Un ciudadano taiwanés residente en Florida fue condenado a tres años y ocho meses de prisión por estafar a una empresa bioquímica y exportar sus productos, entre ellos proteínas del cólera y tos ferina, a China, anunció el 2 de agosto el Departamento de Justicia (DOJ).
Pen Yu, de 51 años y residente de Gibsonton, Florida, se declaró culpable de conspiración por cometer fraude electrónico en mayo. También fue condenado a tres años de libertad condicional y al decomiso de 100,000 dólares procedentes del fraude electrónico.
Según los documentos judiciales, Yu, que también es ciudadano estadounidense, compró fraudulentamente productos bioquímicos a MilliporeSigma —una filial de la empresa de ciencia y tecnología con sede en Alemania Merck KGaA— entre julio de 2016 y mayo de 2023 con la ayuda del co-conspirador Gregory Muñoz, un vendedor de MilliporeSigma de Florida.
Con la ayuda de Muñoz, Yu pudo presentarse falsamente como alguien afiliado a un laboratorio de investigación biológica de una universidad de Florida, lo que le permitió obtener más de 4.9 millones de dólares en descuentos y beneficios de MilliporeSigma, según el DOJ.
Estos beneficios incluían envíos gratuitos de un día para otro y no se encontraban a disposición del público. Yu también entregó a Muñoz miles de dólares en tarjetas de regalo para facilitar las órdenes de compra fraudulentas con descuentos, según los documentos judiciales.
Para engañar a la empresa, Yu y Muñoz utilizaron presuntamente las direcciones de correo electrónico y los nombres de dos investigadores que ya habían dejado la universidad para hacer pedidos sin su conocimiento ni autorización.
Los dos acusados también pagaron a un ciudadano chino y a un estudiante universitario, ambos anónimos en los documentos judiciales, para que utilizaran sus correos electrónicos de la universidad para hacer pedidos a MilliporeSigma, afirman los documentos judiciales.
Cuando los productos adquiridos llegaban al almacén de la universidad, un empleado del almacén los desviaba a Yu, quien los renvalsaba y enviaba a China utilizando documentos falsificados. Estos paquetes contenían los patrones analíticos de cocaína, fentanilo, morfina, MDMA, anfetamina, metanfetamina, oxicodona, codeína y ketamina.
Toxinas del cólera y la tos ferina
Los fiscales afirmaron que los productos bioquímicos que Yu envió ilegalmente a China incluían «PNP [proteínas purificadas no contagiosas] de la toxina del cólera y de la toxina de la tos ferina».
La toxina de la tos ferina causa la tos convulsa. La toxina del cólera es una proteína bacteriana que causa diarrea grave y deshidratación asociada a la infección por cólera, según los Institutos Nacionales de la Salud .
El 12 de junio de 2020, por ejemplo, Yu preguntó a Muñoz por correo electrónico si podía conseguir 10 unidades de toxina del cólera para su «jefe», a pesar de saber que eran artículos «regulados por la DEA [Administración para el Control de Drogas]», según los documentos judiciales.
Ese mismo día, Muñoz respondió: «Se trata de la toxina del cólera, recuerda que tuvimos problemas en el pasado y requieren mucha documentación firmada por la Universidad».
El 27 de marzo de 2023, otro pedido, realizado a través del almacén de la universidad, incluía el PNP de las toxinas del cólera y la tos ferina.
El DOJ declaró que Yu falsificó el valor y el contenido de los envíos en los documentos de exportación afirmando que los paquetes enviados a China contenían «agentes diluyentes».
El empleado del almacén no fue nombrado en los documentos judiciales y sólo se le identificó como ciudadano estadounidense residente en Gainesville, Florida.
El plan fue descubierto cuando el personal de cumplimiento de MilliporeSigma identificó pedidos sospechosos y llevó a la empresa a contratar a un asesor externo que posteriormente informó a la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.
Co-conspiradores en China
El Departamento de Justicia declaró que Yu recibió más de 100,000 dólares de «uno o más conspiradores» en China por sus esfuerzos en dicho plan. En correos electrónicos enviados a Muñoz, Yu se refería a un co-conspirador en China como su «jefe».
Muñoz se benefició supuestamente de la estafa gracias al aumento de las primas de la empresa y a las tarjetas regalo de Yu, todo lo cual ascendió a más de 100,000 dólares.
El Departamento de Justicia dijo que no presentará cargos contra MilliporeSigma debido a la «excepcional cooperación» de la empresa con los fiscales, incluyendo la identificación proactiva y la presentación de documentos relacionados con el caso.
«MilliporeSigma hizo la revelación mucho antes de que sus abogados completaran la investigación y comprendieran la naturaleza y el alcance del plan», dijo en un comunicado.
Muñoz y Jonathan Thyng, otro de los conspiradores, se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico en mayo y julio, respectivamente. El Departamento de Justicia no especificó el papel de Thyng en la trama ni cuándo se espera que se dicte sentencia contra los presuntos conspiradores.
Con información de Frank Fang.
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