Los republicanos en el Comité de Supervisión de la Cámara solicitaron el testimonio de funcionarios del Departamento del Tesoro la semana pasada luego del incumplimiento del departamento con una solicitud de documentos para una parte de la investigación del comité sobre los negocios de la familia del presidente Joe Biden.
El Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes solicitó por primera vez los documentos en una carta (pdf) dirigida al Tesoro en enero. Cuando expiró el plazo, el presidente del comité, el representante James Comer (R-Ky.), envió una carta a la subsecretaria adjunta de Supervisión, Isabella More, el 24 de febrero, solicitando el testimonio en persona de funcionarios del Tesoro.
Comer alegó que el Departamento del Tesoro está obstaculizando la investigación del comité al no entregar los informes antes de la fecha límite del 25 de enero y está “actuando de mala fe” al retrasar su presentación y no dar ninguna indicación de cuándo ofrecerán los registros.
Comer le pidió a un representante de la agencia que testificara ante el comité el 10 de marzo.
Comer dijo que el comité prevé examinar por qué el Departamento del Tesoro no ha facilitado los registros solicitados y la incapacidad del departamento para proporcionar un plazo previsto para ofrecer los registros.
La carta del comité afirma que el Departamento del Tesoro se interpone en el camino de su capacidad para cumplir con sus deberes y dice: “El Tesoro debe consultar con los colegas encargados de hacer cumplir la ley, quienes pueden identificar conflictos o puntos delicados específicos… Todo este proceso requiere un tiempo considerable».
Los legisladores continuaron describiendo su propia responsabilidad para actuar, diciendo: “La investigación del Comité requiere que se revisen los Informes de Actividades Sospechosas (SAR) generados por transacciones extranjeras inusuales o de alto valor en dólares de los miembros de la familia Biden. Estos SAR fueron señalados por instituciones financieras en Red de Aplicación de Delitos Financieros en el Departamento del Tesoro (Tesoro)».
“Más de dos semanas después—usted no ha proporcionado ningún plazo para la presentación de ningún documento, incluidos los SAR que el Tesoro ya presentó a otra oficina del Congreso».
La carta también señalaba los intentos de los legisladores de obtener información por parte del Departamento del Tesoro, que incluían el plazo para presentar documentos, el ofrecimiento del comité de revisar los SAR a puerta cerrada en el Departamento del Tesoro y el ofrecimiento de presentar los SAR de forma periódica.
“El pueblo estadounidense merece transparencia”, escribió Comer en Twitter. “El hecho de que el Tesoro no haya presentado la información solicitada relacionada con los esquemas de tráfico de influencias de la familia Biden es inaceptable”.
El Departamento del Tesoro no respondió a una solicitud de comentarios.
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