El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció que fue sentenciado el líder de una organización vinculada al cártel de Sinaloa que operaba una red criminal en Nueva York y otras seis ciudades de EE.UU. principalmente.
El sentenciado, Luis Reinaldo Ramírez, un estadounidense de 41 años que residía en Mesa, Arizona, fue acusado de lavado de dinero y por participar en un complot de extorsión, informó la Oficina del Abogado del Distrito Sur de California del Departamento de Justicia.
Ramírez “creó una red de empresas fantasmas incorporadas en Wyoming que se usaban para lavar dinero en efectivo ilícito” y tenía un puesto clave en las operaciones de la organización criminal en Estados Unidos, informó el comunicado de prensa del DOJ.
La empresa ilícita contaba con “empleados” dirigidos por Ramírez que viajaban a ciudades en todo Estados Unidos para recoger dinero en efectivo obtenido por traficantes de narcóticos.
Entre las ciudades en las que se recogía la mayor parte del efectivo estaban Chicago, Omaha, Boston, Baltimore, Nueva York , Charlotte y Filadelfia.
“Después de la entrega del dinero ilegal, la organización criminal lavaba los fondos a través de las empresas fantasma y transfería el dinero a cuentas bancarias en México”, dice el reporte.
La organización lavó USD 16.5 millones de ganancias del narcotráfico para el Cártel de Sinaloa. A la fecha, la investigación ha incautación más de $1.3 millones en activos ilícitos.
En noviembre de 2020 el FBI, enterado de las actividades ilícitas de la organización, siguió de cerca una entrega de dinero en efectivo en Chicago de Idsel Valenzuela y Sugey Caro Salazar, también acusadas. Esta acción llevó a un cateo de la casa y vehículo de Caro y Valenzuela, en el que encontraron 368 libras de metanfetamina cristalina, 10 kilogramos de heroína y 97,390 dólares en efectivo.
“La investigación del FBI, en asociación con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, siguió una estrategia agresiva de incautación de activos para interrumpir las actividades de la organización de lavado de dinero”, dice el comunicado.
Detalla que “en total, se dirigieron a docenas de cuentas bancarias utilizadas por la organización, resultando en la incautación de más de 1 millón de dólares de cuentas bancarias en Estados Unidos.
Con la investigación, además de incautar más de 1.3 millones de dólares en activos ilícitos, se desmanteló la organización que blanqueaba millones de dólares para el Cártel de Sinaloa y se rescató a dos víctimas de un complot de extorsión en febrero de 2021.
Victimas rescatadas
El comunicado también informa el rescate del FBI de las dos víctimas que estaban siendo extorsionadas por la organización de lavado de dinero en febrero de 2021 .
«Antes de la extorsión, una de las víctimas, un empleado de la organización de lavado de dinero, comenzó a robar fondos ilícitos de una cuenta bancaria que controlaba para la organización. En febrero de 2021, cuando Esparragoza y Ramírez se enteraron del robo, conspiraron para amenazar y extorsionar a la pareja para que les devolvieran los fondos», detalla el comunicado.
«Esparragoza envió a Cristian Amaya-Nava a amenazar a los hombres y sus familias. Luego, Amaya-Nava llevó a los dos hombres por los condados de Imperial y San Diego para cobrar dinero de las cuentas que controlaban. Esparragoza también amenazó directamente a los hombres y a sus familias durante varias conversaciones telefónicas ese día, diciéndoles que dos camiones llenos de hombres de Tijuana ‘se ocuparían de ellos’ si hacían algo estúpido”, agregó.
Cuando el FBI se enteró de la extorsión comenzó a rastrear los movimientos de la víctima y de Amaya-Nava y en una parada de tráfico Amaya Nava fue arrestado y las dos víctimas fueron rescatadas, en una acción conjunta con el Departamento de Policía de National City.
Además, los agentes “realizaron operaciones que resultaron en la incautación de 197,430 dólares en efectivo y un camión Volvo que fue comprado con dinero del narcotráfico. También se incautaron fondos ilícitos que se utilizaron para comprar aviones y motores de aviones para exportación a México en varias ocasiones”.
Sentencias
Luis Reinaldo Ramírez recibió una sentencia de 120 meses de prisión. Los cargos imputados incluyen conspirar para lavar dinero, con una pena máxima de veinte años de prisión y multa de 500,000 dólares, además de extorsión con pena máxima de veinte años de prisión y multa de 250,000 dólares, en un caso que está siendo procesado por el fiscal federal adjunto Joshua Mellor, indica el comunicado.
Además de Ramírez, se indica que 12 personas más fueron acusadas “de cargos que van desde el lavado de dinero, tráfico de narcóticos y extorsión, como parte de una investigación de dos años realizada por el FBI y la DEA”.
A inicios de este año, tres de los coacusados de Ramírez fueron sentenciados a prisión, tres de ellos fueron sentenciados a libertad condicional y otros tres más están programados para ser sentenciados en los próximos meses.
Varios de los coacusados de Ramírez fueron sentenciados de 30 a 48 meses en prisión, entre ellos Cristian Amaya Nava, Christian Cruz Polanco, Sugey Caro Salazar. Y con libertad condicional Idsel Valenzuela, Cheliann Rivera Vázquez y Kimberly Reyes.
Los coacusados Héctor Vizcaíno Moreno, Ricardo Torres y Luis Armando Ávila serán sentenciados en los próximos meses, en tanto que otros tres coacusados de Ramírez siguen prófugos en México, incluido el presunto exlíder de la organización en México, Enrique Esparragoza Rosas, de Culiacán, Sinaloa.
«La sentencia del Sr. Ramírez es un gran paso hacia el desmantelamiento del Cártel de Sinaloa», dijo el Agente Especial a Cargo del FBI en San Diego, Stacey Moy.
La crisis de drogas
Según un reporte de la Comisión de Sentencia de los Estados Unidos, en el año fiscal 2023, 83.6% de las personas condenadas por tráfico de drogas eran hombres, el 43.5% eran hispanos, y su edad promedio era de 38 años, el 81,9% eran ciudadanos de los Estados Unidos, el 42.5% tenía pocos o ningún historial criminal previo y el 5.6% eran delincuentes de carrera.
La sentencia promedio por tráfico de drogas fue de 82 meses, variando según el tipo de droga, mientras que el 97.2% fueron condenados a prisión y el 62.1% fue condenado por un delito que conllevaba una pena mínima obligatoria, mientras que el 53.5% fue exento de esa pena.
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) señaló a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco, así como a China, como responsables de la crisis narcótica más grave en la historia de Estados Unidos, que se está viviendo por la explosión de drogas sintéticas como el fentanilo.
En la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, la administradora de la DEA, Anne Milgram, resaltó cómo “el cambio de las drogas de origen vegetal, como la heroína y la cocaína, a las drogas sintéticas a base de productos químicos, como el fentanilo y la metanfetamina, ha dado lugar a la crisis de drogas más peligrosa y mortal a la que se haya enfrentado Estados Unidos».
Dijo que «en el corazón de la crisis de las drogas sintéticas están los cárteles de Sinaloa y Jalisco y sus asociados, a quienes la DEA está rastreando en todo el mundo”.
Agregó que “los proveedores, fabricantes, distribuidores y blanqueadores de dinero desempeñan un papel en la red de traición deliberada y calculada orquestada por estos cárteles”.
“Seguimos comprometidos a trabajar en colaboración con nuestros socios de las fuerzas del orden para interrumpir y desmantelar la actividad del crimen organizado no solo en San Diego, sino dondequiera que nuestras investigaciones nos lleven”, aseveró el agente Moy del FBI.
Siga a Estela Hernández en X: @HGLauraEstela
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