Redes chinas de lavado de dinero se han convertido en piezas clave para los cárteles de droga latinoamericanos, representando una nueva amenaza para la guerra contra narcóticos en Estados Unidos, según Reuters.
Estos pequeños grupos chinos, también conocidos como “brokers chinos”, logran pasar las ganancias de los carteles mexicanos desde Estados Unidos hacia China y posteriormente a México a través de celulares desechables y apps bancarias chinas–usando como intermediarios a comerciantes de la diáspora china, de acuerdo con documentos consultados por la agencia de noticias.
Los brokers chinos pagan a negocios chinos en EE. UU. y México para que ayuden a mover el dinero. De acuerdo con funcionarios de la DEA, estos brokers están creciendo en números entre las diásporas chinas Latinoamérica, volviéndose «muy importantes» para los cárteles mexicanos y colombianos ya que «han alterado» la forma en que se lava el dinero del narcotráfico.
Según fuentes estadounidenses de Reuters, una red china con base en Guadalajara ha trabajado con diversos narcotraficantes, incluido el Cártel de Sinaloa. El líder de esta red, Gan Xianbing, fue condenado en marzo por lavar dinero de narcóticos ilegales en nombre de los cárteles mexicanos.
La exmiembro de esta red, Lim Seok Pheng, expuso la forma en que operan para los cárteles mexicanos. Lim–ciudadana de Singapur–dijo que tenía que esperar en un lugar público, con un celular desechable, un nombre clave y un billete de un dólar con un número de serie. Entonces, los narcotraficantes mexicanos llamaban a Lim por celular y ella les daba el billete como comprobante de la entrega.
La mujer llegó a recoger entre USD 150,000 a USD 1 millón cada vez, según la agencia.
Posteriormente, Lim contactaba a comerciantes chinos que ayudaran a hacer «desaparecer» el dinero, y a quienes se les pagaba una comisión.
Lim abría una app frente al comerciante chino para conocer el tipo de cambio entre dólares estadounidenses y yuanes, y le daba los datos de una cuenta bancaria en China facilitada por Gan. El empresario, entonces, se quedaba con el efectivo y transfería el equivalente en yuanes de su propia cuenta hacia la que se le había señalado.
Para que el dinero pasara de China a México, Gan realizaba el mismo procedimiento pero utilizando comercios chinos con acceso a pesos mexicanos.
El agente de la DEA Donald Im dijo que los chinos tienen tanto “los sistemas y la infraestructura” para lavar el dinero del narcotráfico como para hacerlo tan barato que reciben “casi el 100%” de este.
“Cuando los cárteles necesitan lavar dinero en efectivo y hay demanda de dinero en efectivo por parte de los chinos, tienes un matrimonio perfecto”, dijo Im a la agencia de noticias. “Los brokers chinos son muy importantes para los cárteles mexicanos y colombianos”.
El exagente especial de alto rango de la DEA, Terry Cole, dijo a Breibart News anteriormente que “China lava dinero para criminales y organizaciones terroristas como Hamas en todo el mundo y lo hace con cero por ciento de interés. Ha estado sucediendo por mucho tiempo”.
En febrero, la DEA informó de una tendencia alarmante de la presencia de organizaciones asiáticas de lavado de dinero que realizan sus operaciones en nombre de los carteles mexicanos.
La razón detrás de esta colaboración, señala la agencia, es la imposición del régimen chino de un límite tanto de las transacciones de divisas, de 50,000 dólares anuales, como de los retiros en el extranjero con tarjetas de crédito y débito emitidas por bancos chinos, de 15,000 dólares anuales.
La demanda de los ciudadanos chinos de transferir su riqueza fuera de China y dentro de los Estados Unidos ha alimentado la demanda de dólares de los Estados Unidos.
“Las MLO [organizaciones de blanqueo de dinero] asiáticas están ansiosas por adquirir dólares estadounidenses de los cárteles mexicanos, producto de la droga, para pagarles en pesos o sus deudas equivalentes en China a través del esquema del Sistema de Banca Subterránea (CUBS) de China”, explica la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de 2019.
Asimismo, en esta guerra emprendida por EE. UU. contra las drogas, China también se ha visto envuelta en otro frente–el fentanilo. Este opioide sintético es el principal impulsor de la actual crisis de opiáceos en Estados Unidos y está involucrado en más muertes que cualquier otra droga ilícita. Hasta marzo de este año, los CDC registraron 39,535 muertes por opiáceos sintéticos.
El país asiático también es el principal proveedor de los cárteles mexicanos de NPP y 4aNPP, dos ingredientes esenciales para la producción de fentanilo.
“El fentanilo y otros opioides sintéticos altamente potentes, principalmente procedentes de China y México, siguen siendo la categoría más letal de las sustancias ilícitas usadas indebidamente en Estados Unidos”, dice el informe de la DEA de 2019.
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