El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos solicitó registros a 13 instituciones financieras que supuestamente ayudaron al gobierno federal a llevar a cabo una vigilancia financiera de sus ciudadanos tras la irrupción en el Capitolio del país el 6 de enero de 2021.
El presidente del comité, Jim Jordan (R-Ohio), envió cartas a las instituciones el 25 de abril, exigiendo documentos y comunicaciones, incluida la revelación de registros financieros privados a las autoridades federales sin un proceso legal.
El comité había solicitado anteriormente información a Bank of America, JPMorgan Chase, U.S. Bank, Wells Fargo, Citibank y Truist para su investigación.
La investigación se amplió ahora para incluir a otras empresas: Standard Chartered, Western Union, Charles Schwab, HSBC, MUFG, PayPal y el Banco Santander.
«Los documentos obtenidos por el Comité y el Subcomité Selecto sobre Conversión del Gobierno Federal en un Arma muestran que la Red para la Represión de Delitos Financieros (FinCEN) distribuyó materiales específicos a estos bancos, y el Comité cree que estas instituciones bancarias poseen información necesaria para la investigación», se afirma en los documentos.
El Comité y el Subcomité Selecto sobre la Conversión del Gobierno Federal en un Arma han estado supervisando la recepción por parte de las fuerzas de seguridad federales de información sobre ciudadanos estadounidenses sin un proceso legal y a través de entidades del sector privado.
En un nuevo informe provisional publicado el 6 de marzo, el comité afirmó haber descubierto «pruebas asombrosas» que demuestran que el gobierno federal se inmiscuyó en las transacciones privadas de los consumidores estadounidenses sin pruebas concretas de ninguna conducta delictiva.
Según el informe, las fuerzas de seguridad federales, incluida la FinCEN del Departamento del Tesoro y el FBI, actuaron en connivencia con las instituciones financieras en lo que se redujo a una «expedición de pesca de datos financieros de los estadounidenses».
En las cartas enviadas a las instituciones, el comité manifestó su preocupación «por cómo y hasta qué punto las fuerzas del orden federales y las instituciones financieras siguen espiando a los estadounidenses mediante información compartida por detrás, usada como un arma, y catalogando clases extensas de transacciones, comportamientos de compra y expresiones políticas o religiosas protegidas, como potencialmente sospechosas o indicativas de extremismo».
«Dada la amenaza que esta vigilancia financiera representa para las libertades civiles de los estadounidenses, el Comité y el Subcomité Selecto están ampliando nuestra supervisión de la relación entre las instituciones financieras y las fuerzas del orden federales para comprender mejor su naturaleza y su duración», afirma el documento.
El comité también envió una carta a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, pidiéndole que facilite todos los archivos de la Ley del Secreto Bancario, «incluidos los Informes de Actividades Sospechosas (SAR por sus siglas en inglés), que incluyan la etiqueta creada para agrupar todos los SAR relacionados con los acontecimientos posteriores al 6 de enero de 2021».
El comité dijo que había solicitado a la Sra. Yellen que presentara un Informe de Actividades Sospechosas que le fue presentado por el Bank of America el 17 de enero de 2021, que se refería a datos sobre 211 individuos que el banco compartió con las fuerzas del orden.
Peter Sullivan, exenlace del FBI con el sector financiero, testificó en una entrevista transcrita con el comité de Conversión del Gobierno Federal como un Arma, el 9 de abril, que otras instituciones financieras también le enviaron directamente presentaciones SAR similares, «basándose en los mismos patrones basados en hechos creados por el FBI y el FinCEN».
«Para ello, el FinCEN “creó una etiqueta” para “agrupar” todos los SAR relacionados con los hechos ocurridos en el Capitolio el 6 de enero de 2021», afirmaba la carta.
«Dada esta coordinación, al Comité y al Subcomité Selecto les preocupa que el gobierno federal, a través del FBI y FinCEN, enviara umbrales similares o idénticos a otras instituciones financieras que manipularon el proceso de presentación de SAR para obtener la información y historial de transacciones de individuos sin ninguna acusación de conducta delictiva federal», añade la carta.
A principios de este año, el Departamento del Tesoro admitió haber ayudado a las fuerzas de seguridad a identificar y detener a las personas presuntamente implicadas en la irrupción del Capitolio del 6 de enero. Este instó a los bancos a filtrar las transacciones privadas de los clientes con términos como «MAGA» y «Trump».
En enero, también se lanzaron acusaciones contra la FinCEN, afirmando que la agencia se dedicaba a la «vigilancia financiera generalizada» al hacer circular entre los bancos materiales en los que se enumeraban palabras clave que podían utilizarse para señalar transacciones financieras privadas de posibles sospechosos del 6 de enero. Los materiales también incluían supuestamente instrucciones para que los bancos utilizaran indicadores, incluyendo «la compra de libros» y suscripciones a medios de comunicación que contuvieran «opiniones extremistas.»
«Las agencias federales encargadas de la aplicación de la ley, incluidos FinCEN y el FBI, trataron las transacciones legales como sospechosas y compartieron información con las instituciones financieras a través de canales clandestinos, a menudo haciendo circular materiales que mostraban una clara animadversión hacia los puntos de vista conservadores», señala el informe del comité.
Stephen Katte contribuyó a este informe.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
