Un multimillonario chino se declaró culpable el lunes por participar en un esquema de donantes ficticios que canalizó más de USD 10,000 en contribuciones ilícitas a múltiples candidatos de la ciudad de Nueva York y del Congreso, dijeron los fiscales el lunes.
Qin Hui, un ciudadano chino de 56 años con casas en Old Westbury y Manhattan, se declaró culpable en el tribunal federal de Central Islip, Nueva York. Admitió que entre 2021 y 2022 dio dinero a otros para que hicieran contribuciones políticas en su nombre.
Los documentos judiciales presentados por los fiscales federales en Brooklyn no nombran a los candidatos. Sin embargo, identifican a los receptores como un miembro en ejercicio de la Cámara de Representantes que representó al Distrito Este de Nueva York, un funcionario público de la ciudad de Nueva York y un candidato a un escaño en el Congreso de Rhode Island.
Qin fue incluido en la lista de multimillonarios del mundo de la revista Forbes en 2018, con un patrimonio neto estimado de 1.800 millones de dólares por su participación en empresas cinematográficas, incluida la entidad de entretenimiento SMI Culture, con sede en Hong Kong.
Ha estado encarcelado desde su detención en octubre del año pasado.
El lunes, Qin también se declaró culpable de fraude de inmigración y de producir un documento de identificación falso.
Según la fiscalía, Qin se enfrenta a una pena de hasta 27 años de prisión. Como parte de su acuerdo con la fiscalía, aceptó abandonar su condición de residente legal permanente y ser expulsado de Estados Unidos tras cumplir la condena.
Registros de finanzas públicas
Según los registros de la Junta de Financiación de Campañas de la ciudad de Nueva York, Qin Hui hizo una donación de USD 2000 al alcalde Eric Adams en marzo de 2021.
Vito Pitta, un abogado de Adams en 2021, dijo a The Epoch Times: «Como el gobierno federal aclaró hoy, la campaña no tenía conocimiento de un esquema de donantes ficticios, y ningún miembro de la campaña ha sido acusado o imputado por ningún delito».
Los registros de la Comisión Electoral Federal muestran que, en octubre de 2022, Qin contribuyó con USD 2900 dólares a Allan Fung, un republicano que en aquel momento aspiraba a un escaño en el Congreso por el 2º Distrito de Rhode Island.
La campaña de Fung no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de The Epoch Times.
Chris Pack, portavoz de Fung, dijo en una declaración a los medios que «no tenían conocimiento del plan de donaciones de este individuo, ni le conocemos». Fung «aplaude la persecución de los malos actores en nuestro proceso electoral», añadió.
Esquema de donantes ficticios
Los fiscales dijeron que alrededor de diciembre de 2021, Qin y dos co-conspiradores acordaron «encontrar individuos para entregar más de USD 10,000 en contribuciones de donantes ficticios» a un candidato no identificado que se postulaba para el cargo político de toda la ciudad de Nueva York.
Alrededor del 8 de diciembre de 2021, Qin aportó USD 1000 al candidato a la alcaldía a través de un ciudadano estadounidense. Al día siguiente, se puso en contacto con un co-conspirador anónimo, pidiéndole que encontrara donantes ficticios. En respuesta, el co-conspirador accedió a ayudar en estos esfuerzos, diciendo que «preveían poder obtener hasta USD 20,000 dólares en contribuciones de donantes ficticios», según los fiscales.
Entre febrero y marzo de 2022, Qin donó USD 8700 a un congresista de Nueva York y USD 2900 a un candidato al Congreso de Rhode Island.
Los fiscales dijeron que Qin ocultó sus esfuerzos de financiación ilícita de los funcionarios a los que pretendían beneficiar, lo que provocó que los candidatos presentaran «involuntariamente» informes falsos ante la Comisión Federal de Elecciones en 2022.
«Qin se declaró culpable hoy de participar en una descarada red de engaño, difundiendo mentiras a las autoridades federales electorales y de inmigración y a una agencia estatal», dijo Breon Peace, el principal fiscal federal en Brooklyn, en un comunicado.
«Garantizar la integridad de las elecciones y erradicar el fraude en las contribuciones a las campañas son prioridades del Departamento de Justicia, incluida mi Oficina», afirmó. «Nadie está por encima de la ley, independientemente de su riqueza o posición en la sociedad, y esta Oficina perseguirá enérgicamente a todos los delincuentes que mientan a las agencias gubernamentales para promover sus propios fines».
Otros cargos
Qin también admitió que presentó una solicitud falsa de estatus de residencia permanente en abril de 2019, en la que afirmó que nunca había usado otro nombre.
De hecho, dijeron los fiscales, un funcionario del gobierno chino proporcionó a Qin el alias «Muk Lam Li», acompañado de documentos de identificación en 2008.
Según los fiscales, en 2017, Qin utilizó esa identidad para transferir más de USD 5 millones de China a una cuenta bancaria estadounidense y utilizó una parte del dinero para comprar un apartamento de lujo en Manhattan.
«Qin es un ciudadano de la República Popular China, pero hizo donaciones ficticias a importantes campañas políticas, ocultando al público la verdadera fuente de la contribución política», dijo Thomas Fattorusso, el agente especial a cargo de IRS-CI, en un comunicado. «Esto no solo no es ético, sino que es ilegal».
«Qin viajó a Estados Unidos, obtuvo un visado falso, violó voluntariamente nuestras leyes y luego trató de ocultar su comportamiento», dijo. «La Investigación Criminal del IRS sigue comprometida a usar nuestra experiencia, trabajando junto a nuestros socios de aplicación de la ley, para detectar y responsabilizar a aquellos que creen que las reglas de la ley simplemente no se aplican a ellos».
Con información de The Associated Press.
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