Dos empresarios fueron acusados de intentar conseguir de manera fraudulenta préstamos de un programa de ayuda federal creado para repartir dinero a empresas afectadas durante la pandemia de COVID-19. Estos cargos son los primeros en su tipo en todo Estados Unidos en relación con el programa.
Los fiscales federales dijeron que Kurt Sanborn y David Butziger fueron acusados de conspirar para hacer una declaración falsa y de conspirar para cometer un fraude bancario.
Los hombres presuntamente presentaron solicitudes afirmando que tenían docenas de empleados ganando salarios en cuatro negocios diferentes pero en realidad no tenían ningún empleado trabajando para ellos.
El asunto en cuestión es el Programa de Protección de Cheques de Pago, creado por el Congreso a través de una reciente legislación para ayudar a las empresas en dificultades a pagar a los trabajadores debido a las duras restricciones impuestas en toda la nación.
Sanborn, de 52 años, vive en Andover, Massachusetts.
Butziger, de 51 años, vive en Warwick, Rhode Island.
«Cada dólar robado del Programa de Protección de Cheques de Pago se hace a expensas de empleados y propietarios de pequeñas empresas que trabajan duro para superar estos tiempos difíciles», dijo en un comunicado Brian Benczkowski, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia.
«Es inconcebible que alguien intente robar de un programa destinado a ayudar a los estadounidenses que trabajan duro, para que les sigan pagando para poder alimentar a sus familias y pagar algunas de sus cuentas», añadió Aaron Weisman, fiscal del distrito de Rhode Island.
Sanborn también fue acusado de robo de identidad con agravantes y Butziger también fue acusado de fraude bancario. Buscaban más de 500,000 dólares en préstamos, dijeron los fiscales.
Los funcionarios federales dijeron el mes pasado que auditarían a los negocios que solicitaran los préstamos, los cuales son condonables si se siguen ciertas reglas. La auditoría se centrará en las empresas que recibieron más de 2 millones de dólares, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
Una investigación encontró que dos de los negocios que Sanborn dijo que empleaban a docenas de trabajadores no estaban abiertos al público cuando comenzó la pandemia de COVID-19 y no han estado abiertos desde entonces. Sanborn no era dueño o tenía un puesto en un tercer restaurante que incluyó en la solicitud por más de 438,500 dólares.
El restaurante de Sanborn en Massachusetts fue cerrado el 10 de marzo cuando la ciudad de Berlín revocó su licencia de bebidas alcohólicas, en parte porque supuestamente tergiversó que su hermano era el dueño del restaurante. Los investigadores obtuvieron información de que Sanborn se hizo pasar por su hermano durante las transacciones inmobiliarias.
Butziger, mientras tanto, solicitó un préstamo de 105,381 dólares al gobierno federal, diciendo que era dueño de una empresa llamada Dock Wireless. Butziger le dijo a un agente encubierto del FBI que se hacía pasar por un oficial de cumplimiento bancario que tenía siete empleados a tiempo completo, incluyéndose a sí mismo.
De acuerdo con la información del Departamento de Ingresos del Estado de Rhode Island, ni Butziger ni la compañía pagaron a los empleados este año. Varias personas que figuraban como empleados dijeron a los agentes que nunca trabajaron para el hombre o para Dock Wireless.
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