El 21 de agosto compareció por primera vez ante una Corte federal de Kansas City un hombre letón extraditado a Estados Unidos acusado de conspirar para vender tecnología aviónica avanzada a empresas rusas.
Oleg Chistyakov, de 55 años, fue acusado de violar la Ley de Reforma del Control de las Exportaciones, contrabando, blanqueo de dinero y conspiración. Se enfrenta a una pena máxima de encarcelamiento de 20 años y a una multa de un millón de dólares, según el Departamento de Justicia (DOJ).
Chistyakov conspiró presuntamente con dos residentes de Kansas, Cyril Buyanovsky, de 61 años, y Douglas Robertson, de 56, que se declararon culpables en marzo de 2023 de cargos de conspiración.
Chistyakov dirigía sus operaciones desde Letonia a través de su empresa, RosAero FZC, mientras que Buyanovsky y Robertson operaban a través de su empresa, KanRus Trading Company, para encubrir sus actividades, dijo el DOJ.
«Chistyakov actuó supuestamente como agente de KanRus solicitando presupuestos, negociando precios y condiciones de entrega y facilitando los pagos entre KanRus y los clientes en Rusia», dijo el DOJ. «Como se alega, Chistyakov y sus conspiradores intentaron ocultar sus actividades ilegales creando facturas falsas, transbordando artículos a través de terceros países, como Alemania y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), utilizando cuentas bancarias en terceros países, como Kazajstán, Kirguistán y los EAU, y exportando artículos a empresas intermediarias que luego reexportaron los artículos a los destinos finales finales».
Estas operaciones supuestamente continuaron después de la invasión rusa de Ucrania en 2022, lo que llevó al DOJ a aumentar las restricciones a los negocios con Rusia.
Grupo de trabajo KleptoCapture
Después de la invasión, el DOJ lanzó la Task Force KleptoCapture para hacer cumplir las sanciones contra Rusia «diseñadas para aislar a Rusia de los mercados globales e imponer graves costos por este acto de guerra injustificado, apuntando a los crímenes de los funcionarios rusos, las élites alineadas con el gobierno y aquellos que ayudan u ocultan su conducta ilegal».
«A quienes apoyan al régimen ruso mediante la corrupción y la evasión de sanciones: los privaremos de un refugio seguro y los haremos responsables», dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco. «Oligarcas, tengan cuidado: utilizaremos todas las herramientas para congelar y confiscar sus ganancias delictivas».
El DOJ dijo que el grupo de trabajo es operado desde la oficina del fiscal general adjunto y aprovecha a los expertos en la aplicación de sanciones mientras se basa en «técnicas de investigación de vanguardia», como el rastreo de criptodivisas y fuentes de inteligencia extranjeras.
En enero de 2024, Kristina Puzyreva, de 32 años, se declaró culpable de una trama multimillonaria de blanqueo de capitales en la que envió a Rusia componentes de vehículos aéreos no tripulados (UAV), sistemas de misiles guiados y otras armas.
El general adjunto Monao declaró que Puzyreva hizo caso omiso de las sanciones y que las armas que envió fueron identificadas posteriormente en un campo de batalla en Ucrania.
«Al acercarnos al segundo aniversario de la invasión ilegal de Rusia a Ucrania, a través de nuestra Fuerza de Tarea de Tecnología Disruptiva y nuestra Task Force KleptoCapture, el Departamento de Justicia seguirá utilizando todas las herramientas legales y autoridades disponibles para responsabilizar a aquellos que suministran a la máquina de guerra rusa con tecnología crítica de EE.UU.», dijo ella.
Desde la creación del grupo de trabajo, el Departamento de Justicia «incautó, restringió y obtuvo sentencias de decomiso contra aproximadamente 700 millones de dólares pertenecientes a oligarcas rusos» y otros partidarios, dijo el Departamento de Justicia.
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