Una mujer de 30 años de Miramar, Florida, se declara culpable de lavar millones de víctimas de estafas románticas a ancianos, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

«Una mujer de Florida se declaró culpable hoy de conspirar para lavar millones de dólares de víctimas de fraude estadounidenses para un co-conspirador en el extranjero», dijo el DOJ, en un comunicado este 11 de septiembre.

El Departamento informó que la residente Cristine Petitfrere de la ciudad de Miramar, en el condado de Broward, empleó diversas cuentas bancarias para recibir dinero producto de las estafas románticas.

«Después de recibir el dinero de las víctimas de las estafas, Petitfrere se quedaba con una parte como comisión y transfería el resto a su cómplice en el extranjero», agregó el DOJ.

El DOJ señaló que Petitfrere lavó más de 2.7 millones de dólares y obtuvo cientos de miles de dólares en comisiones por su participación.

Los delitos fueron cometidos en un periodo entre diciembre de 2019 y agosto de 2023, según documentos judiciales de la Corte del Distrito Sur de Florida con fecha del 7 de mayo de 2024.

«Cristine Petitfrere a sabiendas y voluntariamente se organizó, conspiró, confabuló y acordó con otros conocidos y desconocidos por el Gran Jurado, cometer un delito contra los Estados Unidos», se lee en la denuncia.

«Es decir, participar a sabiendas en una transacción monetaria por, a través de y hacia una institución financiera que afecta el comercio interestatal y exterior, en bienes derivados de actividades delictivas por un valor superior a 10,000 dólares procedentes de una actividad ilícita específica».

Según los documentos judiciales, la mujer de Florida está implicada en el lavado de dinero tras la estafa romántica de al menos tres adultos mayores: una persona de 68 años de Phoenix, Arizona; otra persona de 72 años de Evansville, Indiana; y una más de 67 años de Vienna, Virginia.

Petitfrere llevó a cabo las transacciones en instituciones bancarias de la República de Ghana, país donde residía su único co-conspirador, quien no ha sido identificado ni mencionado en el documento judicial.

La gerente de la Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC) Glam Goddess Artistry, con domicilio en Miramar, Florida, utilizó su compañía para cometer los delitos, se agrega.

Los documentos judiciales indican, por ejemplo, que en uno de esos casos, ocurrido el 17 de febrero de 2021, una persona no identificada «indujo fraudulentamente» a la víctima de 72 años a enviar un cheque por valor de 80,000 dólares a la dirección de Petitfrere y a nombre de su compañía.

Las estafas románticas son realizadas por una o varias personas que se encargan de enamorar a sus víctimas a través de personajes ficticios en Internet y suelen dirigirse a los estadounidenses de edad avanzada, divorciados o viudos. El objetivo es lograr ganar la confianza y el aprecio de la persona, para finalmente aprovecharse económicamente de ella.

«Las estafas románticas no solo causan pérdidas significativas, sino también un profundo daño emocional a innumerables personas», dijo el fiscal general adjunto principal Brian Boynton, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia.

La mujer se enfrenta a una pena de prisión de 10 años y se espera que sea sentenciada el 11 de diciembre.

Otros casos de estafas románticas

En un caso similar, en el que se estuvieron involucradas personas en el continente africano, un hombre de 50 años de Florida participó en un plan de estafa romántica millonaria y en abril recibió una sentencia de 4 años de prisión.

Niselio Barros García Jr., de Winter Garden, Florida, formaba parte de una red de personas con un grupo de nigerianos dedicados a lavar dinero procedente de estafas románticas, según un comunicado del DOJ.

En este caso el sentenciado se encargaba de dar cuentas bancarias a sus cómplices con el fin de recibir las ganancias de dichas estafas, y posteriormente emplear un sistema de criptomonedas para ocultar y transferir los fondos en Bitcoin a sus cómplices en Nigeria.

Siga a Alicia Márquez en X: @AliceMqzM

Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo clic aquí