Tras la reciente revelación de fraudes internacionales y tráfico de personas que han tenido como víctimas a miles de ciudadanos de habla china de China, Taiwán y Hong Kong, están saliendo a la luz detalles sobre los sindicatos de fraude a medida que hablan más víctimas rescatadas.
Mucha información ha señalado a los promotores que son parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, en inglés) del régimen comunista con sede en Camboya como los principales culpables de los delitos internacionales.
El corrupto gobierno camboyano se acogió al préstamo de la BRI por parte de Beijing, y el dinero dio lugar a uno de los hombres más ricos de China, buscado por haber cobrado una enorme fortuna al dirigir juegos de azar online, y que había escapado a Camboya.
Recientemente, el FBI informó que los actos delictivos, conocidos como «Pig Butchering», se han extendido a Estados Unidos desde China y han victimizado a muchos estadounidenses a lo largo de los años.
Una víctima habla
Tan Ban Kheng, un chino de 41 años procedente de Malasia, relató a los medios de comunicación locales las tres semanas de cautiverio en Camboya, durante las cuales fue obligado a cometer fraudes, tras lo cual finalmente escapó y huyó a Malasia.
Tan también compartió con la edición en chino de The Epoch Times detalles sobre las operaciones ilegales que vio mientras estaba retenido en un recinto en Camboya.
Ha sido acosado y amenazado con frecuencia por exponer las estafas a los medios de comunicación. Afirma que uno de los principales culpables del tráfico de personas y del fraude es Prince Real Estate Group (Prince Group), un promotor chino que hace negocios en Camboya siguiendo los acuerdos de la BRI de Beijing.
Tan alega que el Grupo Prince tiene muchos negocios clandestinos en Camboya dedicados al fraude, la prostitución y las drogas.
Camboya
Tan era un director de planta en China que regresó a Malasia cuando se produjo el brote de COVID-19.
A principios de mayo, tuvo cuatro entrevistas online para un puesto de jefe de equipo en el servicio de atención al cliente en una empresa de Camboya. El 6 de mayo voló a Camboya.
Un hombre lo recibió en el aeropuerto y recogió a otros tres hombres de camino a la oficina de la empresa. Más tarde se dio cuenta de que los hombres recogidos, que decían ser empleados, estaban en realidad allí para evitar que escapara.
Le llevaron a un recinto fuertemente vigilado por mercenarios camboyanos. El recinto formaba parte del Victory Paradise Resort and Casino (Resort), propiedad del Prince Group.
Este complejo en la cima de una colina con vista a Sihanoukville, una ciudad costera de Camboya, constaba de 10 edificios de gran altura, estrechamente controlados por hombres armados, que más tarde se dio cuenta de que eran veteranos camboyanos.
Al pie de la colina, hombres con camisas y pantalones negros de manga larga llevaban palos largos o grandes pistolas; y guardias con sabuesos patrullaban constantemente el recinto .
Sindicatos del fraude
Camboya era famosa por el tráfico de personas y el fraude antes de la pandemia del COVID-19, pero la situación no ha hecho más que intensificarse, según Tan.
En el recinto le confiscaron el pasaporte y le advirtieron que no huyera porque le habían pagado los boletos de avión, el alojamiento, la comida y los depósitos. Se le asignó un grupo y durante dos días recibió formación sobre cómo cometer fraudes, apuestas ilegales en internet y estafas románticas en internet. Aprendió sobre varias estafas en internet relacionadas con el empleo, el romance, la criptoinversión, hacer que los objetivos se tomen fotos desnudos y la intimidación.
Cada equipo de 10 personas estaba equipado con teléfonos móviles, dos computadoras, siete u ocho cuentas falsas, guiones de sus líneas para engañar, etc., para dirigirse a recién graduados, padres solteros y jubilados. Tan dijo: «Hay un guión para todos. Es raro que la gente no caiga».
Los teléfonos y computadoras de su equipo estaban conectados a una gran pantalla vigilada por un supervisor. Cualquier mala conducta garantizaba palizas y sacudidas con porras eléctricas.
Tan calculó que había unas 7000 personas en todo el complejo. Muchas víctimas decidieron quedarse por miedo a las represalias. Otras acudieron voluntariamente porque no tenían otra forma de ganarse la vida durante la pandemia.
Buscar ayuda
Tan consiguió llamar a su familia, revelando su situación y pidiendo ayuda a la policía. Pero a la media hora de hacer la llamada, un guardia irrumpió en su habitación, lo inmovilizó en el suelo, utilizó un detector para localizar los tres teléfonos móviles que había escondido y lo hizo revelar sus claves.
Tenía registros fotográficos de lo que veía en el recinto con sus teléfonos casi todos los días.
Los estafadores encontraron información sobre su vida personal, incluidos los nombres de su familia y suegros, en sus teléfonos móviles. Para empeorar las cosas, ellos le transfirieron todo su dinero.
Tras el incidente, su esposa en China recibió llamadas de advertencia.
Le dieron varias bofetadas en la cara mientras alguien le apuntaba con una pistola. Lo golpearon con una silla. Tres hombres lo arrastraron a una pequeña celda y lo dejaron allí durante dos días. La celda tenía una puerta de hierro, sin ventanas, y estaba llena de olor a orina y heces.
No había ventilación. «Me desmayé, me sentí muerto… No comí ni bebí; pensé que iba a morir», dijo.
Cuando lo sacaron de la celda, le tomaron varias fotos desnudo y primeros planos de las partes de su cuerpo, y luego lo filmaron entrando en un vehículo, caminando, llevando equipaje, sonriendo, etc. Tan, sintiendo náuseas, debilidad, agotamiento y hambre, siguió sus órdenes durante toda la tarde.
Le dijeron que hiciera lo que le decían o que lo vendieran en otro lugar.
Recuperar la libertad
«Recé a Jesús, porque soy cristiano», dijo Tan. Siguió al cien por cien las órdenes de su supervisor para mantenerse con vida, mientras trataba de observar y memorizar lo que encontraba cada día.
Aprendió sobre la estructura del complejo.
A finales de mayo, alguien tuvo la amabilidad de esconderlo en su coche y sacarlo del complejo.
Le dio todo su dinero en efectivo, unos 300 dólares, al conductor. «No me fiaba de ningún policía local, ni siquiera de la embajada», dijo, ya que mucha gente le advirtió que la policía local también forma parte de las bandas.
De vuelta a Malasia, denunció tres veces a la policía lo que le había sucedido y lo que había presenciado, pero ni ellos ni el gobierno tomaron medidas. «Estaba muy enfadado, muy enojado. Esa empresa de contratación online sigue reclutando gente para el centro turístico», dijo.
En junio, empezó a recibir extrañas llamadas exigiéndole que retirara sus afirmaciones en los medios de comunicación y su denuncia a la policía, pero no accedió.
Guarida de crímenes
Tan indicó que Prince Group, que es públicamente un grupo de promotores inmobiliarios, tiene una enorme cadena de negocios fraudulentos en todo el mundo, con un sistema de blanqueo de dinero bien establecido.
Tan dijo que se enteró de la existencia de Prince Group después de haber sido traficado al Resort. El director del complejo le dijo una vez que Prince Group es el gran jefe del complejo. Tan afirma que Prince Group se dedica al fraude, la prostitución y el negocio de la droga utilizando sus múltiples locales en Camboya.
Entre los numerosos complejos y resorts que el grupo construyó en diversas partes de Camboya, el Victory Paradise Resort, situado en Sihanoukville, es famoso por los negocios ilegales.
Los propietarios y jefes de Prince Group gozan de nepotismo y conexiones al más alto nivel del gobierno camboyano. Tan dijo que su gestión estaba a cargo principalmente de chinos continentales y malayos.
Dijo que Camboya es un país extremadamente corrupto. Las autoridades camboyanas tratan al país como una propiedad privada y lo dirigen como una empresa privada.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2021, Camboya es el país más corrupto de la región de la ASEAN.
Tan describió las instalaciones dentro del Resort: mini mercados, peluquerías, clínicas, centros de licencias, restaurantes, centros recreativos, cantinas, centros de drogas, spas de masajes con prostitutas, bares de Ktv, karaoke y tiendas de tatuajes, todo ello vigilado por personal del ejército fuertemente armado, cámaras de vigilancia y un mastín tibetano.
El 16 de agosto, Prince Group emitió un comunicado de aclaración sobre las estafas laborales de personas que se hacían pasar por Prince Group.
The Epoch Times trató de ponerse en contacto con Prince Group y con el complejo turístico para obtener comentarios. Pero la llamada telefónica no fue respondida y el correo electrónico no pudo ser entregado.
BRI, una red corrupta
Las estafas laborales en Camboya han atrapado a miles de taiwaneses dentro del país, la mayoría retenidos contra su voluntad, mientras se enfrentan a palizas con bastones eléctricos e incluso a la sustracción de órganos.
El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Joseph Jau-shieh Wu, comentó el 20 de agosto que estas actividades eran «un legado de la iniciativa china ‘de la Franja y la Ruta'».
Sihanoukville era un lugar estratégico de la BRI de China. La afluencia de grandes capitales chinos, la mano de obra y la construcción convirtieron rápidamente la originalmente pacífica ciudad junto a la playa en un centro para los sindicatos del crimen junto con una afluencia de empresas y casinos financiados por China en pocos años.
En 2017, el gobierno camboyano aceptó la promesa de China de 240 millones de dólares y ambos países firmaron 13 acuerdos de infraestructura y comercio en el marco de la BRI.
Según su sitio web, Prince Group se dedica principalmente al desarrollo de hoteles, cadenas de supermercados, puntos de venta de alimentos y bebidas, y actividades filantrópicas. El grupo tiene una amplia gama de proyectos innovadores en Camboya en toda la cadena industrial inmobiliaria.
«Pig Butchering»
Prince Group entró en Camboya en 2015 y se convirtió en el principal conglomerado del país. Su presidente, Chen Zhi, desarrolló una relación muy estrecha con el primer ministro camboyano Hun Sen.
Chen, también conocido como Neak Oknha Chen Zhi —un duque de Camboya honrado por Hun Sen por sus importantes contribuciones financieras— es un ciudadano chino que obtuvo la ciudadanía camboyana y posteriormente se convirtió en asesor de Hun Sen, según reportó un medio chino en agosto.
Un informe chino de 2021 ensalzaba el éxito de Chen en Camboya, aunque la forma en que éste hizo su fortuna era poco conocida.
Un informante reveló: «Dejó China en 2009 y desapareció», pero en 2018 este misterioso hombre «apareció de repente» como la persona rica más influyente de Camboya, dijo el informe.
Sin embargo, los internautas chinos describieron a Chen como: «Un buscado», «Ganó su primera olla de oro dirigiendo juegos de azar por internet», «Este tipo de persona probablemente comenzó con dinero sucio. Si se fue a Camboya tan pronto, puede ser el mismísimo inicio de las estafas Pig Butchering».
El FBI informó en abril de que «El fraude recibe su nombre por la forma en que los estafadores alimentan a sus víctimas con promesas de romance y riquezas antes de cortarles el grifo y quedarse con todo su dinero».
La estafa comenzó en China, pero cada vez es más frecuente en Estados Unidos, según el informe del FBI.
En 2021, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI recibió más de 4300 denuncias relacionadas con estafas de criptomonedas a través de romances, lo que supuso más de 429 millones de dólares en pérdidas, declaró el FBI.
Con información de Fang Xiao y Gu Xiaohua.
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