El expresidente Donald Trump obtuvo cinco minutos de tiempo para exponer su propio caso en la sala de la corte en Nueva York, el 11 de enero, al concluir un juicio en su contra por fraude civil, después de que el juez que presidía la corte estableciera límites y condiciones a cualquier discurso que el exmandatario pudiera dar en la corte.
«Señoría, los estados financieros eran perfectos», dijo el presidente Trump. «Los bancos recuperaron todo su dinero, los bancos están contentísimos».
«Yo hablé con un ejecutivo de Zurich. Ellos dijeron: ‘Ustedes no nos defraudaron’. Aquí no hay ni un testigo contra nosotros».
El Sr. Trump volvió a calificar el caso de «caza de brujas política» y dijo que debería ser él quien recibiera una indemnización «por lo que han hecho pasar a esta empresa».
«Nosotros tenemos millones de páginas de documentos, ellos no tienen nada», dijo el exmandatario. «Soy un hombre inocente, he sido perseguido por alguien que se presenta a las elecciones. Los juristas que hablan de este caso lo consideran vergonzoso».
También describió el novedoso uso de los estatutos de fraude al consumidor contra él como una «vileza».
«Lo que ha ocurrido aquí, señor, es un fraude contra mí. Y ya sabe lo que pasa, las empresas se van», dijo el Sr. Trump.
«He hecho un montón de grandes cosas, he construido edificios por toda la ciudad, nunca he tenido un problema».
A continuación, el presidente Trump acusó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, de interferir en las elecciones, lo que llevó al juez de la Corte Suprema del estado, Arthur Engoron, a pedir al abogado defensor, Chris Kise, que «controle» a su cliente.
«Sin todo eso, su señoría, todos estos días y meses y años y millones y millones de páginas, no encontraron nada», dijo el presidente Trump, «y ahora ellos vienen y ella dice: yo quiero una multa de 250 millones de dólares, ahora 370 millones».
El presidente Trump concluyó su declaración poco después, diciendo que se le debería haber concedido un veredicto dirigido a su favor.
«Su señoría, yo no hice nada malo. Ellos deberían pagarme por lo que he tenido que pasar», dijo el Sr. Trump.
El juicio comenzó el 2 de octubre de 2023 y ha durado 44 días. El juez Engoron indicó que lo antes que puede dictar sentencia es a finales de este mes.
Los abogados defensores esperan apelar cualquier fallo del juez Engoron, señalando el hecho de que él encontró al presidente Trump responsable de fraude en un juicio sumario del 26 de septiembre de 2023, antes de que la defensa siquiera hubiera presentado su caso durante el juicio.
La defensa niega un fraude
La defensa ha pasado buena parte del juicio argumentando que no hubo fraude. Durante los alegatos finales, los abogados de la defensa argumentaron repetidamente que los abogados del Estado no habían podido probar la intención de fraude o la materialidad del fraude.
En el centro del caso están las declaraciones de la situación financiera de la Organización Trump (SFC) de 2011 a 2021, que eran documentos no oficiales que la organización utilizó como piezas de marketing, mostrando un resumen de los activos y el patrimonio neto del presidente Trump.
La defensa repitió el testimonio de una serie de testigos expertos que habían dicho que los SFC no mostraban fraude, mostraban transparencia y no intención de defraudar, y cumplían con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los expertos también hablaron de la valoración de las propiedades de la Organización Trump que figuran en los SFC y las metodologías utilizadas para llegar a esas cifras, opinando que los números no estaban inflados y estaban dentro de lo razonable y apuntan a lo que el Estado caracteriza como tergiversación de las propiedades.
La valoración no es objetiva, declararon. El sector inmobiliario es más arte que ciencia, declaró la abogada defensora Alina Habba.
El Sr. Kise insistió repetidamente en que esos testimonios no habían sido refutados, lo que el juez Engoron rebatió.
La defensa también argumentó que ningún prestamista o asegurador testificó que estuviera descontento con los negocios con el expresidente Trump o que tuviera algún problema con los activos o la condición de la Organización Trump.
Posteriormente, el expresidente Trump se dirigió al cercano 40 Wall St., también conocido como el Edificio Trump, una de las propiedades en disputa en el caso, para celebrar una conferencia de prensa que coincidió con los argumentos finales del estado.
El Estado argumenta que el fraude es «central» para los negocios de Trump
El fiscal estatal Andy Amer, argumentó que la evidencia de intención y materialidad “más allá de lo claro y convincente, era abrumadora y concluyente”.
El fiscal estatal Kevin Wallace argumentó que gran parte del caso de la defensa era irrelevante e ignoraba el hecho de que el estado no tenía que probar que se produjo fraude, debido a la sentencia sumaria del 26 de septiembre de 2023.
El Sr. Amer argumentó que varias propiedades de la Organización Trump fueron tergiversadas intencionalmente en los SFC, incluido que Mar-a-Lago fue representada como una residencia privada en lugar de un club social y que las unidades establecidas de alquiler, en un edificio de Manhattan, se contabilizaron como unidades de precio de mercado para aumentar su valor.
Los abogados estatales señalaron el testimonio de los acusados, Allen Weisselberg, exdirector financiero de la Organización Trump, y Jeff McConney, excontralor de la Organización Trump, en los que con conocimiento incluyeron valores de activos específicos.
Estas declaraciones, realizadas intencionalmente y no por error, mostraban la intención de defraudar, argumentó el Sr. Amer.
Sin embargo, el estado no pudo proporcionar ese testimonio a los acusados Donald Trump Jr. y Eric Trump. Los hermanos Trump, ambos fideicomisarios y vicepresidentes ejecutivos de la Organización Trump, se ocuparon más del desarrollo práctico y testificaron que no eran expertos en contabilidad. El Sr. Amer presentó una “teoría del conocimiento constructivo” de la que eran conscientes, responsables y, por lo tanto, cometieron fraude al firmar los SFC después de que el presidente Trump entregara la autoridad al fideicomiso, pero no proporcionó las pruebas.
Los abogados estatales también argumentaron que la materialidad no era subjetiva, que un banco no necesita decir que fue defraudado por la Organización Trump para serlo.
«No se trata de lo que estos bancos pensaron que era material o inmaterial, sino de lo que el banquero razonable pensaría basándose en la evidencia», dijo el Sr. Amer.
Penalizaciones
El fiscal general solicitó una amplia gama de sanciones, argumentando que es probable que los acusados sigan cometiendo fraude si no enfrentan graves repercusiones.
Ellos piden la devolución de 370 millones de dólares, frente a los 250 millones de dólares enumerados en la petición inicial. Esto se basa en el cálculo de lo que la Organización Trump habría pagado en intereses si las tasas fueran más altas y los totales del SFC fueran más bajos, derivado de una fórmula que ideó un perito bancario.
El estado pide también prohibir al presidente Trump hacer negocios en el estado de Nueva York y con cualquier institución financiera con sede en Nueva York de manera permanente, lo que, según los abogados defensores, efectivamente le negaría “acceso a cualquier parte del mundo”.
A su vez, el estado prohibiría al Sr. Weisselberg y al Sr. McConney hacer negocios en Nueva York de forma permanente, y a Eric Trump y Donald Trump Jr. durante cinco años.
La Organización Trump, que no es una corporación, sino un conjunto de varias LLC, también se entregaría a un supervisor externo independiente, para que la administre durante cinco años.
El Sr. Kise argumentó que el fiscal general estaba utilizando un estatuto de fraude al consumidor, de una manera sin precedentes, para confiscar la propiedad del expresidente Trump, todo esto sin un jurado.
«El fiscal general quiere que usted convierta las transacciones de préstamos estándar en fraude», dijo el abogado al juez. «Es simplemente una sustitución del juicio político del fiscal general por el de profesionales financieros sofisticados que realizan análisis de riesgos».
El juez Engoron también habría ordenado la cancelación inmediata de los certificados comerciales del expresidente Trump en la disolución de sus LLC antes del juicio, pero un tribunal de apelaciones suspendió la orden al menos durante la duración del juicio después de que la defensa argumentó que acabaría con los medios de vida de cientos de empleados de la Organización Trump de la noche a la mañana.
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