Los recientes aranceles de Estados Unidos sobre las importaciones chinas llevaron a una nueva investigación de las prácticas comerciales de China. Un problema persistente fueron los métodos de China para evadir los aranceles de importación.
El 20 de abril, la Unión Europea y las autoridades italianas revelaron que estaban investigando un posible fraude fiscal a gran escala por parte de bandas criminales chinas que importan mercancías a través del puerto griego más grande, el Pireo, una puerta de entrada al comercio entre China y Europa, señalaron las autoridades.
Un funcionario de la unidad especial de investigación de la Oficina Central de Lucha contra el Fraude de Italia, Fabio Botto, informó que la sospecha de estafa en el puerto del Pireo había costado a Italia decenas de millones de euros en impuestos sobre el valor agregado (IVA) no pagados, aunque el total podría ser mucho mayor ya que la investigación aún no había terminado.
Italia comenzó a investigar el caso del Pireo a finales de 2017 después de confiscar facturas falsificadas en las oficinas de aduanas, afirmó Botto.
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) confirmó que estaba trabajando con Italia en la investigación, pero se negó a dar detalles, citando la confidencialidad.
Botto comentó que su agencia tenía pruebas de que las empresas de propiedad china dirigidas por los grupos criminales estaban evitando fraudulentamente los aranceles de importación y el IVA sobre los grandes envíos de mercancías a través del puerto del Pireo.
Vista de la Terminal de Contenedores del Pireo, cerca de Atenas, Grecia, el 20 de septiembre de 2017. (Alkis Konstantinidis/File photo)Los grupos importan mercancías, a menudo prendas de vestir y calzado falsificados, y subestiman masivamente su valor en las aduanas de la UE para evitar los aranceles de importación, agregó. También mienten sobre las empresas que reciben los productos, lo que les permite evitar el IVA.
La Unidad de Delitos Financieros de Grecia está llevando a cabo una investigación independiente sobre un presunto caso de fraude fiscal relacionado con mercancías chinas importadas a través del puerto del Pireo. La unidad griega tuvo poco contacto con las autoridades italianas y de la UE y no fue informada sobre la investigación más amplia, detalló un funcionario.
La compañía naviera estatal china COSCO Shipping tiene una participación mayoritaria en el puerto del Pireo desde 2016.
El puerto forma parte de la iniciativa “One Belt, One Road” (también conocida como “Un cinturón, Un Camino”) del régimen chino; el Estado del país asiático invirtió millones en el puerto como medio para impulsar el comercio y ejercer influencia geopolítica en la región.
Aprovechar la evasión de aranceles
En China, la evasión arancelaria se convirtió en un plan de negocios en toda regla. Señaladas por primera vez por el New York Times, varias compañías de intermediación aduanera chinas anuncian abiertamente sus servicios ocultando los verdaderos orígenes de los productos hechos en China enviándolos a otro país.
El envío de mercancías a otro país antes de que desembarquen en el país de destino, una práctica conocida como transbordo, es una parte típica del comercio, pero si se oculta la verdadera intención del transporte de mercancías, se considera ilegal.
La empresa china Settle Logistics, por ejemplo, señala en su sitio web que puede ayudar a las empresas a evadir los aranceles de importación transfiriendo mercancías a Malasia, Tailandia, Taiwán, Indonesia y la India.
Settle Logistics explica que tiene registradas compañías subsidiarias, representantes y fábricas en Malasia, lo que le permite que las mercancías de sus clientes reciban certificación oficial y así pasar cualquier inspección potencial.
Además, la empresa señala que es menos probable que el envío a la India atraiga el control de las autoridades de la Unión Europea, lo que lo convierte en un punto de tránsito ideal para las mercancías de los clientes.
Mientras tanto, la empresa CT-Chan Supply Chain Management, con sede en Guangdong, anuncia en su sitio web: “El transbordo es el único método para eliminar los aranceles elevados y las restricciones a la importación”.
Transgresiones Pasadas
Recientemente, China también fue acusada de transbordar acero a Vietnam con el fin de evadir los aranceles antidumping y compensatorios sobre el acero importado chino, impuestos por el Departamento de Comercio de Estados Unidos en 2015 y 2016. El Departamento de Comercio había tomado medidas tras descubrir que el régimen chino había colocado acero subsidiado por el estado.
La empresa de investigación IHG Markit explicó los métodos del régimen chino para evitar los aranceles: “A veces las mercancías transbordadas se transforman mínimamente y se les da una nueva etiqueta de origen, y a veces pasan unas cortas vacaciones en el puerto de almacenamiento y luego se trasladan a su destino final”.
Un sampán navega cerca de un puerto de contenedores recién construido en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam, el 21 de diciembre de 2006. (Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)China envió acero a Vietnam, donde fue recubierto con zinc y otros productos, y luego transportado a los Estados Unidos, según IHG Markit.
La empresa también constató que las exportaciones de acero chino a Vietnam crecieron al mismo tiempo que las exportaciones de acero vietnamita a Estados Unidos: Las exportaciones chinas de acero crecieron de 3.200 millones de kilogramos (alrededor de 3,5 millones de toneladas) en 2013 a 6.700 millones de kilogramos (alrededor de 7,4 millones de toneladas) en 2017, mientras que las exportaciones vietnamitas crecieron de 13,3 millones de kilogramos (alrededor de 14.660 toneladas) a 516,4 millones de kilogramos (alrededor de 569.000 toneladas) durante el mismo período.
En diciembre de 2017, el Departamento de Comercio anunció que Estados Unidos impondría aranceles de importación al acero vietnamita, citando las conclusiones de que el acero era originario de China y había evadido los aranceles estadounidenses.
Antes de los descubrimientos del acero de transbordo, un experto en miel de la Universidad de Texas A&M descubrió que gran parte de la miel que se vendía en los Estados Unidos en realidad era originaria de China, a pesar de que en las etiquetas se afirmaba que se producían en otros países.
Estados Unidos había impuesto aranceles altos a la miel china debido a las prácticas de dumping del régimen, según el experto Vaughn Bryant. “Después de eso, la miel china era demasiado cara para importarla, así que una solución era venderla a otros países. Algunos de esos otros países revendieron la miel china a Estados Unidos”, remarcó.
Xue Fei, miembro del personal de La Gran Época, contribuyó con este informe.
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