algunos operadores de criptodivisas se enteraron de que Crypto.com envió más de 320,000 ETH (400 millones de dólares) a Gate.io el mes pasado. Pero la primera declaró que fue un error.

«Las transferencias de ETH se hicieron hace más de tres semanas, el 21 de octubre a la cuenta corporativa de Crypto.com en la lista blanca de Gate.io. Crypto.com procedió a retirar los fondos de vuelta a sus billeteras en frío durante los días siguientes», dijo Crypto.com en un comunicado. «La totalidad de ETH fue retirada con éxito por Crypto.com y devuelta a nuestro almacenamiento en frío. El equipo de Gate.io nos ayudó aumentando nuestros límites de retiro diarios con ellos. Los movimientos de fondos desde los sistemas de custodia de Crypto.com solo son posibles entre direcciones aprobadas y en la lista blanca adjunta a nuestras billeteras en frío, nuestras billeteras calientes y nuestras cuentas corporativas en intercambios de terceros. En este caso concreto, la dirección incluida en la lista blanca pertenecía a una de nuestras cuentas corporativas en un intercambio de terceros en lugar de a nuestra billetera en frío. Desde entonces hemos reforzado nuestros procesos y sistemas para gestionar mejor estas transferencias internas».

El CEO de Crypto.com, Kris Marszalek, también restó importancia a cualquier temor de contagio en la industria, explicando en un evento de «pregúntame cualquier cosa» en YouTube que «nunca nos involucramos como empresa en ninguna práctica de préstamo irresponsable, nunca tomamos riesgos de terceros».

La implosión de FTX ha provocado pérdidas masivas en planes de pensiones, fondos soberanos y empresas de inversión.

The Epoch Times se puso en contacto con FTX, pero la empresa no respondió a las solicitudes de comentarios.

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